浙江盛洋科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2018-044

浙江盛洋科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2018年12月17日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十九次会议。有关会议召开的通知，公司已于12月12日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3名独立董事在杭州以现场方式书面表决，其他6名董事在绍兴以现场方式书面表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》

鉴于原内审部负责人胡溢男女士因个人原因向公司提出辞去内审部负责人的申请。为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，同意聘请孙娅女士为公司内审部负责人，任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2018-045。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2018年12月18日

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2018- 045

浙江盛洋科技股份有限公司

关于变更内审部负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司内审部负责人胡溢男女士的书面辞职报告。胡溢男女士因个人原因申请辞去公司内审部负责人职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。胡溢男女士辞去内审部负责人职务后，将不再在本公司担任其他任何职务。

根据《公司章程》和公司《内部审计制度》等有关规定，由董事会审计委员会提名，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定聘任孙娅女士为公司内审部负责人，任期至本届董事会届满之日。

孙娅女士简历如下：

孙娅：女，1986年12月出生，中国注册会计师、中级会计师。历任喜临门家具股份有限公司会计，绍兴汇联投资股份有限公司渠道部客户经理，浙江浙大图灵软件技术有限公司会计，绍兴震豪纺织品有限公司会计，浙江盛洋科技股份有限公司内审专员。

孙娅女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2018年12月18日