大博医疗科技股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2018-054

大博医疗科技股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于2018年12月21日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2018年12月7日向各位董事发出，本次会议应参加董事6名，实际参加董事6名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

公司于2018年12月10日完成了限制性股票激励计划首次授予股票登记上市工作，公司股份总数由400,100,000股增加至401,930,000股，公司注册资本由人民币400,100,000元增加至人民币401,930,000元。根据公司2018年第一次临时股东大会的有关授权，董事会同意变更公司注册资本和总股本。

为进一步提升公司董事会的规范运作及战略决策水平，董事会同意将第二届董事会组成人员由原来的6名董事增加至7名董事，其中非独立董事4人，独立董事3人。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。修改后的《公司章程》详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币32,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好、低风险保本型理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司也发表了相关核查意见，详见同日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)刊载的《独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意提名林志雄先生、林志军先生、林小平女士、罗炯先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司第二届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立董事意见，董事会换届具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

1、提名林志雄先生为公司第二届董事会非独立董事候选人：

表决结果：6票同意，0票否决，0票弃权。

2、提名林志军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人：

表决结果：6票同意，0票否决，0票弃权。

3、提名林小平女士为公司第二届董事会非独立董事候选人：

表决结果：6票同意，0票否决，0票弃权。

4、提名罗炯先生为公司第二届董事会非独立董事候选人：

表决结果：6票同意，0票否决，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。

四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意提名李辉先生、林琳女士、王艳艳女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第一届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立董事意见，董事会换届具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

1、提名李辉先生为公司第二届董事会独立董事候选人：

表决结果：6票同意，0票否决，0票弃权。

2、提名林琳女士为公司第二届董事会独立董事候选人：

表决结果：6票同意，0票否决，0票弃权。

3、提名王艳艳女士为公司第二届董事会独立董事候选人：

表决结果：6票同意，0票否决，0票弃权。

其中独立董事的任职资格需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。

五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会提请于2019年1月9日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议董事会提交的各项议案。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2018年12月22日

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2018-055

大博医疗科技股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2018年12月21日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2018年12月7日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，并提请股东大会审议表决。

鉴于公司第一届监事会成员的任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名詹欢欢女士、张明源先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

公司第二届监事会非职工代表监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。为保障监事会的正常运行，第二届监事会在新一届监事会监事任期生效前，将继续履行相关职责。

本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位非职工代表监事候选人如经股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

监事会换届具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事会换届选举的公告》。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

全体监事一致认为，在保障投资资金安全的前提下，公司使用不超过人民币32,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，监事会同意公司使用累计不超过32,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

监事会

2018年12月22日

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2018-056

大博医疗科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届改选。

公司于2018年12月21日召开了第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，为进一步提升公司董事会的规范运作及战略决策水平，董事会同意将第二届董事会组成人员由原来的6名董事增加至7名董事，其中非独立董事4人，独立董事3人。经公司董事会提名委员会审议，董事会同意提名林志雄先生、林志军先生、林小平女士、罗炯先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名李辉先生、林琳女士、王艳艳女士为公司第二届董事会独立董事候选人（第二届董事会候选人简历详见附件）。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，独立董事发表了同意的独立意见。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一，董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事候选人李辉先生、林琳女士、王艳艳女士均已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公示章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责，不得有任何损害公示和股东利益的行为。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2018年12月22日

附：第二届董事会董事候选人简历

第二届董事会非独立董事候选人简历

林志雄先生：1973年7月出生，中国国籍，无境外居留权，医学学士学位，骨科副主任医师，现任公司董事长。1996年9月至2004年7月，林志雄在厦门中山医院任骨科主治医生。2003年4月至2004年6月，前往日本国立千叶大学骨科研究室进修并获得日本国立千叶大学医学部博士入学资格。2004年6月回国后创立厦门大博颖精医疗器械有限公司，2004年8月至今历任公司董事长、总经理，现任公司董事长。

截止目前，林志雄先生通过昌都市大博通商医疗投资管理有限公司间接控制公司179,928,000股股票，通过拉萨大博传奇投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司3,672,000股股票，合计控制公司股份占公司总股本的45.68%。林志雄先生与林志军先生为同胞兄弟，同为公司实际控制人，林志雄先生与林小平女士为同胞兄妹，除上述情况外，林志雄先生与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。林志雄先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

林志军先生：1975年9月出生，中国国籍，拥有香港特别行政区居留权，现任公司副董事长。1999年2月至2008年5月，供职于厦门伊耐特医疗器械有限公司，担任执行董事、总经理。2007年12月创立大博医疗国际投资有限公司（香港）并担任董事长至今。2008年5月至今，任公司副董事长。林志军兼任福建省医疗器械协会副会长、厦门市医疗器械协会会长职务。

截止目前，林志军先生直接持有公司80,807,710股股票，通过大博医疗国际投资有限公司间接控制公司92,064,290股股票，通过拉萨合心同创投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司3,528,000股股票，合计控制公司股份占公司总股本的43.89%。林志军先生与林志雄先生为同胞兄弟，同为公司实际控制人，林志军先生与林小平女士为同胞兄妹。除上述情况外，林志军先生与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。林志军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

林小平女士：1979年2月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。2007年7月至今在集美大学外国语学院担任教师。自2015年11月至今任公司董事。

截止目前，林小平女士未持有公司股票，是公司实际控制人林志雄先生、林志军先生的胞妹。除上述情况外，林小平女士与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。林小平女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

罗炯先生：1968年4月出生，中国国籍，无境外居留权。现任公司总经理，具有医学学士学位、主治医师中级职称。1992年至1998年先后担任上海交通大学医学院（原上海第二医科大学）附属瑞金医院骨科的住院医师和主治医师，1998年至2004年先后担任马特仕（上海）医疗器械贸易有限公司（现辛迪思）的全产品线产品经理和中国市场部经理，2004年至2005年9月担任辛迪思（上海）医疗器械贸易有限公司的创伤产品部全国市场销售总监，2005年10月至2006年5月担任创生医疗、常州奥斯迈医疗器械有限公司的市场销售副总裁，2006年6月至2009年7月担任辛迪思（上海）医疗器械贸易有限公司的中国区总经理，2009年8月至2010年4月担任创生医疗、常州奥斯迈医疗器械有限公司的总裁兼首席执行官，2010年5月至10月担任创生控股有限公司的投资者关系及医学顾问，2010年11月至2011年4月担任浙江科惠医疗器械有限公司的董事长助理，2011年6月至2017年4月历任公司副总经理、总经理，自2017年4月至今任公司董事、总经理。

截止目前，罗炯先生直接持有公司限制性股票70,000股，通过大博传奇投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司240,000股股票，除上述情况外，罗炯先生与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。罗炯先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

第二届董事会独立董事候选人简历

李辉先生：1983年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权，现任厦门理工学院材料科学与工程学院材料加工系系主任、副教授、厦门市高效精密智能制造工程技术研究中心主任助理、厦门市模具行业协会副会长、特聘专家、厦门模具工程公共服务技术中心特聘专家。自2017年4月至今任公司独立董事。

李辉先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；持有公司股票2,000股；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

林琳女士：1974年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权，现任大洲控股集团有限公司董事、执行总裁、风控总监。曾任广汇物流股份有限公司总经理、中国人民财产保险股份有限公司厦门分公司信保部总经理。

林琳女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

王艳艳女士：1980年出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学财务学系教授、博士生导师、宝盈基金有限责任公司独立董事、厦门松霖科技股份有限公司独立董事。曾任厦门大学财务管理与会计研究院助理教授，厦门大学管理学院副教授，美国莱斯大学商学院访问学者，国家“万人计划”青年拔尖人才和国家自然科学基金优秀青年基金获得者，厦门市“五四青年奖章标兵”获得者，入选福建省“双百人才”、教育部新世纪优秀人才项目和财政部会计领军人才（学术类）。

王艳艳女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2018-057

大博医疗科技股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。

公司于2018年12月21日公司召开了第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，并提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

公司第二届监事会由3名监事组成，公司监事会提名詹欢欢女士、张明源先生为第二届非职工代表监事（非职工代表监事候选人简历附后）。上述公司第二届监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在股东大会选举产生新一届监事会前，第一届监 事会监事将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 继续履行监事职务。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

监事会

2018年12月22日

附：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

詹欢欢女士，1980年12月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历。2002年3月至2004年11月任漳州医药站OTC柜组长，2004年11月至2006年2月任漳州紫金医药健康超市OTC柜组长。2006年3月加入公司后，詹女士历任公司客服部文员、客服主管、综合事务部经理，现任公司综合事务部经理、监事。 截至目前，詹欢欢女士通过拉萨合心同创投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司10,000股股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不属于“失信被执行人”。

张明源先生，1970年9月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历。1995年9月至1997年10月任漳州科华电子有限公司技术员，1999年12月至2008年9月任漳州灿坤公司技术课长，2008年10月至2009年9月任超达电子有限公司副经理，2009年10月至2013年9月任漳州鸿源电子工业有限公司厂长，2013年10月加入公司至今，任工程部经理，现任工程部经理、监事。张明源先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不属于“失信被执行人”。

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2018-058

大博医疗科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“大博医疗”、“公司”）于2017年12月26日召开的2017年度第五次临时股东大会审议通过《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用累计不超过34,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行保本型理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

鉴于上述现金管理期限即将到期，公司于2018年12月21日召开的第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币32,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。

根据有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大博医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1606号）核准，并经深圳证券交易所同意，大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,010万股，发行价格为11.56 元/股。募集资金总额为人民币463,556,000.00元，扣除发行费用人民币 37,337,366.88元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币426,218,633.12元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年9月20日出具了天健验[2017]368 号《验资报告》。

二、募集资金使用情况及闲置原因

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进 度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司于2017年12月26日召开的2017年度第五次临时股东大会审议通过《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用累计不超过34,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行保本型理财产品。期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。根据相关规定，公司每月定期披露使用募集资金购买理财产品的进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品未到期余额为人民币29,500.00万元。

四、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理的目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、额度及期限

公司拟使用不超过人民币32,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款和保本型理财产品等），公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的低风险理财产品，闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

4、投资决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

5、实施方式

公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

6、关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

五、投资风险及风险控制措施

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

六、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

七、使用募集资金进行现金管理的审核意见

1、独立董事意见

公司独立董事发表意见如下：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《大博医疗科技股份有限公司章程》及《大博医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用不超过人民币32,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

2、监事会意见

公司第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并发表如下意见：在保障投资资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币32,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

3、保荐机构的核查意见

公司保荐机构中信证券股份有限公司出具核查意见认为：

（一）公司前次使用闲置募集资金进行现金管理事项，未影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目的情况，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求。

（二）大博医疗本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的议案已经公司董事会审议通过（尚需提交公司股东大会审议通过），监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序。

（三）公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。

中信证券同意大博医疗本次使用不超过人民币32,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

七、备查文件

1．公司第一届董事会第二十五次会议决议；

2．公司第一届监事会第十六次会议决议；

3．独立董事关于相关事项的独立意见；

4．《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2018年12月22日

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2018-059

大博医疗科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日召开了公司第一届董事会第二十五次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：大博医疗科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司2018 年12月21日召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2019 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年1月9日（星期三）下午13：30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年1月9日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2019 年1月8日 15:00，结束时间为 2019年1月9日 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2019年1月4日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为2019年1月4日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件1），该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：

厦门市海沧区山边洪东路 18 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：

1、《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

3、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（采用累积投票制进行表决）；

3.01、选举林志雄先生为公司第二届董事会非独立董事

3.02、选举林志军先生为公司第二届董事会非独立董事

3.03、选举林小平女士为公司第二届董事会非独立董事

3.04、选举罗炯先生为公司第二届董事会非独立董事

4、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（采用累积投票制进行表决）；

4.01、选举李辉先生为公司第二届董事会独立董事

4.02、选举林琳女士为公司第二届董事会独立董事

4.03、选举王艳艳女士为公司第二届董事会独立董事

5、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》（采用累积投票制进行表决）。

5.01、选举詹欢欢女士为公司第二届监事会非职工代表监事

5.02、选举张明源先生为公司第二届监事会非职工代表监事

上述各项议案已经于2018年12月21日公司召开的第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2018年12月21日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第一届董事会第二十五次会议决议公告、第一届监事会第十六次会议决议公告及相关公告。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。议案1为特别决议提案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述议案3、4、5均采取累积投票制进行表决，应选举非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人，其中独立董事、非独立董事、非职工代表监事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述议案4独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记事项

1、出席登记方式：（1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法 定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示 本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托 人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡。（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司 公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间：（1）现场登记时间：2019 年1月8日（星期二）上午 9:30-11:30；下午13:00-15:00。（2）采取信函或传真方式登记的，须在2019年1月8日下午15:00之前送达或者传真至本公司证券部，信函上注明“2019 年第一次临时股东大会” 字样。

3、登记地点：厦门市海沧区山边洪东路18号公司三楼董事会办公室

4、现场会议联系方式

联系人：王思婷 电话：0592-6083018 传真：0592-6082737

5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于 会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3

六、其他事项

1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、大博医疗科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议。

2、大博医疗科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议。

2、深圳证券交易所要求的其他文件

附件 1：授权委托书

附件 2：股东大会参会股东登记表

附件 3：网络投票的具体操作流程

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2018年12月22日

附件1：

大博医疗科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大博医疗科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人签名（或盖章）：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：

注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章； 2、授权委托书需为原件。

附件2：

大博医疗科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表

■

附件3：

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362901”，投票简称为“大博投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

⑴选举非独立董事（如提案3，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

⑵选举独立董事（如提案4，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

⑶选举监事（如提案5，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

注意事项：

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2019 年1月9日的交易时间：上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月8日15:00，结束时间为2019年1月9日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。