航天晨光股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2018-025
航天晨光股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年12月21日
(二)股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司办公大楼八楼828会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长薛亮先生主持，会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事梁江先生、李曙春先生、袁勇先生、独立董事卢光武先生、魏景芬先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事会主席管素娟女士因退休原因未出席会议；监事吴文进先生、于江先生因工作原因未出席会议；
3、公司董事会秘书施起先生出席了会议；公司部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选举公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的第2项议案属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所
律师：黄文鑫、崔丽霞
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上交所要求的其他文件。
航天晨光股份有限公司
2018年12月22日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2018一026
航天晨光股份有限公司
六届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月11日以传真和邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料，会议于2018年12月21日在公司科技大楼828会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长薛亮先生主持，会议应出席董事9名，实到董事4名（董事梁江先生、李曙春先生因工作原因委托董事长薛亮先生代为行使表决权；董事袁勇先生因工作原因委托董事徐微陵代为行使表决权；独立董事卢光武先生、魏景芬先生因工作原因委托独立董事卢光武先生代为行使表决权），公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于核销不良应收账款的议案》
公司有41笔共计1,258.93万元的应收账款因债务人经济恶化、单位注销等原因，长期挂账均已不能收回，事实上已形成呆坏账。考虑到这些应收账款的坏账准备金已经提足或本年将提取，催收成本和管理成本过高，长期挂账已无意义。鉴于上述情况，根据公司《资产减值准备管理办法》等相关规定，公司相关部门按照应收账款核销流程对上述应收账款逐笔进行了申报和确认，经董事会通过后予以核销，本次核销预计对损益影响总额为234.19万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2018年12月22日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2018一027
航天晨光股份有限公司
六届六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月11日以邮件和直接送达方式向全体监事发出六届六次监事会会议通知，会议于2018年12月21日下午在公司科技大楼828会议室以现场表决方式召开，会议由监事朱涛先生主持，会议应出席监事5名，实到监事3名（监事吴文进先生因工作原因委托监事周斌先生代为行使表决权；监事于江先生因出差原因委托监事朱涛先生代为行使表决权）。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举监事会主席的议案》
经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，弓兴隆先生当选为公司监事。根据控股股东中国航天科工集团有限公司的推荐，监事会选举弓兴隆先生任公司监事会主席。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2018年12月22日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2018一028
航天晨光股份有限公司
关于提前归还部分用于临时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天晨光股份有限公司于2018年4月10日召开的六届四次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，将闲置募集资金不超过20,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。详细内容请见公司于2018年4月11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上《航天晨光关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-007）。
根据现阶段募投项目进展情况及资金需求，2018年12月21日，公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金中的2,000万元提前归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况告知了保荐机构中信证券股份有限公司及保荐人。其余用于临时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2018年12月22日
