中百控股集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会
决议公告

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2018-42

中百控股集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间为: 2018年12月14日（星期五）下午15：00

（2）网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年12月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年12月13日下午15:00至2018年12月14日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司本部B座5楼508号会议室（湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼）。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长张锦松先生

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份437,592,108股，占上市公司总股份的64.2553％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份234,197,282股，占上市公司总股份的34.3891％。通过网络投票的股东6人，代表股份203,394,826股，占上市公司总股份的29.8661％。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东6人，代表股份2,702,697股，占上市公司总股份的0.3969％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,659,997股，占上市公司总股份的0.3906％。通过网络投票的股东3人，代表股份42,700股，占上市公司总股份的0.0063％。

本次股东大会由公司董事长张锦松先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北得伟君尚律师事务所顾恺、余学军律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名和网络投票方式对审议议案进行了表决，审议通过以下议案：

1、《关于调整公司董事的议案》。

总表决情况（现场和网络）：

同意437,554,108股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913％；反对38,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％；弃权0股。

其中，中小股东总表决情况:

同意2,664,697股，占出席会议中小股东所持股份的98.5940％；反对38,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.4060％；弃权0股。

表决结果：汪梅芳先生当选为公司第九届董事会董事。

2、《关于修订公司章程的议案》。

总表决情况（现场和网络）：

同意437,554,108股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913％；反对38,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％；弃权0股。

其中，中小股东总表决情况:

同意2,664,697股，占出席会议中小股东所持股份的98.5940％；反对38,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.4060％；弃权0股。

表决结果：本议案为特别决议事项，获得与会股东所持表决权的三分之二以上的同意票，本议案通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

2、律师姓名：顾恺 余学军

3、结论性意见：公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议议案的表决结果真实有效。

五、备查文件

1、中百控股集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议。

2、中百控股集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月十四日

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2018-43

中百控股集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2018年12月14日16：30以现场与通讯表决相结合的方式在公司本部5楼会议室召开。本次会议通知于2018年12月5日以电子邮件的方式发出。应到董事11名，实到董事11名，其中，参加现场表决的董事2名，公司非独立董事马全丽女士、张经仪先生、李国先生、周义盛先生、万慧岚女士、独立董事朱新蓉女士、黄静女士、刘启亮先生、孙晋先生以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长张锦松先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议并以11票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》：

1、战略委员会由黄静、张锦松、张经仪、刘启亮、朱新蓉五人组成，召集人黄静。

2、提名委员会由孙晋、张锦松、汪梅芳、黄静、朱新蓉五人组成，召集人孙晋。

3、审计委员会由刘启亮、朱新蓉、马全丽、汪梅芳、孙晋五人组成，召集人刘启亮。

4、薪酬与考核委员会由朱新蓉 、马全丽、刘启亮、黄静、孙晋五人组成，召集人朱新蓉。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月十四日