广州普邦园林股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2018-083
广州普邦园林股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第三届董事会第四十次会议通知于2018年11月27日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2018年12月7日上午11:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于向全资子公司进行担保的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
为支持公司全资子公司四川深蓝环保科技有限公司（以下简称“深蓝环保”）业务发展，公司于2018年3月9日的第三届董事会第二十七次会议上审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意为深蓝环保提供总额不超过45,000万元贷款担保。据此，现董事会同意公司为深蓝环保向中国光大银行成都三洞桥支行申请的不超过5,000万元综合授信额度提供担保。
内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《对外担保公告》（公告编号：2018-084）。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十一日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2018-084
广州普邦园林股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日召开第三届董事会第四十次会议，全票通过《关于向全资子公司进行担保的议案》，公司与中国光大银行成都三洞桥支行支行签署《担保合同》，明确公司愿意向授信人提供最高额人民币5,000万元连带责任保证担保，以担保四川深蓝环保科技有限公司（以下简称“深蓝环保”）按时足额清偿其全部债务。
本次担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人工商注册信息
公司名称：四川深蓝环保科技有限公司
注册资本：30,000万元
法定代表人：谢非
成立日期：2002年10月23日
住所：成都市高新区吉泰三路8号新希望国际1栋1单元24层（1-8号）。
主要办公地点：成都市高新区吉泰三路8号新希望国际1栋1单元24层（1-8号）。
统一社会信用代码：91510100743614986T
经营范围：环保设备、环保器材的研发、设计、生产、销售、安装调试（限工业园区内生产），环保工程的承包、施工、安装，环保工程工艺设计；市政公用工程的承包、设计施工、安装；建筑机电安装工程的承包、施工、安装；批发零售：给排水设备、化工原料（不含危险品）、机电设备；提供与环保相关的技术咨询、技术服务和运营管理；环保污染治理设施的投资运营（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；废弃物资源化与新能源技术研发与应用，计算机软件开发及网络系统工程。机电工程施工和设计；环境工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、被担保人最近一年又一期经营情况
单位：万元
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三、担保协议的主要内容
1、担保方式：保证担保
2、担保责任形式：连带责任
3、担保范围：深蓝环保在主合同项下应向授信人偿还或支付债务本金、利息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用
4、担保期限：每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的授信人履行债务期限届满之日起两年
5、担保金额：人民币授信敞口5,000万元整
四、董事会意见
1、担保原因：支持深蓝环保更好地利用银行信贷资金，发展生产经营，为股东获取利润。
2、被担保人偿还能力评估：深蓝环保资产状况较好，并且无不良贷款记录；公司持有其100%的股权，同时向其委派了董事、监事、财务等主要经营管理人员，对其具有实际控制权；公司为其申请银行授信提供担保，能切实做到有效的监督和管控，真正做到风险可控。
3、本次担保事项无反担保。
4、上述担保事项及审议程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司担保全部为对纳入公司合并报表的子公司提供的担保，公司对外担保余额为人民币共计27,850.00万元，占2017年度经审计归属于上市公司股东的净资产的5.48%。本次担保为对纳入公司合并报表的子公司的担保，无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第四十次会议决议；
2、担保合同；
3、被担保人营业执照复印件；
4、被担保人经审计财务报表。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十一日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2018-085
广州普邦园林股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、注销募集资金专户概况
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]1157号文核准，非公开发行不超过87,840,600股新股。公司和广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）根据询价情况，最终确定的发行价格为13.01元/股，最终发行数量为84,730,000股。募集资金总额1,102,337,300.00元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为1,057,271,211.29元。以上募集资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年11月21日出具的广会验字[2014]G14042280016号《验资报告》验证确认。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件，公司、广发证券分别与招商银行股份有限公司广州五羊支行、平安银行股份有限公司广州丰乐路支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州东山支行签署《募集资金三方监管协议》。
截至本公告出具之日，募集资金专户情况具体如下：
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二、募集资金管理和使用
公司在平安银行股份有限公司广州丰乐路支行开设的募集资金专户（账号为11014706058009）仅用于公司信息系统建设项目、股东大会或董事会批准的其他募集资金项目。
2018年11月20日，公司分别召开第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司董事会同意，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，实现股东利益最大化，拟将公司非公开发行股票募集资金投资项目信息系统建设项目尚未使用的募集资金（含利息收入，具体金额以实施时专户实际余额为准）变更为永久性补充流动资金。2018年12月7日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金用途的议案》。
截至本公告出具之日，上述未使用的募集资金（19,820,206.48元）已全部变更为永久性补充流动资金。
三、募集资金专项账户销户情况
截至本公告出具之日，上述募集资金专户资金已使用完毕，公司决定将上述募集资金专户办理注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与广发证券和平安银行股份有限公司广州丰乐路支行对应账户签署的《募集资金三方监管协议》终止。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十一日
