中铝国际工程股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2018-018
中铝国际工程股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。
（二）本次会议于2018年12月3日以书面传签方式召开。会议通知及相关议案于2018年11月28日以邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，有效表决人数9人，出席董事通过书面传签方式对相关会议议案进行了表决。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议并通过了《关于注册资本变更及办理工商登记的议案》
公司首次公开发行的295,906,667股人民币普通股A股股票已于2018年8月31日在上海证券交易所上市。本次公开发行完成后，公司股份总数由2,663,160,000 股变更为2,959,066,667 股。董事会同意根据上述发行结果变更公司注册资本，将注册资本由人民币2,663,160,000 元变更为人民币2,959,066,667元，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士在股东大会审议通过后代表公司就上述注册资本变更办理相关工商变更登记手续。此外，公司董事会已经于2018年10月9日审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意根据上述公开发行结果对《中铝国际工程股份有限公司章程》有关条款进行相应修订，并同意公司于相关政府部门相应办理工商变更登记、备案或其他必要手续，现为办理工商变更登记事宜，需董事会一并将《关于修订〈公司章程〉的议案》提请股东大会决议确认。
表决结果：9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议并通过了《关于审议控股子公司为中铝国际山东建设有限公司、中铝长城建设有限公司及中铝山东工程技术有限公司提供担保的议案》
公司下属全资子公司长沙有色冶金设计研究院有限公司拟为其下属全资子公司中铝国际山东建设有限公司提供担保，担保额度不超过人民币0.2 亿元；公司下属全资子公司中国有色金属工业第六冶金建设有限公司拟为其下属全资子公司中铝长城建设有限公司提供担保，担保额度不超过人民币3亿元；公司下属控股子公司中铝山东工程技术有限公司（以下简称山东工程）的下属控股子公司中铝万成山东建设有限公司（以下简称万成公司）拟为山东工程提供担保，担保额度不超过人民币1亿元。上述担保额度总计不超过人民币4.2亿元。
表决结果：9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
公司独立非执行董事已就上述对外担保事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第十六次会议关于有关事项的独立意见》。
上述对外担保事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于对外担保的公告》。
（三）审议并通过了《关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案》
公司下属控股子公司山东工程拟为其下属控股子公司万成公司提供担保，担保额度不超过人民币1亿元。
表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、关联董事王军先生与李宜华先生2人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
公司独立非执行董事已就上述对外担保事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第十六次会议关于关联担保事项的事前认可意见》、《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第十六次会议关于有关事项的独立意见》。
上述对外担保事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于对外担保的公告》。
（四）审议并通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2019年1月18日在北京召开2019年第一次临时股东大会，并审议以下议案：
1.关于注册资本变更及办理工商登记的议案；
2.关于修订《公司章程》的议案；
3.关于审议控股子公司为中铝国际山东建设有限公司、中铝长城建设有限公司及中铝山东工程技术有限公司提供担保的议案；
4.关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案。
同时，提请董事会授权董事会秘书于适当时候派发召开2019年第一次临时股东大会的通知。
表决结果：9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
三、上网公告附件
1．中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第十六次会议关于关联担保事项的事前认可意见
2．中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第十六次会议关于有关事项的独立意见。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
2018年12月3日
证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2018-019
中铝国际工程股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：中铝国际山东建设有限公司、中铝长城建设有限公司、中铝山东工程技术有限公司、中铝万成山东建设有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
1.本次担保额度为不超过人民币5.2亿元；
2.截至本公告日，公司对被担保人实际提供担保余额为人民币9,300万元。
● 本次担保是否有反担保：本次对外担保无反担保
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 公司本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保情况介绍
1.长沙有色冶金设计研究院有限公司（以下简称长沙院）为下属子公司提供人民币0.2亿元担保
中铝国际山东建设有限公司（以下简称山东建设）是公司下属全资子公司长沙院的全资子公司，拟在齐商银行股份有限公司山铝支行申请人民币0.2亿元授信，需要长沙院为上述授信提供连带责任保证，担保债权金额为人民币0.2亿元。
2.中国有色金属工业第六冶金建设有限公司（以下简称六冶）为下属子公司提供人民币3亿元担保
中铝长城建设有限公司（以下简称长城建设）是公司下属全资子公司六冶的全资子公司，拟在以下2家金融机构申请人民币3亿元授信，需要六冶提供连带责任保证，担保债权金额为人民币3亿元，其中：
（1）长城建设拟在平安银行股份有限公司郑州分行申请人民币1亿元授信，需要六冶为上述授信提供连带责任保证，担保债权金额为人民币1亿元；
（2）长城建设拟在渤海银行股份有限公司郑州分行申请人民币2亿元授信，需要六冶为上述授信提供连带责任保证，担保债权金额为人民币2亿元。
3.中铝山东工程技术有限公司（以下简称山东工程）与下属子公司中铝万成山东建设有限公司（以下简称万成公司）内部互相提供人民币1亿元担保
山东工程为公司的控股子公司，公司持股60%，中国铝业股份有限公司持股 40%；万成公司为山东工程的控股子公司，山东工程持股 95.3%，山东山铝环境新材料有限公司持股4.7%。山东工程和万成公司拟各自在兴业银行股份有限公司淄博分行申请人民币1亿元授信，需要各自为对方提供人民币1亿元的担保，其中：
（1）山东工程为万成公司提供担保
万成公司是公司下属控股子公司山东工程的控股子公司，拟在兴业银行股份有限公司淄博分行申请人民币1亿元授信，需要山东工程为上述授信提供连带责任保证，担保债权金额为人民币1亿元。 山东工程持有万成公司95.3%的股权，山东山铝环境新材料有限公司持有万成公司4.7%的股权，而山东山铝环境新材料有限公司系山东铝业有限公司实际控制的子公司，山东铝业有限公司为公司控股股东中国铝业集团有限公司间接持股的下属全资子公司，所以山东山铝环境新材料有限公司为公司的关联法人，在本项担保中其未按股权比例为万成公司提供担保，根据实质重于形式原则，本次山东工程为万成公司提供担保构成关联担保事项。
（2）万成公司为山东工程提供担保
山东工程为万成公司的控股公司，拟在兴业银行股份有限公司淄博分行申请人民币1亿元授信，需要万成公司为上述授信提供连带责任保证，担保债权金额为人民币1亿元。
（二）担保履行的内部决策程序
公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于审议控股子公司为中铝国际山东建设有限公司、中铝长城建设有限公司及中铝山东工程技术有限公司提供担保的议案》和《关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案》，其中《关于审议控股子公司为中铝国际山东建设有限公司、中铝长城建设有限公司及中铝山东工程技术有限公司提供担保的议案》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，无需要回避表决情况，《关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案》表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事王军先生和李宜华先生2人回避表决。根据相关法律法规及《公司章程》等制度规定，上述担保事项尚须提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）山东建设
公司名称：中铝国际山东建设有限公司
注册资本：人民币10,290万元
股权结构：长沙院持股100%
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：尹夺
注册地址：淄博张店南定镇花园路9号
成立日期：2001年10月13日
主营业务：冶金工业工程、有色工业工程、建材工业工程，矿山工程、电力工程、环保工程、市政公用工程、机电工程、石油化工工程、防水防腐保温工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、工业与民用建筑工程，预拌商品混凝土工程施工；混凝土、混凝土构件、混凝土灌浆料、非标准设备、防水防腐保温材料、电气成套设备、高低压成套开关设备及元器件、仪器仪表、变压器、发泡及自流平水泥、充填胶固材料生产、销售；第Ⅲ类低、中压容器、铝合金及钢塑门窗的制作、安装、销售，铝制产品及家具、高分子、铝合金、热镀锌及其它各种材料电缆桥架的制作和销售；建筑材料、氧化铝、铝板、氢氧化铝、防冻液、金属材料、铝矿粉、煤炭、纯碱、发电机及发电机组、制浆和造纸专用设备销售；建筑用周转材料、机械设备租赁；设备管道安装；货物进出口。
山东建设与公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面相互独立。
最近一年又一期财务数据：截至2017年12月31日，山东建设（经审计）资产总额人民币81,779万元，负债总额人民币72,946万元(其中流动负债人民币 72,226万元，银行借款为人民币 2,000万元），净资产人民币8,834万元，营业收入人民币53,870万元，净利润人民币-2,114万元。截至2018年10月31日，山东建设（未经审计）资产总额人民币84,148万元，负债总额人民币75,030万元(其中流动负债人民币74,558万元，银行借款为人民币 2,000万元），净资产人民币9,118万元，营业收入人民币60,022万元，净利润人民币64.67万元。
山东建设为公司全资子公司长沙院的全资子公司。
（二）长城建设
公司名称：中铝长城建设有限公司
注册资本：人民币26,853.626113万元
股权结构：六冶公司持股100%
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张中伟
注册地址：郑州市上街区汝南路
成立日期：1979年10月25日
主营业务：建筑工程施工总承包壹级，冶金工程施工总承包壹级，钢结构工程专业承包壹级，建筑机电安装工程专业承包壹级，矿山工程施工总承包贰级，建筑幕墙工程专业承包贰级，市政公用工程施工总承包壹级，预拌混凝土专业承包，室内装饰工程施工，承包境外冶炼工程和境外国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口及劳务人员派遣；从事货物和技术进出口业务；压力容器制造，压力管道元件制造，压力管道安装，锅炉安装、改造、维修，起重机械安装、维修，非标准设备制作，电力设施承装肆级、电力设施承修肆级、电力设施承试伍级，混凝土预制品生产，道路普通货物运输，设备租赁，普通机械加工；销售钢材、矿产品、混凝土、建材、焦炭。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
长城建设与公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面相互独立。
最近一年又一期财务数据：截至2017年12月31日，长城建设（经审计）资产总额人民币178,270.21万元，负债总额人民币144,135.23万元(其中流动负债人民币 121,100.33万元，银行借款为人民币37,022.23万元），净资产人民币34,134.99万元，营业收入人民币81,059.38万元，净利润人民币3,655.61万元。截至2018年10月31日，长城建设（未经审计）资产总额人民币201,401.5万元，负债总额人民币164,944.18万元，(其中流动负债人民币112,572.98万元，银行借款为人民币 28,635.77万元），净资产人民币36,457.32万元，营业收入人民币56,434.79万元，净利润人民币2,309.62万元。
长城建设为公司下属全资子公司六冶的全资子公司。
（三）山东工程
公司名称：中铝山东工程技术有限公司
注册资本：人民币27,460.7万元
股权结构：公司持股60%，中国铝业股份有限公司持股40%
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：朱守河
注册地址：淄博市张店区五公里路1号
成立日期：1995年7月12日
主营业务：冶金工程、建筑工程设计、咨询；工程造价咨询；工程总承包；生产过程计算机控制、办公自动化、信息网络系统设计、安装调试、检修、软件开发及外包、咨询服务；机械设备、非标准设备制造，销售、安装、检修；收尘设备、水暖设备、销售、安装、检修；衡器设备安装、调试；节能技术服务；房屋、设备租赁；冶金工程、钢结构工程、石油化工工程、房屋建筑工程、防腐保温工程、铝塑门窗工程、绿化工程施工；房屋维修；起重作业；窑炉砌筑；赤坭综合利用产品、机电一体化系统及产品研发、销售；金属镓提取工艺研发及产品销售；氧化铝、铝合金。铝型材、再生铝、金属制品、建筑材料、机电产品、金刚砂、钢材、耐火材料、化工产品（不含危险、易制毒化学品）、五金交电销售；货物及技术进出口；环保设备、冶金设备、化工设备、矿山专用设备、编织袋设计、制造、销售及维修；特种设备、机动车辆维修；仓储服务（不含危险品），搬运、装卸、包装服务；卫生保洁服务；环保技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
山东工程与公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面相互独立。
最近一年又一期财务数据：截至2017年12月31日，山东工程（经审计）资产总额人民币128,429.13万元，负债总额人民币95,126.30万元(其中流动负债人民币 94,577.40万元，银行借款为人民币 18,000万元），净资产人民币33,302.84万元，营业收入人民币126,482.81万元，净利润人民币2,700.40万元。截至2018年10月31日，山东工程（未经审计）资产总额人民币158,677.62万元，负债总额人民币121,999.32万元(其中流动负债人民币121,730.72万元，银行借款为人民币5000万元），净资产人民币36,678.31万元，营业收入人民币94,383.89万元，净利润人民币3,264.88万元。
山东工程为公司的控股子公司。
（四）万成公司
公司名称：中铝万成山东建设有限公司
注册资本：人民币6,381万元
股权结构：山东工程持股95.3%，山东山铝环境新材料有限公司持股4.7%
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：徐勇
注册地址：淄博市张店区五公里路1号
成立日期：1995年4月12日
主营业务：GC类GC1级压力管道安装；D1级第一类压力容器，D2级第二类低、中压容器制造；桥式、门式、塔式起重机及轻小型起重设备安装、维修（以上经营项目有效期限以许可证为准）；冶金、有色工程、钢结构工程、石油化工工程、建筑工程、建筑机电安装工程、防水防腐保温工程、铝塑门窗工程、环保工程、市政公用工程、矿山工程施工；机电设备、水暖设备检修；房屋维修；设备（不含特种设备）租赁；起重作业；窑炉砌筑；机械、非标准件加工、销售；非标准设备、环保设备、焚烧炉、高低压开关柜盘、商品混凝土、浇注料生产、销售；IC卡芯片及模块、集成电路生产、销售、技术开发、技术服务；氧化铝、氢氧化铝、电解铝、特种氧化铝、铝合金、铝型材、再生铝、有色金属及制品、建筑材料、金刚砂、钢材、耐火材料、白炭黑、水玻璃、水金、化工产品（不含危险、监控、易制毒化学品）、机电产品销售；货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
万成公司与公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面相互独立。
最近一年又一期财务数据：截至2017年12月31日，万成公司（经审计）资产总额人民币56,065.60万元，负债总额人民币45,838.75万元(其中流动负债人民币 45,603.63万元，银行借款为人民币 15,500万元），净资产人民币10,226.85万元，营业收入人民币72,061.22万元，净利润人民币1,624.78万元。截至2018年10月31日，万成公司（未经审计）资产总额人民币65,845.32万元，负债总额人民币54,330.21万元(其中流动负债人民币54,216.24万元，银行借款为人民币 2000万元），净资产人民币11,515.10万元，营业收入人民币52,922.84万元，净利润人民币1,288.20万元。
万成公司为公司控股子公司山东工程的控股子公司，其股权结构图如下：
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三、担保协议的主要内容
上述担保事项的担保协议尚需与相关债权人洽谈后在上述担保额度范围内分别签订。
四、分析意见
被担保人均为公司控股子公司，融资是为满足其生产经营流动资金需要。公司为其担保，有利于其优化融资结构，降低融资成本，良性发展，风险可控，符合公司经营发展需要，不会损害公司及广大股东的利益。除山东工程、万成公司之外，本次对外担保的被担保人均为公司全资子公司；公司持有山东工程60%的股权，能够充分控制其经营、投资、融资等重大事项，且山东工程财务状况稳定，具备债务偿还能力，此外公司也并未直接向山东工程提供担保，而是由山东工程的控股子公司为其提供担保，所以山东工程其他股东未按持股比例提供担保风险相对可控；山东工程持有万成公司95.3%的股权，能够充分控制其经营、投资、融资等重大事项，且万成公司财务状况稳定，具备债务偿还能力，所以万成公司其他股东未按持股比例提供担保风险相对可控，此外万成公司同时向山东工程提供相同额度和期限的担保，二者相互提供担保符合公司利益。独立非执行董事对此事项发表了独立意见：本次各担保事项是根据各控股子公司生产经营的需要确定，除尚须获得股东大会的批准外，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定。公司担保的对象具有偿付债务的能力，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合上市地有关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币763,300万元，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币562,700万元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产（2017年）的比例为105%和77%，无逾期担保情况。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
2018年12月3日
证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2018-020
中铝国际工程股份有限公司关于召开
2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年1月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月18日 9 点 30分
召开地点：北京市海淀区杏石口路99号C座中铝国际工程股份有限公司211会议室
（五）网络投票系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月18日
至2019年1月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别于2018年10月9日、2018年12月3日经公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十六次会议审议通过。详情请见本公司在香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上发布的相关公告。
2.特别决议议案：议案1、议案2
3.对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4
4.涉及关联股东回避表决的议案：议案4
应回避表决的关联股东名称：中国铝业集团有限公司及其一致行动人洛阳有色金属加工设计研究院有限公司
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）本公司H股股东参会事项请参见公司在香港交易所披露易网站发布的2019年第一次临时股东大会通告及其他相关文件。
（三）公司董事、监事和高级管理人员。
（四）公司聘请的律师。
（五）其他人员。
五、会议登记方法
（一）符合出席条件的A股个人股东，亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，除上述文件之外，代理人还应出示本人有效身份证件、授权委托书(请见附件1)。
（二）符合出席会议条件的A股法人股东，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡等持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，除上述文件之外，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(请见附件1)。
（三）拟现场出席本次股东大会的A股股东或股东代理人请填妥及签署会议回执（请见附件2），并于2018年12月28日（周五）或之前以专人、邮寄、传真等方式送达本公司。
拟出席本次会议的股东或股东代理人，请在登记材料上注明联系电话，请在参会时提供股东登记材料原件。
（四）现场会议登记时间为2019年1月18日8点30分至9点30分。
（五）H股股东的登记方法请参见公司在香港交易所披露易网站另行发布的股东大会通知公告。
六、其他事项
（一）会议联系方式
地址：北京市海淀区杏石口路99号C座中铝国际工程股份有限公司董事会办公室
邮编：100093
电话：010-82406806
传真：010-82406666
电子邮箱：IR-chalieco@chalieco.com.cn
（二）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人交通及住宿费用自理。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
2018年12月3日
附件：1.中铝国际工程股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书
2.中铝国际工程股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知回执
报备文件：
1. 中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议
附件1：授权委托书
中铝国际工程股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
中铝国际工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托期限至本次会议结束。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、请根据您的投票意愿在以上合适的栏内填上“√”（若仅以所持有的表决权的部分票数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体票数）。
2、如委托人对有关审议事项的表决未做出具体指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。
3、根据《中铝国际工程股份有限公司章程》的有关规定，投弃权票，放弃投票，公司在计事该项表决结果时，均不计入表决结果。
4、委托人代表股东为法人的，应当加盖法人印章。
5、授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
6、A股股东的授权委托书及公证文件（如适用）至少应当在本次会议召开前24小时，或者在会议通知指定表决时间前24小时，送达于本公司董事会办公室。
附件2 ：
中铝国际工程股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知回执
中铝国际工程股份有限公司：
兹通知贵司，以下人员将出席贵司于2019年1月18日（周五）9点30分在北京市海淀区杏石口路99号C座中铝国际工程股份有限公司211会议室召开的2019年第一次临时股东大会：
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（注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
