易见供应链管理股份有限公司
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2018-079
债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01
易见供应链管理股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2018年11月20日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长任子翔先生主持，应参会董事7人，实参会董事6人，其中董事苏丽军先生因工作原因无法参会，委托董事徐加利先生行使表决权。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经审议，全体董事逐项表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于关联方通过资产管理计划向公司控股子公司购买保理资产的关联交易的议案》；
具体内容详见与本公告同时披露的《关于关联方通过资产管理计划向公司控股子公司购买保理资产的关联交易的公告》（公告编号：2018-081）。
关联董事任子翔先生、冷天晴先生、苏丽军先生、徐加利先生回避表决。
本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司拟与云南西山北银村镇银行股份有限公司开展业务合作暨提供担保的议案》；
具体内容详见与本公告同时披露的《关于拟与云南西山北银村镇银行股份有限公司开展业务合作暨提供担保的公告》（公告编号：2018-082）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
公司将于2018年12月6日（星期四）召开2018年第三次临时股东大会，具体内容详见与本公告同时披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-083）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月二十一日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2018-080
债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01
易见供应链管理股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2018年11月20日在云南省昆明市西山区前卫西路688号九天集团大厦公司十楼会议室以现场表决方式召开。应参会监事3名，实参会监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。与会监事审议表决了如下议案：
一、审议通过了《关于关联方通过资产管理计划向公司控股子公司购买保理资产的关联交易的议案》；
具体内容详见与本公告同时披露的《关于关联方通过资产管理计划向公司控股子公司购买保理资产的关联交易的公告》（公告编号：2018-081）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司拟与云南西山北银村镇银行股份有限公司开展业务合作暨提供担保的议案》。
具体内容详见与本公告同时披露的《关于拟与云南西山北银村镇银行股份有限公司开展业务合作暨提供担保的公告》（公告编号：2018-082）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司监事会
二〇一八年十一月二十一日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2018-081
债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01
易见供应链管理股份有限公司
关于关联方通过资产管理计划
向公司控股子公司购买保理资产的关联交易
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：公司关联方滇中创投拟通过资产管理计划向公司控股子公司滇中保理购买保理资产（保理应收账款），该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及其他股东的利益，对公司独立性没有影响。
● 除日常关联交易外，过去12个月公司与滇中集团及其控股子公司发生的此类交易合计为100,000万元，共4次，与九天控股及其控股子公司发生此类关联交易合计为4,710.00万元，共4次，与其他不同关联人未发生此类关联交易。
● 本次关联交易事项经公司第七届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
为支持易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”） 供应链管理和商业保理业务的拓展，云南滇中创业投资有限公司（以下简称“滇中创投”）拟通过资产管理计划向公司控股子公司深圳滇中商业保理有限公司（以下简称“滇中保理”）购买保理资产。
一、关联交易情况
（一）滇中创投拟通过上海金元百利资产管理有限公司（以下简称“金元百利”）以单一资产管理计划向滇中保理购买保理资产（保理应收账款），金额不超过65,000.00万元，期限1年。具体金额、定价、收益由资产管理计划的各方根据市场状况、资金规模和业务发展情况协商确定。
（二）2018年10月16日-19日，东证融汇证券资产管理有限公司作为管理人，滇中创投作为投资人，通过“东证融汇明珠611号资产管理计划”，与滇中保理签订《[DX]东证融汇-云南滇中-合同2018第611号》合同，购买滇中保理的保理资产（保理应收账款）。合同签署日：2018年9月21日；购买的保理资产金额：共计65,000.00万元；投资期限：1年；投资收益：每年10.5%。因公司控股股东发生变更，该交易构成关联交易。
上述交易行为构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍及关联方关系
（一）关联方介绍
1、公司名称：云南滇中创业投资有限公司
统一社会信用代码：915300003365473768
住所：云南滇中新区大板桥街道办事处云水路1号A1栋608号办公室
法定代表人：任子翔
注册资本：70,000万元
经营范围为：投资及对所投资项目管理；资产管理；投资咨询；财务顾问；城市基础设施建设；房地产开发；土地开发；国内及国际贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司名称：上海金元百利资产管理有限公司
统一社会信用代码：91310115062564469J
住所：中国（上海）自由贸易试验区上海市花园石桥路33号36楼3606室
法定代表人：张嘉宾
注册资本：17,557.2519万元
经营范围为：特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务（凭批准文件）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）关联方关系
2018年10月7日，公司股东云南九天投资控股集团有限公司（以下简称“九天控股”）与云南有点肥农业科技有限公司（以下简称“有点肥科技”）签署《表决权委托协议》，2018年10月10日，公司披露了《易见供应链管理股份有限公司详式权益变动报告书》，公司控股股东变更为云南省滇中产业发展集团有限责任公司（以下简称“滇中集团”）。
1、滇中创投为公司控股股东滇中集团的控股子公司，滇中集团的持股比例为71.43%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，滇中创投为公司关联法人。
过去十二个月，滇中创投存在通过认购“浙商证券-浙商聚金滇中创投1号资产管理计划”、“东证融汇明珠611号资产管理计划”向滇中保理购买保理资产的相关交易，具体情况如下：
单位：万元
■
2、九天控股持有公司38.11%的股份，其中19%的表决权委托有点肥科技行使，九天控股持有金元百利股份比例为34.5%，金元百利为公司的关联法人。
除日常关联交易外，九天控股存在通过认购“浙商证券-浙商聚金云南九天1号资产管理计划”向滇中保理购买保理资产的相关交易，具体情况如下：
单位：万元
■
备注：2018年5-7月1,600.00万元已结清。
该关联交易经公司2016年、2017年年度股东大会审议通过。
（三）关联方主要财务数据
1、截至2017年12月31日，滇中创投总资产为367,569.12万元，净资产为165,150.01万元，2017年实现营业总收入为768,858.42万元，利润总额为10,346.64万元，净利润为7,758.86万元。
2、截至2017年12月31日，金元百利总资产为41,791.30万元，净资产为32,466.53万元，2017年实现营业总收入为16,313.95万元，利润总额为3,575.51万元，净利润为2,665.01万元。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联方通过资产管理计划向公司控股子公司购买保理资产的关联交易，采取市场化定价，具体金额、收益由资产管理计划的各方与公司根据市场状况、资金规模和公司业务发展需求协商确定，遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则。
四、交易目的和对上市公司的影响
关联方通过资产管理计划向公司控股子公司购买保理资产，能满足公司供应链管理及商业保理业务拓展需要，支持公司业务发展，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易对公司的独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。
五、审议程序
（一）董事会审议情况
2018年11月20日公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于关联方通过资产管理计划向公司控股子公司购买保理资产的关联交易的议案》，本议案关联董事任子翔先生、冷天晴先生、苏丽军先生、徐加利先生回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过该议案。
公司董事会认为：为支持公司供应链管理和商业保理业务拓展，同意滇中创投通过金元百利以单一资产管理计划向滇中保理购买保理资产，金额不超过65,000.00万元。关联方通过资产管理计划向公司控股子公司购买保理资产，具体金额、收益、定价由资产管理计划的各方根据市场状况、资金规模和业务发展情况协商确定，不会损害公司利益。因公司控股股东发生变更，董事会同意2018年10月滇中创投通过资产管理计划向滇中保理购买65,000.00万元保理资产为关联交易。
（二）独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对本次提交董事会的《关于关联方通过资产管理计划向公司控股子公司购买保理资产的关联交易的议案》进行了事前认可，并发表了独立意见，认为：因公司控股股东发生变更，2018年10月滇中创投通过资产管理计划向滇中保理购买保理资产为关联交易，其定价符合市场水平，及同意本次滇中创投拟通过单一资产管理计划向滇中保理购买保理资产的关联交易，符合有关法律、法规的规定，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
（三）董事会审计委员会书面审核意见
本次关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定。同意2018年10月滇中创投通过资产管理计划向滇中保理购买65,000.00万元的保理资产为关联交易，是为了满足滇中保理的业务发展。本次滇中创投拟通过金元百利单一资产管理计划向滇中保理购买保理资产，金额不超过65,000.00万元。上述关联交易采取市场化定价，无抵押和担保，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
（四）监事会审议情况
2018年11月20日公司第七届监事会第十次会议审议通过了《关于关联方通过资产管理计划向公司控股子公司购买保理资产的关联交易的议案》，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过该议案。
公司监事会认为：本次关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定，此次的关联交易有利于支持滇中保理的业务拓展。公司与该等关联方进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
（五）本次关联交易达到3,000.00万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及公司《章程》相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月二十一日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2018-082
债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01
易见供应链管理股份有限公司
关于拟与云南西山北银村镇银行股份有限公司
开展业务合作暨提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 担保对象：易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）推荐的应用公司“易见区块2.0”的3名客户。
● 担保金额：拟为公司推荐的应用公司“易见区块2.0”的3名客户提供连带责任担保，每名客户的担保额度不超过500.00万元，合计不超过人民币1,500.00万元。
● 是否有反担保：否。
● 截至本公告日，公司未发生超过股东大会批准额度的对外担保和逾期担保。
一、担保情况概述
2018年公司继续深化向金融科技转型，并于2018年9月优化升级了公司自主研发的“易见区块2.0”系统。为进一步共享、协同多方信贷资源，运用“区块链+供应链金融”方案服务实体企业，经公司与云南西山北银村镇银行股份有限公司（以下简称“北银村镇银行”）协商，北银村镇银行拟为“易见区块2.0”的单一客户提供融资额度不超过人民币500.00万元，向“易见区块2.0”3名客户投放的信贷余额不超过人民币1,500.00万元。公司为北银村镇银行向“易见区块2.0”的客户投放贷款而对借款人享有的债权提供担保，单一客户的担保金额不超过人民币500.00万元，3名客户合计担保总额不超过人民币1,500.00万元，担保期限一年。
上述担保额度为北银村镇银行对公司“易见区块2.0”客户投放贷款而对借款人享有的债权提供的担保总额，担保方式为连带责任担保，具体担保金额以北银村镇银行为公司“易见区块2.0”客户放贷的实际金额为准。
二、合作方基本情况
公司名称：云南西山北银村镇银行股份有限公司
统一社会信用代码：91530100MA6KQXJF14
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
注册资本：8,000.00万人民币
公司住所：云南省昆明市西山区前卫街道希望路619号
成立日期：2017年06月20日
法定代表人：陈树强
经营范围：依照金融许可证核定范围和时限开展经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
该公司为北京银行股份有限公司的控股子公司，北京银行股份有限公司持有61%股权，宜良县茂祥工贸有限公司持有10%股权，自然人吴静持有10%股权，自然人马春焕持有10%股权，自然人黄俊曦持有5%股权，自然人沈隽持有1.5%股权，自然人王燕持有0.875%股权，自然人傅磊持有0.875%股权，自然人寸洪斌持有0.75%股权。
公司与该公司无关联关系，本次合作不构成关联交易。
三、担保对象基本情况
（一）昆明云中药业有限责任公司
统一社会信用代码：91530100792888553C
类型：有限责任公司
法定代表人：詹竣皓
注册资本：1,600.00万人民币
成立日期：2006年10月11日
住所：云南省昆明市西山区二环西路8号滇池柏悦5幢301一314
经营范围：中药材、中药饮片、生物制品(含血液制品、不含疫苗)、中成药、化学药制剂、化学原料药、生化药品、抗生素、抗生素原料药、蛋白同化制剂及肽类激素的批发；塑料制品、纸制品、预包装食品、橡胶制品、玻璃制品、农副产品、消毒产品、化妆品的销售；医疗器械的销售按照《医疗器械经营许可证》核定的范围和时限展开经营活动，保健食品的批发按照《昆明市保健食品经营企业备案表》核定的范围和时限展开经营活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，经审计的资产总额17,519.68万元，负债总额10,494.89万元，资产净额7,024.78万元，2017年实现营业收入49,665.55万元，净利润664.44万元。
（二）云南众合药业有限公司
统一社会信用代码：91530000745268060U
类型：有限责任公司
法定代表人：陈灿
注册资本：5,000.00万人民币
成立日期：2002年12月26日
住所：云南省昆明市高新区茭菱路1299号西城心景休闲广场西塔4楼
经营范围：中成药、生化药品、化学药制剂、抗生素、生物制品（不含血液制品、不含疫苗）、体外诊断试剂、蛋白同化制剂及肽类激素；I、II、III类医疗器械（涉及前置审批的除外）；中药饮片；保健食品、预包装食品的批发、消毒剂、消毒器械、卫生用品及日用百货的批发、零售、代购代销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，经审计的资产总额37,959.08万元，负债总额24,712.32万元，资产净额13,246.76万元，2017年实现主营业务收入53,725.70万元，净利润1,857.63万元。
（三）昆明华圣科技有限公司
统一社会信用代码：915301007571833985
类型：有限责任公司
法定代表人：李忠华
注册资本：1,800.00万人民币
成立日期：2004年2月25日
住所：昆明市烟草1号路盘龙江旁金色维也纳花园E区E20-E22号及E区21号
经营范围：计算机系统集成及综合布线；体外诊断试剂的销售；医疗器械的研究及销售；医疗器械租赁；医疗器械应用技术咨询及技术服务；仪器仪表、百货、工艺美术品（象牙及其制品除外）、电子计算机及配件、建筑材料、矿产品、预包装食品、消毒产品的销售；计算机软硬件的开发及应用、销售、维护；计算机网络工程；电子与智能化工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，未经审计的资产总额13,373.09万元，负债总额2,002.79万元，资产净额11,370.30万元，2017年实现主营业务收入12,596.71万元，净利润2,328.34万元。
上述3家被担保方与公司无关联关系，本次担保不构成关联交易。
四、拟签订协议的主要内容及业务实质
（一）协议内容
北银村镇银行自愿作为“易见区块2.0”的资金提供方，在公司“易见区块2.0”推荐的3名客户中自主选择客户为其提供相应融资服务；在“易见区块2.0”上注册账号，以获取融资需求信息，并与之达成融资交易，其投资放款均采用“易见区块2.0”进行线上操作，公司有权向借款人收取一定比例的服务费用。
北银村镇银行为“易见区块2.0”单一客户提供的融资额度不超过人民币500.00万元，合计不超过人民币1,500.00万元。公司为北银村镇银行在“易见区块2.0”上为上述3名客户投放贷款而对借款人享有的债权提供担保，承担借款人未清偿额的责任比例为100%（即连带担保责任）。公司在北银村镇银行开立保证金专户，若上述3名借款人发生贷款或利息逾期，则于借款人逾期、欠息3个工作日将代偿资金划入保证金专户。贷款到期或欠息30天内借款人未能按时偿还贷款本息的，该保证金将用于归还贷款本息。公司为上述单一客户的担保总额不超过500.00万元，合计担保总额不超过人民币1,500.00万元。
（二）业务实质
昆明云中药业有限责任公司、云南众合药业有限公司、昆明华圣科技有限公司作为药品及医疗器械用品供应商，供货至公立二甲及二甲以上医院，医院为应收账款债务人，具有较强支付信用。供应商、公立二甲及二甲以上医院、金融机构均为“易见区块2.0”平台注册用户，供应商在线发起融资申请后，核心医院在平台上对该笔融资进行应付账款确认，金融机构基于平台上实时交易数据、核心医院的线上确权，以及核心医院的支付信用进行融资放款、还款，融资全流程均在“易见区块2.0”平台上进行操作。
本次拟签订的协议有效期限为一年，公司有权机关批准本事项后，双方协商确定一年期的起止时间。期满前两个月，双方应就续约及相关事宜进行协商，若需继续合作，可另行签订合作协议。协议期满，不影响公司对已承诺担保的事项承担法律责任和合作方实现追偿的权力。
五、董事会意见
经公司董事会审议，与会董事一致认为：公司与北银村镇银行在“易见区块2.0”进行合作，有利于加快“易见区块2.0”的商用速度，更好为实体企业服务。公司为北银村镇银行在公司推荐的“易见区块2.0”的3名客户投放贷款而对借款人享有的债权提供担保，主要是为提高公司“易见区块2.0”的业务规模。实现单一客户担保额度和担保总额度双重控制，基于客户在“易见区块2.0”交易形成的应收账款及买方信用而提供担保。风险总体可控，同意公司为其提供担保。
六、独立董事意见
公司独立董事就上述担保发表了独立意见：公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司拟与云南西山北银村镇银行股份有限公司开展业务合作暨提供担保的议案》，公司与北银村镇银行在“易见区块2.0”中展开合作涉及的担保事项是为拓展公司的新业务，加快“易见区块2.0”的商用速度，公司提供担保实行单一客户担保额度及担保总额双重控制，对象为公司推荐的应用公司“易见区块2.0”的3名客户，基于其在“易见区块2.0”中交易形成的应收账款及买方信用提供担保，风险可控，本次交易不构成关联交易，决策程序符合相关法律法规和《公同章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次业务合作暨对3名客户提供担保，单一客户不超过500.00万元，合计担保总额不超过人民币1,500.00万元。
七、监事会意见
经公司监事会审议，与会监事一致认为：公司拟与北银村镇银行开展业务合作，并为其通过“易见区块2.0”投放贷款而对借款人享有的债权提供连带责任担保，是为了加快“易见区块2.0”的商用速度，扩大业务规模，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保总额为47,500.00万元，占公司最近一期经审计的净资产的6.53%，其中47,000.00万元为公司对控股或全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计的净资产的6.46%；500.00万元为公司对昆明云中药业有限责任公司在“易见区块”线上融资提供的担保。公司未发生超过股东大会批准额度的对外担保和逾期担保。
九、备查文件目录
（一）公司第七届董事会第十次会议决议；
（二）被担保人最近一期财务报表；
（三）被担保人营业执照复印件；
（四）公司独立董事意见。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月二十一日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2018-083
易见供应链管理股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年12月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月6日 14点30分
召开地点：云南省昆明市西山区前卫西路688号九天大厦公司10楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月6日
至2018年12月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议审议的议案1已经公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年11月21日与本公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：1
（四）涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：云南省滇中产业发展集团有限责任公司、云南九天投资控股集团有限公司
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（二）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（三）登记时间：2018 年12月6日（10:00-13:30）。
（四）登记地点：云南省昆明市西山区前卫西路688 号九天大厦10 楼易见供
应链管理股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
联系地址：云南省昆明市西山区前卫西路688号九天大厦10楼
联系部门：易见供应链管理股份有限公司董事会办公室
联系电话：0871-65739748
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司董事会
2018年11月21日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
易见供应链管理股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月6日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
