江西洪都航空工业股份有限公司
第六届董事会第九次临时会议决议公告

证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：2018-036

江西洪都航空工业股份有限公司

第六届董事会第九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次临时会议通知于2018年12月5日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。会议于2018年12月10日以书面传真方式召开。

本次董事会会议应有12名董事参加，实际参加会议董事12人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，并以传真方式进行了表决，通过决议如下 ：

1.关于公司授权经营层开展委托理财业务的议案；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请参见公司同日发布的《公司关于授权经营层开展委托理财业务的公告》（公告编号：2018-037）。

此议案尚需提交股东大会审议。

2.关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的议案；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请参见公司同日发布的《关于签订〈房屋征收补偿协议书〉暨资产处置的公告》（公告编号2018-038）。

此议案尚需提交股东大会审议。

3. 关于召开公司2018年度第二次临时股东大会的议案。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请参见公司同日发布的《公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2018-039）。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司

董事会

2018年12月12日

股票简称：洪都航空 股票代码：600316 公告编号：2018-037

江西洪都航空工业股份有限公司

关于授权经营层开展委托理财业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“洪都航空”或“公司”）于2018年12月10日召开第六届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于授权经营层开展委托理财业务的议案》。同意授权经营层利用不超过人民币20亿元额度的闲置自有资金进行委托理财。现将有关事项公告如下：

一、委托理财情况概述

1．委托理财目的

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟将部分自有闲置资金用于委托理财，为公司和股东创造更好的收益。

2．委托理财金额

公司拟使用不超过人民币 20亿元的自有资金用于委托理财。本额度范围内，用于委托理财的资金可循环使用。

3．范围及期限

本项委托理财资金主要用于购买固定收益类或低风险、流动性好的理财产品，期限以短期为主，最长不超过6个月（含6个月）。

公司将参照市场同类产品预期收益率、风险水平、定制期限等因素，综合评估相关理财产品，并签订具体委托理财合同。

4．授权有效期

本授权自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效，授权公司经营层负责组织实施，并签署相关合同文本。

二、 投资风险及风险控制措施

理财产品理论上均具有一定的兑付风险，公司将选择固定收益或低风险、流动性好的产品进行投资。

本着维护股东和公司利益的原则，公司将风险防范放在首位，对委托理财严格把关，谨慎决策。在交易中公司将严格遵守相关制度及操作流程，并与业务合作方紧密沟通，及时掌握所投资理财产品的动态变化。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定做好信息披露工作。

三、对公司的影响

1.公司运用闲置自有资金进行低风险理财产品投资，是在保证公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务正常开展。

2.公司使用闲置资金进行低风险理财产品投资，有助于提高资金使用效率，降低资金成本，提升投资收益，为公司股东获取更好的投资回报。

四、独立董事意见

1.本次交易是在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，使用自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，降低资金成本，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

2.本次交易的表决程序符合公司章程和相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意将本次委托理财议案提交股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第九次临时会议决议；

2、独立董事关于本次交易发表的独立意见。

特此公告

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2018年12月12日

证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：2018-038

江西洪都航空工业股份有限公司关于

签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●南昌市政府对江西洪都航空工业集团有限公司(以下简称“洪都公司”)厂区部分土地进行整体收储，公司在该项目范围内的部分厂房被列入拆迁征收范围。公司与南昌市青云谱区国有土地上房屋征收与补偿办公室（以下简称“青云谱征收办”）签署《南昌市国有土地上房屋征收补偿协议书》，青云谱征收办对因征收上述厂房导致公司损失给予相关补偿，征收补偿费用预计约132,681,820.47元。

●本次交易未构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●本次交易的实施不存在重大法律障碍。

●本次交易已经公司第六届董事会第九次时临时会议审议通过。此议案尚需提交股东大会审议。

一、交易概述

南昌市青云谱区政府对江西洪都航空工业集团有限公司（公司关联企业）厂区土地进行收储，我公司位于该项目范围内的部分房屋被列入拆迁征收范围。经公司第六届董事会第九次时临时会议审议《关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的议案》，公司与南昌市青云谱区住房保障和房产管理局签订南昌市国有土地上房屋征收补偿协议书，共征收公司厂房5栋，总面积51,187.96平方米，征收补偿费用合计132,681,820.47元。

该交易的实施及相关协议的签署未构成公司的关联交易,未构成重大资产重组事项。

二、交易方基本情况

房屋征收部门：南昌市青云谱区住房保障和房产管理局

房屋征收实施单位：南昌市青云谱区国有土地上房屋征收与补偿办公室。

三、交易标的的基本情况

公司位于洪都公司地块上5栋厂房，总建筑面积 51,187.96平方米。该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、协议的主要内容

（一）协议主体

协议甲方：

南昌市青云谱区国有土地上房屋征收与补偿办公室。

协议乙方：

江西洪都航空工业股份有限公司

（二）协议定价

由征收人按照《江西省国有土地上房屋征收与补偿实施办法》及国有土地上房屋征收补偿相关法规政策确定房屋补偿价值及补偿金额。

五、对上市公司的影响

上述交易是公司根据南昌市政府的城市规划要求以及自身生产经营需要实施的，交易定价依据有关征收的规定，由相关方协商确定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的行为。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。据初步测算，该项交易预计增加公司 2018 年度利润总额约107，804，206.65元，本次交易对公司财务状况及经营成果的影响，最终数据以公司经审计年度的财务报告为准。

六、独立董事意见

1．此次交易审议的程序符合《公司法》《证券法》《上交所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定；

2．此次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则；

3．此次交易有利于企业拓展发展空间，提升发展质量。交易定价依据有关征收的规定，由相关方协商确定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的行为。

4. 同意将该议案提交股东大会审议。

七、备查文件

1．公司第六届董事会第九次临时会议决议；

2．独立董事关于本次交易发表的独立意见；

3. 房屋征收补偿协议书。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司

2018 年 12月12日

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2018-039

江西洪都航空工业股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2018年12月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年12月27日 14 点 0分

召开地点：江西军工思波大酒店（南昌市井冈山大道101号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年12月27日

至2018年12月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1 、议案2已经公司第六届董事会第九次临时会议审议通过，相关决议公告刊登于2018年12月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡。

出席会议的法人股东的法定代表人需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡。

以上人员请于2018年12月26日上午9：00--下午16：00到公司证券审计法律部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

（1）本次会议会期预计半天；

（2）出席会议人员交通费及食宿费自理；

（3）联系地址：江西洪都航空工业股份有限公司证券审计法律部；

邮 编：330024

联系电话：（0791）87669749

传 真：（0791）87669999

联 系 人：严迅武、熊楚墨

（4）授权委托书见附件。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司 董事会

2018年12月12日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江西洪都航空工业股份有限公司 ：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月27日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。