重庆水务集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2018-036
重庆水务集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2018年12月4日在公司11楼会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知已于2018年11月28日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议应到董事7人，实到董事5人，郑如彬董事、张展翔董事因工作原因未能亲自出席会议，委托董事长王世安先生代为出席并表决。公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议：
一、审议通过《关于修订〈重庆水务集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于审议〈重庆水务集团股份有限公司重大信息及关联交易内部报告制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于投资建设新大江水厂一期工程项目的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2018年12月5日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2018-037
重庆水务集团股份有限公司
关于投资建设新大江水厂一期工程项目的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年12月4日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资建设新大江水厂一期工程项目的议案》，现将具体情况公告如下：
一、项目概述：
1. 项目概况
新大江水厂一期工程项目（以下简称“新大江水厂项目”）坐落于巴南区花溪街道道角村，主要服务区域为铜锣山以西，长江以南和以东区域，包含南坪组团、李家沱组团、黄桷垭-南山组团、南泉组团，主要服务人口205万人。项目终极设计日供水能力按90万m3/d控制，净水厂征地面积356.5亩，取水厂征地面积19.1亩；其中，一期工程项目按40万m3/d规模建设。
2. 项目建设内容、规模及标准
新大江水厂项目已于2017年经重庆市发展改革委员会核准开展前期工作，批复项目法人为本公司全资子公司重庆市渝南自来水有限公司。
新大江水厂项目主要建设内容及规模包括：净水厂、泵站及配水管网建设工程，日设计供水能力40万m3/d，新建管网27公里。该项目出水水质执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
3. 项目建设期：3年
4. 工程投资估算及资金来源
新大江水厂项目计划总投资11.55亿元，项目计划最终总投资以重庆市住房和城乡建设委员会核准的初设报告基础上委托中介机构评估的概算金额为投资控制依据。
该项目建设资金将由本公司自行筹措解决。
5. 市场定位及必要性分析
根据重庆市主城区未来水厂规划原则为，新大江水厂为重庆市主城南部片区的重要供水水厂，未来该片区主要由白洋滩水厂、黄桷渡水厂及拟新建的新大江水厂联合供水，并与东南部片区供水互联互通。目前南坪组团、李家沱组团发展迅速，已出现夏季高峰供水不足的情况。为了推动主城区南部片区核心地区的建设，创造宜居、安全的人居环境，提高和加强主城区供水总体能力，启动重庆市新大江水厂一期工程已是迫在眉睫。
新大江水厂项目采用国家现行水质标准建设并预留深度处理工艺设施的建设用地，设备和工艺高效先进适用，大系统布局合理，因而具有建设标准高，环保领先，节能降耗等特点，在城市供水行业中处于较好水平。
6. 需要履行的审批手续
新大江水厂项目目前正在办理立项规划用地审批许可中的核准手续。同时正在办理环境影响评估及批复、地灾评估、河道行洪论证方案批复、水资源论证编制和审批、取水许可（水资源行政许可）、涉河论证、海事论证、航道论证、建设用地规划许可证（含规划建设方案审查）、国土局征地或用地合同办理、提供土地权属证明或办理建设用地批准书。
7. 项目效益分析
该项目正式投产后，将新增供水能力40万m3/d。当收费基价为2.5元/ m3，预计投资回收期13.77年、财务内部收益率为6.7%。
8. 环保情况
新大江水厂项目的环评报告已编制完毕，正在评审中。
9. 目前的投资进度
目前新大江水厂项目正在开始项目前期工作。
二、本次项目投资对公司的影响
投资建设新大江水厂项目符合公司的发展战略，有利于公司的供水安全保障，有利于公司做大作强供水主营业务，巩固和提升公司在重庆市的市场竞争地位，建成后将成为重庆市南部片区最重要的大型市政水厂之一，其供水区域为铜锣山以西，有利于提高主城区南部片区核心地区的基础设施和公共设施水平，保护好城市景观和生态环境，提升当地的人居环境质量。
本次投资项目的实施不会导致公司新增关联交易，也不会导致新增公司与控股股东之间的同业竞争。
三、本次项目投资的风险分析
1. 投资控制风险：因国家政策影响，建设过程中的人、材、机等存在价格上涨风险，可能导致项目投资超概。公司将按国家、重庆市政府建设工程人、材、机相关规定控制投资成本。
2. 项目工期风险：由于该项目需建设的27公里大口径输配水管线均在城市主干道路上布设，可能受到市政重要设施规划调整及主要道路交通保障要求的影响，导致管线建设无法正常有序推进，项目工期因此存在不确定性。公司将在施工方式上进行优化，并积极协调政府及相关部门尽可能对项目的管线建设工作给与支持。
3. 投资收益低于预期目标风险：因政府关停小水厂的有关规划实施进度可能滞后，本项目的投资收益因此可能无法达到预期目标。公司将积极加强与政府的协调，请求其督促相关小水厂关停工作。
4. 项目审批风险：该项目取水许可已报长江水利委员会审批，获批的时间难以预测，项目工期可能会因此受到较大影响。公司将及时对接政府及相关部门，并申请政府及相关部门出面以加快审批进程。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司
2018年12月5日
