常熟风范电力设备股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议
公告
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2018-040
常熟风范电力设备股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和议案材料于2018年11月22日以书面及电子邮件等形式送达全体董事。
3、本次董事会会议于2018年12月2日在公司以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7人。
5、本次董事会会议由董事长范建刚先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
2018年12月3日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2018-041
常熟风范电力设备股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次监事会会议通知和议案材料于2018年11月22日以书面及电子邮件形式送达全体监事。
3、本次监事会会议于2018年12月2日在公司以通讯表决方式召开。
4、本次监事会会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
5、本次监事会会议由监事会主席赵金元先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
监 事 会
2018年12月3日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2018-042
常熟风范电力设备股份有限公司
关于聘任副总经理
兼董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月2日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下：
经总经理和董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任孙连键先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
孙连键先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。孙连键先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
公司独立董事就本次聘任事项发表了同意的独立董事意见。
董事会秘书联系方式如下：
电 话：0512-52122997
传 真：0512-52401600
电子邮箱：sunlj@cstower.cn
联系地址：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
2018年12月3日
附件：副总经理兼董事会秘书简历
孙连键先生，1984年3月出生，研究生学历，管理学硕士，经济师。2013年8月至2018年10月，任江苏常铝铝业股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。第十二届、十三届、十四届新财富金牌董秘。
孙连键先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，其董事会秘书的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等规定中对董事会秘书的任职条件要求，具备担任董事会秘书所需的专业知识和职业道德。孙连键先生与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2018-043
常熟风范电力设备股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次会计政策变更概述
为解决执行企业会计准则在企业财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，针对新金融准则和新收入准则的实施，2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表，2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。根据上述修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，按照上述文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2018年12月2日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无须提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的影响
（一）会计政策变更的主要内容
公司根据财政部的上述修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1、资产负债表
（1）在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
（2）将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）资产负债表中原“划分为持有待售的资产”科目改为“持有待售资产”、原“划分为持有待售的负债”科目改为“持有待售负债”；
（4）将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（5）将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
（6）在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
（7）将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
（8）将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
2、利润表
（1）在利润表中新增“研发费用”行项目，用于分析填列企业当期进行研究与开发过程中发生的费用化支出；
（2）在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
（二）会计政策变更对公司的影响
本次公司执行《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
（三）变更日期
以财政部发布的《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）规定的起始日执行。
三、独立董事的意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司本次会计政策变更是根据财政部于2018年06月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
四、监事会的意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部于2018年06月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定而作出的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事对公司第四届董事会第三次会议相关事项的专项意见。。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董事会
2018年12月3日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2018-044
常熟风范电力设备股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月2日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，为盘活企业存量金融资产，提高资产效率、降低资金使用成本，同意公司及其子公司与国内商业银行开展即期余额不超过1.5亿元的票据池业务。根据《公司章程》的规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
公司及子公司可以在质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司董事会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
4、实施额度
公司及子公司共享不超过1.5亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押票据即期余额不超过人民币1.5亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、保证担保、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式，票据池最高担保金额不超过1.5亿元。
二、开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售款时有一部分是以票据方式，同时，与供应商合作也经常采用票据的方式结算。
1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对票据管理的成本。
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量票据作质押开据不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险与风险控制
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具票据用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、公司董事会会议决议同意公司及其子公司与国内商业银行开展票据池业务。
2、票据池业务额度为：即期余额不超过1.5亿元。
3、具体每笔发生额提请公司董事会授权公司董事长根据公司和子公司的经 营需要具体办理。
4、在额度范围内公司董事会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署 相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
5、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务，并且每季度末结束后向董事会汇报相关进展情况。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并及时向公司董事会报告。
6、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。
7、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。通过开展票据池业务，公司可以将商业汇票统一存入合作银行进行集中管理，减少公司资金占用，提高资金利用率。决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益或违反相关规定的情况。因此，我们一致同意公司开展票据池业务。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
2018年12月3日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2018-045
常熟风范电力设备股份有限公司
关于使用自有资金购买理财
产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月2日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金的使用效率，同意公司使用即期余额不超过3亿元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、短期低风险理财产品。根据《公司章程》的规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
一、委托理财概述
1、委托理财基本情况
委托理财购买方：公司及下属子公司；
委托理财受托方：银行或其他金融机构；
委托理财金额：即期余额不超过3亿元，单笔不超过1亿元；
委托理财投资类型：短期低风险理财产品；
委托理财期限：单个银行短期理财产品的投资期限不超过365天，在未来十二个月内，公司及下属子公司可使用每单笔最高不超过人民币1亿元的自有闲置资金，进行短期低风险理财产品投资。在上述余额额度内，资金可以滚动使用。
2、投资品种
为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为短期低风险理财产品，股份制公司上市银行发行的针对保守型客户低风险的理财产品、保本型结构性存款、大额存单、国债、国债逆回购等。不得用于证券投资，也不可购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。以上额度内资金仅用于购买365天以内的短期低风险理财产品。
3、投资期限
投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过365天。
4、资金来源
公司及下属子公司自有闲置资金，利用短时间内出现的现金冗余，选择适当时机，阶段性进行投资。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
公司投资短期低风险理财产品（不超过365天）所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。
2、风险控制措施
（1）公司购买标的为短期低风险理财产品，不可用于证券投资，也不可购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。本议案经董事会审议通过后，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司财务部门须建立台账对短期理财产品进行管理，并建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、独立董事意见
在保证正常经营、资金安全的前提下，公司使用即期余额不超过3亿元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、短期低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
综上，我们一致同意公司使用即期余额不超过3亿元的自有资金购买理财产品。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
2018年12月3日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2018-046
常熟风范电力设备股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月2日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，同意聘任陈伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期与本届董事会任期一致。
陈伟先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。
证券事务代表联系方式如下：
电 话：0512-52122997
传 真：0512-52401600
电子邮箱：chenw@cstower.cn
联系地址：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
2018年12月3日
附件：证券事务代表简历
陈伟先生，1987年2月出生，大学本科学历，2011年3月至2016年4月，任江苏亚威机床股份有限公司证券事务专员、法务；2016年5月至2017年10月，任江苏昊泰气体设备科技有限公司证券事务代表兼法务；2017年11月至今，任常熟风范电力设备股份有限公司证券事务专员。
陈伟先生2012年6月取得深圳交易所董事会秘书资格证书，2018年7月取得上海交易所董事会秘书资格证书。其任职资格符合 《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等规定中对证券事务代表的任职条件要求，具备担任证券事务代表所需的专业知识和职业道德，不存在收到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。
