浙江海正药业股份有限公司
2018年第七次临时股东大会
决议公告
证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2018-141
浙江海正药业股份有限公司
2018年第七次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年11月29日
(二)股东大会召开的地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路46号）
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等规定，本次股东大会由公司副董事长陈晓华主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，董事费荣富先生，独立董事武鑫先生、傅仁辉先生因公务原因未能出席；
2、公司在任监事7人，出席3人，监事戴激扬先生、陈琪先生、柴健先生、洪芳娇女士因公务原因未能出席；
3、公司董事会秘书沈锡飞先生、高级副总裁李晓明女士出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于补选公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：金海燕、李勤芝
2、律师鉴证结论意见：
本次会议经上海市锦天城律师事务所金海燕律师、李勤芝律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）， 认为公司2018年第七次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江海正药业股份有限公司
2018年11月30日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2018-142号
债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议于2018年11月29日（周四）下午在台州椒江公司会议室以现场加通讯方式召开，应参加本次会议董事9人，亲自参加会议董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司副董事长陈晓华先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、关于选举公司董事长的议案
为保证公司董事会的正常运转，依法开展工作，根据公司章程的规定，同意选举蒋国平先生为公司董事长。另根据《公司章程》规定，公司的董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为蒋国平先生。蒋国平先生简历如下：
蒋国平：男，1961年3月出生，安徽财经大学商业经济专业毕业。曾任椒江市商业局业务股副股长、椒江市外轮供应公司副经理（主持工作）、椒江市府办财贸科科长、椒江区（市）府办副主任、椒江区工业局局长、椒江区经济贸易局局长、椒江区人民政府副区长、椒江区人大常委会副主任。现任中共浙江海正集团有限公司党委书记、浙江海正集团有限公司董事长、中共浙江海正药业股份有限公司党委书记。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于调整董事会专业委员会委员的议案
根据公司董事会各专业委员会实施细则的要求，为保证董事会各专业委员会的工作能够顺利开展，同意选举蒋国平先生为公司第七届董事会提名委员会委员、专家委员会主任委员；同意选举傅仁辉先生为公司第七届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、专家委员会常务委员，上述任期至本届董事会届满时止。
调整后，公司各专业委员会成员构成如下：
1、提名委员会
主任委员：武鑫；委员：蒋国平、陈枢青。
2、审计委员会
主任委员：傅仁辉；委员：陈晓华、武鑫。
3、薪酬与考核委员会
主任委员：陈枢青；委员：武鑫、傅仁辉。
4、专家委员会
主任委员：蒋国平；委员：武鑫、傅仁辉、陈枢青。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一八年十一月三十日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2018-143号
债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年12月29日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，非公开发行股票募集资金实施主体浙江海正药业股份有限公司对最高额度不超过2.3亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，投资保本型结构性存款以及投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品、国债产品等。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。详见公司于2017年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江海正药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、到期理财产品收益情况
公司向上海浦东发展银行股份有限公司台州椒江支行购买的理财产品已于近日赎回，现将收益情况公告如下：
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上述理财产品本金和收益已全部收回。
二、继续购买理财产品基本情况
2018年11月28日，公司以人民币5,000万元整暂时闲置募集资金购买了上海浦东发展银行股份有限公司台州椒江支行“利多多对公结构性存款公司固定持有期JG902期”，预期年化收益率为4.1%，产品类型为保证收益型，产品收益起算日2018年11月29日，产品到期日2019年2月27日。
截至披露日，公司已累计使用1亿元暂时闲置募集资金购买银行短期投资理财产品。
三、投资风险及风险控制措施
公司仅购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品，包括保本型结构性存款以及投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品、国债产品等，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一八年十一月三十日
