宁夏建材集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2018-042
宁夏建材集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年12月21日
(二)股东大会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长尹自波主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事于凯军因在外未能参加会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书武雄出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司开展票据池业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司为子公司2019年银行借款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司变更会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议第1、2、3、4、5项议案为普通决议事项，均已获得议案有效表决权股份总数的1/2以上通过。
本次会议第2、5项议案为关联交易事项，关联股东中国中材股份有限公司回避表决，回避股份总数为227,413,294股，回避后该议案获得议案有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：宁夏兴业律师事务所
律师：李自如、杨雨潇
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宁夏建材集团股份有限公司
2018年12月21日
