广州视源电子科技股份有限公司

（上接37版）

附件：简历

王毅然先生：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，现任公司董事、首席增长官。曾任职于广州乐华电子有限公司、广州驰迅电子有限公司。2005年12月加入公司，先后担任视源有限TV产品事业部销售总监、总经理。2011年12月至2017年3月，任公司总经理，自2011年12月起任公司董事至今。

截至本公告日，王毅然直接持有公司股票7,585.60万股，通过广州视欣投资管理有限公司间接持有本公司股份占比约0.1616%；与黄正聪、孙永辉、于伟、周开琪和尤天远共同为公司的实际控制人，除此之外与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2018-089

广州视源电子科技股份有限公司

关于职工监事辞任及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工监事李娜女士的书面辞任申请。李娜女士因个人原因，申请辞去公司职工监事职务。辞任后继续在公司工作，担任人力资源专家。公司对李娜女士在担任公司职工监事期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢！

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司于2018年11月30日上午11点在公司会议室召开第三届职工代表大会第二次会议。经与会人员认真审议，以无记名投票方式表决同意选举张丽香女士（个人简历见附件）为公司第三届监事会职工监事，任期自职工代表大会决议之日起至第三届监事会届满时之日止。

上述职工监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

二、备查文件

职工代表大会会议决议。

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

监事会

2018年12月3日

附件：补选职工监事简历

张丽香，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005年加入公司，现任公司策略采购。

截至本公告日，张丽香女士持有公司股份7,500股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张丽香女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备监事的任职资格。

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2018-090

广州视源电子科技股份有限公司

关于股东代表监事辞任及补选的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司监事会近日收到股东代表监事王飞先生的书面辞任申请，王飞先生因个人原因申请辞去其所担任的公司监事职务。辞去监事后，王飞先生继续在公司工作，担任行政后勤体系负责人。公司监事会对王飞先生任职期间对公司所做出的贡献表示感谢！

公司于2018年11月30日召开的第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于补选陈江武先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》，同意补选陈江武先生为公司股东代表监事，任期自股东大会批准之日起至第三届监事会任期届满。（陈江武先生简历详见附件。）

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事人数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在补选股东代表监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

二、备查文件

第三届监事会第十一次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

监事会

2018年12月3日

附件：补选股东代表监事简历

陈江武，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005年加入公司，现任公司总工程师。

截至本公告日，陈江武先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。陈江武先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备监事的任职资格。

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2018年限制性股票激励计划预留部分授予对象名单

一、限制性股票激励计划分配情况表

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注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数

二、核心管理人员、核心技术（业务）人员名单

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广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2018年12月3日