上海富控互动娱乐股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：2018-127
上海富控互动娱乐股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“富控互动”或“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2018年12月21日上午以通讯的方式召开并进行表决。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事会推举孙兴华先生召集并主持，本次会议审议并通过了如下议案：
一、关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》的议案
为进一步完善公司内部治理，提升科学决策水平，增强风险控制能力，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况及发展需求，公司拟对《公司章程》中如下条款的相关内容进行修订。
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表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补杨影为第九届董事会董事候选人的议案
为进一步完善公司内部治理，提升科学决策水平，增强风险控制能力，公司拟对《公司章程》进行修订，《公司章程》修订后公司董事会法定人数将变更为7人，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会应增补董事候选人。根据《公司章程》对董事候选人提名的有关规定，董事会提名委员会已对公司实际控制人提名增补的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，公司董事会认为上述被提名增补的董事候选人符合董事任职资格，同意提名杨影先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补范富尧第九届董事会独立董事候选人的议案
为进一步完善公司内部治理，提升科学决策水平，增强风险控制能力，上海富控互动娱乐股份有限公司拟对《公司章程》进行修订，《公司章程》修订后公司董事会法定人数将变更为7人，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会应增补董事候选人。根据《公司章程》对独立董事候选人提名的有关规定，董事会提名委员会对公司实际控制人提名增补的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求独立董事候选人本人意见后，公司董事会认为上述被提名增补的独立董事候选人符合独立董事任职资格，同意提名范富尧先生为公司第九届董事会独立董事候选人。上海证券交易所已对独立董事候选人范福尧先生的任职资格审核无异议。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于上海富控互动娱乐股份有限公司召开2019年第一次临时股东大会的议案
公司拟于2019年1月8日召开2019年第一次临时股东大会，审议第九届董事会第二十三次会议的第一、二、三项等相关议案。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
公司独立董事就上述第二、三项议案发表了相关独立意见。具体内容详见公司于2018 年 12月 22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
上网公告附件
《上海富控互动娱乐股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十二日
附：杨影先生、范富尧先生简历
杨影，男，中国国籍，1971年出生，大学专科，中共党员，曾任浙江证券上海营业部任职办公室主任、天一证券总裁办任职、元合基金任职、金信证券总裁办任职、上海和诚投资有限公司任职、上海中技企业集团有限公司任职。
范富尧，男，中国国籍，1971年出生，上海交通大学工商管理硕士，注册会计师，并于2001年取得独立董事资格证书。曾任上海万隆众天会计师事务所合伙人、上海勤业会计师事务所主任会计师、中青旅海江投资发展有限公司财务总监及合伙人；现任上海诚汇会计师事务所合伙人。
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：临2018-128
上海富控互动娱乐股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于2018年12月21日上午以通讯方式召开并以通讯方式进行表决。公司已于2018年12月19日以邮件方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席张均洪先生召集并主持，审议并通过了《关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补陈楠为第九届监事会监事候选人的议案》。
因个人原因，公司第九届监事会监事杨影先生已申请辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会应增补监事候选人。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会已对公司实际控制人提名增补的监事候选人进行了任职资格审查，在征求监事候选人本人意见后，公司监事会认为上述被提名增补的监事候选人符合监事任职资格，同意提名陈楠女士为公司第九届监事会监事候选人。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司监事会
二〇一八年十二月二十二日
附件：陈楠女士简历
陈楠，女，中国国籍，1985年出生，无境外居住权，中共党员。大学本科学历，曾任上海深集科技发展有限公司行政经理；上海中技企业集团有限公司财务经理；上海富控文化传媒有限公司资金经理。
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 编号：临2018-129
上海富控互动娱乐股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司内部治理，提升科学决策水平，增强风险控制能力，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况及发展需求，公司于2018年12月21日上午以通讯方式召开了公司第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈上海富控互动娱乐股份有限公司章程〉的议案》(以下简称“《公司章程》”)，拟对《公司章程》中如下条款的相关内容进行修订。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司
二〇一八年十二月二十二日
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：2018-130
上海富控互动娱乐股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年1月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月8日 14点00分
召开地点：上海市虹口区广粤路279号今唐大酒店7楼巴贝里尼厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月8日
至2019年1月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第九届监事会第十二次会议、第九届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司2018年12月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：临2018-127、临2018-128）。
2、特别决议议案：第2项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第1至4项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2019 年 1月 7 日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00）办理登记。
2、登记方式：
（1）自然人须持本人身份证和股票账户卡进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托
书、股票账户卡、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人的身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
股票账户卡进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真的方式办理登记。
3、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼）
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通费请自理。
2、联系方式：
联系地址：上海市杨浦区国权路 39 号财富广场金座 4 层
邮编：200002
联系人：冯治嘉、秦新艳
电 话：63288082
传 真：021-63288083
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
2018年12月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海富控互动娱乐股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月8日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
