中国人寿保险股份有限公司
第六届董事会第九次
会议决议公告
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2018－067
中国人寿保险股份有限公司
第六届董事会第九次
会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第六届董事会第九次会议于2018年12月5日以书面方式通知各位董事，会议于2018年12月20日在北京中国人寿广场A18层会议室召开。会议应出席董事11人，实际出席董事8人。执行董事苏恒轩、许恒平、徐海峰，非执行董事刘慧敏、尹兆君，独立董事张祖同、Robinson Drake Pike（白杰克）、汤欣现场出席会议。董事长、执行董事王滨因其他公务无法出席会议，书面委托执行董事苏恒轩代为出席、表决并主持会议；非执行董事袁长清和独立董事梁爱诗因其他公务无法出席会议，分别书面委托非执行董事刘慧敏和独立董事张祖同代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由苏恒轩董事主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：
一、《关于提名苏恒轩先生担任公司总裁的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。苏恒轩先生担任本公司总裁的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。有关详情请见本公司同日另行发布的公告。
董事会同意执行董事苏恒轩先生作为公司授权代表，按照公司上市地监管要求签署公司信息披露相关文件。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
二、《关于公司2019-2021年度资产战略配置规划的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
三、《关于公司2019年度资产配置计划的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
四、《关于修订〈公司章程〉的议案》
董事会同意将该项议案提交股东大会批准。有关详情请见本公司同日另行发布的公告。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
五、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
董事会同意将该项议案提交股东大会批准。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
六、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
董事会同意将该项议案提交股东大会批准。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
七、《关于制定〈公司董事履职评价暂行办法〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
八、《关于公司资产负债管理和资产配置相关制度的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
九、《关于〈公司委托国寿投资控股有限公司投资管理指引（2019年度）〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
十、《关于公司2019年度人民币市场化委托投资授权的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
十一、《关于公司2019年度股权投资基金投资授权的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
十二、《关于公司2019年度非重大股权投资授权的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
十三、《关于公司2019年度投资非自用性不动产授权的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
十四、《关于公司2019年度非公开交易的金融产品投资授权的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
十五、《关于公司外币资产配置计划及投资授权的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
十六、《关于公司2019年度固定资产投资预算的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
十七、《关于公司2019年度自用性不动产投资计划及授权的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
十八、《关于签订〈中国人寿品牌建设费用分担框架协议〉的议案》
该交易构成本公司在中国银行保险监督管理委员会规则下的重大关联交易事项。关联董事王滨、苏恒轩、徐海峰、袁长清、刘慧敏、尹兆君回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
十九、《关于公司与中国人寿养老保险股份有限公司续签〈日常业务交易框架协议〉的议案》
该交易构成本公司在中国银行保险监督管理委员会规则下的重大关联交易事项。关联董事王滨、苏恒轩、徐海峰、袁长清、刘慧敏、尹兆君回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
二十、《关于中国人寿保险（集团）公司与中国人寿资产管理有限公司签订委托投资管理协议的议案》
关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、刘慧敏、尹兆君回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。有关详情请见本公司同日另行发布的公告。
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票
二十一、《关于公司与中国人寿资产管理有限公司续签保险资金委托投资管理协议的议案》
该交易构成本公司在香港联交所上市规则下的关联交易及在中国银行保险监督管理委员会规则下的重大关联交易事项。关联董事王滨、苏恒轩、徐海峰、袁长清、刘慧敏、尹兆君回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。有关详情请见本公司同日于香港联交所网站另行发布的公告。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
二十二、《关于公司与国寿安保基金管理有限公司签订固定收益和中证全指组合资产管理合同的议案》
关联董事王滨、苏恒轩、徐海峰、袁长清、刘慧敏、尹兆君回避了该议案的表决。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
二十三、《关于公司与中国人寿富兰克林资产管理有限公司签署保险资金委托投资管理协议的议案》
该交易构成本公司在中国银行保险监督管理委员会规则下的重大关联交易事项。关联董事王滨、苏恒轩、徐海峰、袁长清、刘慧敏、尹兆君回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
二十四、《关于公司与嘉实基金管理有限公司签署市场化委托投资管理协议的议案》
该交易构成本公司在中国银行保险监督管理委员会规则下的重大关联交易事项。关联董事汤欣回避了该议案的表决。其余独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
二十五、《关于公司投资火炬项目的议案》
该交易构成本公司在中国银行保险监督管理委员会规则下的重大关联交易事项。关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、刘慧敏、尹兆君回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票
二十六、《关于公司投资翼龙项目的议案》
关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、刘慧敏、尹兆君回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。有关详情请见本公司同日另行发布的公告。
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票
二十七、《关于〈公司2019年声誉风险管理工作规划〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
二十八、《关于公司2018年度欺诈风险管理工作报告的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
二十九、《关于修订公司〈法人授权书〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
三十、《关于〈公司2018年反洗钱监管走访发现问题整改方案〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2018年12月20日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2018－068
中国人寿保险股份有限公司
第六届监事会第四次
会议决议公告
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第六届监事会第四次会议于2018年12月10日以书面方式通知各位监事，会议于2018年12月20日在中国人寿广场A18层会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事4人。监事会主席贾玉增、监事罗朝晖、黄辛现场出席会议，监事史向明以电话通讯方式出席会议；监事宋平因其他公务无法出席会议，书面委托监事黄辛代为出席并表决。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。
会议由监事会主席贾玉增先生主持，与会监事经充分审议，一致通过如下议案：
一、《关于修订〈公司章程〉的议案》
监事会同意将该项议案提交公司股东大会批准。有关详情请见本公司同日另行发布的公告。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
二、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》
监事会同意将该项议案提交公司股东大会批准。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
三、《关于公司监事会2019年工作计划的议案》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
四、《关于〈公司2018年反洗钱监管走访发现问题整改方案〉的议案》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司监事会
2018年12月20日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2018－069
中国人寿保险股份有限公司
关于总裁变更的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因个人年龄原因，林岱仁先生已于2018年12月19日提出辞任本公司执行董事、总裁及战略与资产负债管理委员会委员职务，自同日起生效。林岱仁先生已确认，其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其辞任之其他事项须提请本公司股东注意。董事会对林岱仁先生在任职期间对本公司做出的贡献表示衷心感谢。
2018年12月20日，经本公司第六届董事会第九次会议审议通过，苏恒轩先生已获委任为本公司总裁，并由非执行董事转任执行董事。苏恒轩先生担任本公司总裁的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。
苏恒轩先生简历如下：
苏恒轩先生，1963年2月出生，于2018年7月11日至2018年12月19日期间担任本公司非执行董事，现任中国人寿保险（集团）公司副总裁。曾任中国人寿财产保险股份有限公司董事、中国人寿资产管理有限公司董事、中国人寿养老保险股份有限公司总裁、执行董事，以及保险职业学院董事。2000年至2015年期间，先后担任本公司河南省分公司副总经理，本公司个人保险部总经理、个险销售部总经理，本公司总裁助理、副总裁，并于2014年7月至2015年5月期间担任本公司执行董事。苏恒轩先生1998 年毕业于武汉大学保险专业并获得学士学位，2011 年毕业于中国科学技术大学管理科学与工程专业并获得博士学位。苏恒轩先生具有超过35年的寿险经营管理经验，系高级经济师。苏恒轩先生现任北京市西城区政协委员、国际金融理财标准委员会中国专家委员会委员、北京大学中国保险与社会保障研究中心（CCISSR）理事会常务理事。
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2018年12月20日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2018－070
中国人寿保险股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司（“公司”）于2018年12月20日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为适应外部监管形势和法律法规、监管规定的变化，根据中国银行保险监督管理委员会（“中国银保监会”）《保险公司章程指引》（保监发〔2017〕36号）的规定及公司上市地证券监管机构的监管要求，公司拟对《公司章程》进行修订。本次修订的具体情况请见附件《中国人寿保险股份有限公司章程修订对比表》。
本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议并提交中国银保监会核准。
附件：《中国人寿保险股份有限公司章程修订对比表》
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2018年12月20日
附件：
《中国人寿保险股份有限公司章程修订对比表》
章程制定与修改记录
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说明 ：在公司章程正文前增加公司章程制定与修改的记录。
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(下转58版)
