广州珠江实业开发股份有限公司
第九届董事会2018年第十三次
会议决议公告
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2018-059
广州珠江实业开发股份有限公司
第九届董事会2018年第十三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2018年第十三次会议以书面送达和电子邮件方式于2018年12月7日发出通知和会议材料，并于2018年12月13日在广州市东风中路362号颐德中心30楼第一会议室以现场表决方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由邓今强董事长主持，形成了如下决议：
一、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
同意将《公司章程》原第八条修订为“经理为公司的法定代表人”。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
此议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于变更法定代表人的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》第八条规定，同意公司法定代表人由邓今强先生变更为答恒诚先生。公司法定代表人变更需完成相关工商变更登记后生效。
三、审议通过《关于调整公司内设机构的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
为在组织管理体系方面匹配公司十三五发展战略，优化内设机构职能及人员编制，完善人员配置，提高工作效率，同意公司对现行内设机构予以调整。
四、审议通过《关于〈薪酬福利管理制度〉的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
为使薪酬政策匹配公司发展战略，留住核心关键员工，满足公司招聘需求，吸引优秀人才，同意公司新拟定《薪酬福利管理制度》。
五、审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司拟于2019年1月8日召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会
2018年12月15日
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2018-060
广州珠江实业开发股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2018年第十三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。主要修订要点如下：
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修订《公司章程》事宜尚须经股东大会以特别决议审议通过后实施。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的相关人员办理相关工商变更等手续。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会
2018年12月15日
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 公告编号：2018-061
广州珠江实业开发股份有限公司
关于召开2019年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年1月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月8日 14点30分
召开地点：广州市越秀区东风中路362号颐德中心30楼第一会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月8日
至2019年1月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上内容刊登于2018年12月15日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
1、个人股东持本人身份证、股票账户卡登记和出席会议；
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件）、委托人股票账户卡登记和出席会议；
3、法人股东代表持股东单位的营业执照复印件、股东单位的法定代表人授权委托书（本人除外）、股东单位股票账户卡和本人身份证登记和出席会议；
4、异地股东也可以采用传真、信函方式登记。
（二）登记时间：2019年1月2日，8:30一12:00时，14:00一17:30时；
（三）登记地点：广州市越秀区东风中路362号颐德中心30楼董事会办公室
六、其他事项
（一）会议半天，与会人员交通费和食宿费自理；
（二）联系地址：广州市越秀区东风中路362号颐德中心30楼董事会办公室
（三）联系人：扈佳佳 洪思敏
电话：（020）83752439 传真：（020）32689450 邮编：510030
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会
2018年12月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广州珠江实业开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月8日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
