重庆秦安机电股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品
的进展性公告

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2018-032

重庆秦安机电股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品

的进展性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：交通银行重庆高新科技支行、广发银行重庆分行

● 委托理财金额：25,000万元

● 委托理财投资类型：保本型、保本浮动收益型

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

为提高资金使用效率，公司于近期使用人民币25,000万元的闲置自有资金，向交通银行重庆高新科技支行、广发银行重庆分行购买人民币理财产品。本次交易不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

2017年7月7日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。董事会授权公司经营管理层使用不超过 40,000 万元人民币的自有资金购买安全性、流动性较高的低风险理财产品，授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。2017年12月25日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调增使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。董事会追加授权公司经营管理层使用不超过 30,000 万元人民币（与第二届董事会第十八次会议审议金额合计不超过70,000万元）的闲置自有资金购买安全性、流动性较高的低风险理财产品，单一产品最长投资期不超过十二个月，授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及授权期限内，资金可以滚动使用。独立董事就以上事项均发表了同意的独立意见。

以上董事会决议公告及独董意见的详细内容请见公司2017年7月8日与2017年12月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买的理财产品受托方为交通银行重庆高新科技支行、广发银行重庆分行。公司已对交易方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。

三、委托理财合同的主要内容

（一）基本情况说明

2018年11月16日至2018年11月30日，公司分别与交通银行重庆高新科技支行、广发银行重庆分行签订购买理财产品协议，使用金额为人民币25,000万元的闲置自有资金购买理财产品。具体情况如下：

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（二）风险控制分析

本次是保证公司正常经营所需流动资金情况下的现金管理，不影响公司日常资金周转。本次购买的为保本型产品，风险可控。公司将及时跟踪理财产的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施以控制投资风险并按相关规定及时披露信息。公司对资金使用情况进行日常监督；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（三）独立董事意见

独立董事已就上述事宜发表了同意的独立意见，详见公司2017年7月8日与2017年12月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

四、截至本公告日，公司购买委托理财未到期赎回的金额为59，000万元（含本次）。购买理财产品明细如下表：

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五、截至本公告日，公司2018年累计委托理财已到期赎回的金额为121,000万元。到期赎回理财产品明细如下表：

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特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司

董事会

2018 年 12月 6 日

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2018-033

重庆秦安机电股份有限公司

关于参加重庆辖区2018年投资者

网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为推动重庆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的沟通与交流，提升上市公司透明度和治理水平，重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办重庆辖区上市公司2018年投资者网上集体接待日活动。活动于2018年12月13日（星期四）15:00一17:00举行，平台登陆地址为：http://roadshow.sseinfo.com/。

届时，公司有关高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展、维护投资者权益等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的在线交流和沟通。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司

董事会

2018年12月6日