浙江仁智股份有限公司
第五届董事会第十一次会议
决议公告
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2018-063
浙江仁智股份有限公司
第五届董事会第十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月21日以现场加通讯表决方式在公司温州办公室会议室召开了第五届董事会第十一次会议，本次会议通知于2018年12月17日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，缺席1名，董事李芝尧临时向公司董事会请假未出席本次会议也未委托其他董事代为表决意见，本次会议出席董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经出席董事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。具体详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-064）。公司独立董事对此发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意召开2019年第一次临时股东大会，具体详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-065）。
三、备查文件
1、浙江仁智股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事事前认可意见及独立意见
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会
2018年12月22日
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2018-064
浙江仁智股份有限公司
关于续聘2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）为公司2018年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体如下：
一、续聘2018年度审计机构的情况说明
经第五届董事会第二次会议及2017年第四次临时股东大会审议通过，公司聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表审计机构。亚太事务所作为公司2017年度审计机构，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。
为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘亚太事务所为公司2018年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，聘期一年，根据2018年度财务报表审计及内部控制审计等工作内容，双方协商确定2018年度报表审计及内部控制审计总费用为150万元。
二、聘任会计师事务所履行的审批程序
1、公司董事会审计委员会通过对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度对公司的审计结果进行审查，认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）满足继续为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，向董事会提议续聘其为公司2018 年度审计机构，聘期一年。
2、2018 年12月21日公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，根据2018年度财务报表审计及内部控制审计等工作内容，双方协商确定2018年度审计及内部控制审计总费用为150万元。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
3、本次事项尚需提交公司股东大会审议通过，自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会
2018年12月22日
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2018-065
浙江仁智股份有限公司
关于召开2019年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第十一次会议决定于2019年1月7日（星期一）召开公司2019年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会届次：2019年第一次临时股东大会；
2、会议召集人：浙江仁智股份有限公司第五届董事会；
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议决定召开本次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定；
4、会议召开时间
现场会议召开时间为：2019年1月7日（星期一）14:45；
网络投票时间为：2019年1月6日-2019年1月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019年1月7日上午9:30至11:30，下午13:00一15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2019年1月6日（星期日）下午15:00至2019年1月7日（星期一）下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年1月2日（星期三）；
7、会议出席对象
（1）截止2019年1月2日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省温州市龙湾区上江路198号A幢仁智股份会议室
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，审议事项合法、完备。
（二）提案本次会议审议和表决的议案如下：
1、关于续聘2018年度审计机构的议案。
其中，议案1为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计算并披露。
以上审议事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，相关内容详见2018年12月22日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
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四、现场会议登记方法
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记（以信函或传真抵达本公司的时间为准），不接受电话登记；
2、法人股东请持法人股票账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；
3、个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证；
4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票账户卡，代理人本人身份证办理登记手续（授权委托书见附件）；
5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东账号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证和股票账户卡。
6、登记时间：2019年1月3日（星期四） 9：30-11：30 13：30-16：30
7、登记地点：浙江省温州市龙湾区上江路198号A幢仁智股份。
五、参与网络投票具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、注意事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。
2、会议联系人：苏芳
3、联系电话：021-68580565
4、联系传真：021-68580319
5、通讯地址：浙江省温州市龙湾区上江路198号A幢仁智股份
6、邮政编码：325011
七、附件
1、2019年第一次临时股东大会网络投票操作流程；
2、授权委托书。
八、备查文件
1、浙江仁智股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会
2018年12月22日
附件一：
浙江仁智股份有限公司
2019年第一次临时股东大会网络投票操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码及投票简称：投票代码为“362629”，投票简称为“仁智投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
3、本次股东大会不设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年1月7日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月6日下午3：00，结束时间为2019年1月7日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
本人/公司 作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加浙江仁智股份有限公司2019年第一次临时股东大会。兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席浙江仁智股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并按以下意向行使表决权。
1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至浙江仁智股份有限公司2019年第一次临时股东大会结束。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份数量：
委托人持有股份性质：
受托日期：
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