厦门盈趣科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2019-001
厦门盈趣科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈趣科技”）第三届董事会第十六次会议于2018年12月27日在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2018年12月24日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长吴凯庭先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式逐项表决通过了以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资设立境内全资子公司的议案》。
董事会同意公司投资设立厦门盈趣进出口有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），主要开展国际贸易、进出口及集团化供应链管理等业务；该公司注册资本为3,000万元人民币，公司持股比例100%。该贸易类全资子公司的设立有利于满足公司集团化供应链管理及实施国际化战略布局发展的需要。董事会同意授权总经理及其授权人士办理该贸易类全资子公司设立有关的全部事项。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立境内全资子公司的公告》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。
为提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金和闲置自有资金，增加公司收益，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，董事会同意公司（含子公司，下同）拟使用不超过人民币120,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币150,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品（但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求）。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。提请股东大会授权总经理及其授权人士在前述额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，由财务总监负责组织实施和管理。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》。
为有效规避和防范外汇市场风险，董事会同意公司2019年拟开展总金额不超过35,000.00万美元的远期结售汇交易业务。业务期间为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。提请股东大会授权公司总经理及其授权人士签署相关交易文件。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2019年1月30日（星期三）下午15:00在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼3POS会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会。截至2019年1月23日（股权登记日）登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，该代理人不必是本公司股东。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 01 月 02 日
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2019-002
厦门盈趣科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2018年12月27日在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2018年12月24日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席吴文江先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资设立境内全资子公司的议案》。
经审议，监事会认为：公司投资设立厦门盈趣进出口有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），主要开展国际贸易、进出口及集团化供应链管理等业务；该公司注册资本为3,000万元人民币，公司持股比例100%。该贸易类全资子公司的设立有利于满足公司集团化供应链管理及实施国际化战略布局发展的需要，不存在损害上市公司及股东利益的情况，符合公司长远发展规划。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立境内全资子公司的公告》。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。
经审议，监事会认为：公司（含子公司，下同）本次继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，公司使用不超过人民币120,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币150,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品（但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求），有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》。
经审议，监事会认为：公司拟开展的远期结售汇业务的决策程序符合相关规定，公司开展的远期结售汇业务，以规避和防范汇率风险为目的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。同意公司2019年开展总金额不超过35,000.00万美元的远期结售汇交易业务。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司
监 事 会
2019 年 01 月 02 日
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2019-003
厦门盈趣科技股份有限公司
关于投资设立境内全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、由于厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈趣科技”）集团化供应链管理及实施国际化战略布局的需要，公司拟以自有资金3,000万元人民币投资设立贸易类全资子公司厦门盈趣进出口有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准，以下简称“盈趣进出口”）开展国际贸易、进出口及集团化供应链管理等业务。
2、公司于2018年12月27日召开了第三届董事会第十六次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立境内全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议，董事会授权总经理及其授权人士办理子公司设立有关的全部事项。公司独立董事对本次对外投资事项发表了同意的独立意见。
3、本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：厦门盈趣进出口有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区湖里大道18号第三层304-13单元
4、法定代表人：王战庆
5、注册资本：3,000万元人民币
6、股权结构：公司持股100%
7、资金来源：公司以货币方式出资，资金来源为公司自有资金
8、经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；汽车零配件批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；酒、饮料及茶叶类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类散装食品批发（含冷藏冷冻食品）；其他未列明预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；其他未列明散装食品批发（含冷藏冷冻食品）
9、盈趣进出口设董事会，董事会由三名董事组成，委派王战庆、杨明和林先锋担任董事
10、盈趣进出口不设监事会，设监事一名，委派李金苗担任监事
11、盈趣进出口设总经理一名，委派王战庆担任总经理
上述信息均以工商部门核准为准，具体信息待盈趣进出口完成相关工商注册登记手续，并取得了市场监督管理局颁发的《营业执照》后，公司将及时履行信息披露义务。
三、对外投资的目的及对公司的影响
1、对外投资的目的
本次公司投资设立贸易类全资子公司，主要是为了满足公司及境内外子公司对于原材料、半成品及成品等的进出口需求，满足公司集团化供应链管理的需要，便于公司的整体资源管控和资源共享，以及利用规模效应把控运营风险。
2、对公司的影响
本次投资设立贸易类全资子公司，符合公司及境内外子公司进出口需求及业务发展需要，满足公司集团化供应链管理的需要，降低经营成本，提升经营效益，提高公司的综合竞争力，符合公司战略发展规划，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。
四、本次对外投资的风险提示
1、本次设立贸易类全资子公司事宜经公司第三届董事会第十六次会议审议通过后，尚需按照法定程序办理工商登记手续。
2、贸易类全资子公司成立后，经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、经营管理、团队建设和内部控制等方面带来的风险。公司管理层将积极采取对策和措施来控制和化解风险，通过不断完善法人治理结构、加强内控管理、委派合适的管理人才，做好子公司日常经营与管理，积极防范和应对上述风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
2019 年 01 月 02 日
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2019-004
厦门盈趣科技股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“盈趣科技”）已于2018年12月27日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议并审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币120,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币150,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2334号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）75,000,000股，每股发行价格为22.50元，募集资金总额为人民币1,687,500,000.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币1,598,055,702.44元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年01月10日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字[2018]第350ZA0001号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金使用情况
1、募集资金项目投资进展情况
公司募集资金扣除发行费用后将全部用于与公司主营业务相关的项目。本次募集资金投资项目总投资金额159,805.57万元。截至2018年11月30日，公司累计已使用募集资金31,477.99万元，其中：使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金14,783.77万元；募集资金到位后，直接投入募集资金投资项目16,694.22万元。各募集资金投资项目具体投资进度如下：
单位：万元
■
2、前次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况
经2018年03月01日召开的2018年第一次临时股东大会决议通过，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币120,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币130,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品；使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月；在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
上述授权使用期限及额度范围内，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，到期均100%兑付本金，并按相关规定履行了信息披露义务。
截至2018年11月30日，公司前次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品产生的收益金额为6,455.35万元。其中，使用部分闲置募集资金购买银行理财产品产生的收益金额为3,846.12万元；使用部分闲置自有资金购买银行理财产品产生的收益金额为2,609.23万元。
截至2018年11月30日，公司前次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理购买的银行理财产品未到期金额为227,400.00万元。其中，使用部分闲置募集资金进行现金管理购买的银行理财产品未到期金额为120,000.00万元；使用部分闲置自有资金进行现金管理购买的银行理财产品未到期金额为107,400.00万元。
3、截至2018年11月30日募集资金余额情况
截至2018年11月30日，存放于公司募集资金专户的余额为11,798.83万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），专户中银行理财产品余额为120,000.00万元，合计131,798.83万元。
三、部分募集资金和自有资金暂时闲置的原因
部分募集资金暂时闲置的原因：在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目建设的实际情况导致分期逐步投入募集资金的客观情形，使得部分募集资金在未来一段时间内存在阶段性暂时闲置的情况，随着募投项目建设的逐步推进，暂时闲置的募集资金将会越来越少。
部分自有资金暂时闲置的原因：鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，现金流充裕，在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，部分自有资金暂时闲置。
四、本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的基本概况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用短期闲置募集资金和闲置自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，公司结合实际经营情况，计划使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品（但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求），增加公司收益，为公司及股东取得更多的投资回报。
（二）资金来源
此次投资资金为公司闲置募集资金和闲置自有资金。目前公司资金相对充裕，在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
（三）现金管理投资的产品品种
为严格控制风险，公司闲置募集资金和闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品（但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求）。公司不能将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。
（四）投资额度、投资期限
公司拟使用不超过人民币120,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币150,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，投资购买理财产品（但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求）。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
（五）决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
（六）实施方式
在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权总经理及其授权人士行使投资决策权并签署相关法律文件，由财务总监负责组织实施和管理，公司购买的理财产品不得用于质押。
（七）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、投资风险及控制措施
（一）投资风险
尽管投资理财的产品为低风险、短期理财产品，且公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司股东大会审议通过后，授权公司总经理及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务总监负责组织实施，财务部门为具体经办部门。财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会、股东大会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司的影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营。
2、公司通过对部分闲置募集资金和闲置自有资金进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东取得更多的投资回报。
七、相关审核、审批程序
（一）董事会审议情况
2018年12月27日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，全体董事一致同意公司使用不超过人民币120,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币150,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品（但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求）。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
（二）监事会审议情况
2018年12月27日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，公司使用不超过人民币120,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币150,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品（但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求），有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。
（三）独立董事意见
公司本次继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，内容和程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》、《投资理财管理制度》等有关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，公司使用不超过人民币120,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币150,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品（但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求），有利于提高资金使用效率，增加公司的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。
（四）保荐机构意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）经查阅董事会、监事会相关决议内容及独立董事发表的意见，并与公司经营管理人员、内部审计部门沟通，对募集资金项目和公司经营情况进行了解，对公司关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项进行了专项核查，发表核查意见如下：
1、盈趣科技本次继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第十六次会议和公司第三届监事会第十五次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，该议案尚需提交股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
2、盈趣科技本次继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、盈趣科技本次继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项，有利于公司盈利能力的提升，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。
招商证券对盈趣科技本次继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
八、备查文件
（一）公司第三届董事会第十六次会议决议；
（二）公司第三届监事会第十五次会议决议；
（三）独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
（四）招商证券出具的《招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
2019 年 01 月 02 日
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2019-005
厦门盈趣科技股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“盈趣科技”）已于2018年12月27日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。为有效规避和防范外汇市场风险，公司（含子公司，下同）2019年拟开展总金额不超过35,000.00万美元的远期结售汇交易业务，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。现就相关事项公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司产品以出口为主，2017年度及2018年1-6月，公司境外销售收入占主营业务收入总额的比例均为90%以上。公司外销业务结算货币主要为美元，人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。为了应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司2019年拟开展远期结售汇业务来规避汇率风险。
公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不进行无锁定的单边交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值，规避和防范汇率风险为目的。公司进行的远期结售汇业务只与经国家外汇管理局和中国人民银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公司从事远期结售汇业务的资金来源均为公司自有资金，不存在将募集资金用于金融衍生品交易业务的情况。
二、远期结售汇业务概述
公司拟开展的远期结售汇业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期结售汇业务，是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。公司远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币美元。
三、开展的远期结售汇业务的必要性
公司外销业务主要以美元计价。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司造成较大影响。为有效防范和降低外汇汇率波动给公司经营业绩带来影响，公司根据进出口业务的实际情况，开展与公司实际业务规模相匹配的远期结售汇业务存在必要性。
四、2019年度远期结售汇业务计划
根据公司《远期结售汇管理制度》，结合相关法律、法规等有关规定和公司的实际经营需要，2019年公司拟开展的远期结售汇业务的总金额不超过35,000.00万美元，并授权公司总经理及其授权人士签署相关交易文件。开展远期结售汇业务，公司可能根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金。
五、业务期间
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
六、远期结售汇业务会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期保值》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关准则及其指南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、风险分析
公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于交割日实时汇率时，将造成汇兑损失。
（二）内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险。
（三）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。
（四）回款预测风险：公司销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
（五）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
八、风险控制措施
（一）公司制定了《远期结售汇管理制度》，该制度就公司结售汇操作原则、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、以及远期结售汇的风险管理等做出了明确规定，该制度能满足实际操作的需要，所制定的内部控制和风险管理措施是切实有效的。
（二）公司财务中心及审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到岗位，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
（三）为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
（四）公司与具有合法资质的大型商业银行开展金融衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
（五）公司进行远期结售汇交易必须基于公司的进出口业务收入。远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量及上年度出口业务实际收入，远期售汇的外币金额不得超过进口材料的预测量、境外融资、资本项下的总投资之和及上年度进口业务实际发生额。
九、相关审核、审批程序
（一）董事会审议情况
2018年12月27日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，全体董事一致同意公司2019年开展总金额不超过35,000.00万美元的远期结售汇交易业务，业务期间为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
（二）监事会审议情况
2018年12月27日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。
监事会认为：公司拟开展的远期结售汇业务的决策程序符合相关规定，公司开展的远期结售汇业务，以规避和防范汇率风险为目的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。同意公司2019年开展总金额不超过35,000.00万美元的远期结售汇交易业务。
（三）独立董事意见
公司2019年拟开展总金额不超过35,000.00万美元的远期结售汇交易业务，内容和程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《远期结售汇管理制度》等有关规定，符合公司生产经营的实际需要，有利于控制外汇风险，符合公司全体股东的利益。独立董事一致同意公司2019年开展总金额不超过35,000.00万美元的远期结售汇交易业务。
（四）保荐机构意见
经核查，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）认为：盈趣科技本次拟开展远期结售汇业务事项已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
盈趣科技根据相关规定及实际情况制定了《远期结售汇管理制度》，针对远期结售汇业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。盈趣科技开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。
招商证券对盈趣科技本次开展远期结售汇业务的事项无异议。
十、备查文件
（一）公司第三届董事会第十六次会议决议；
（二）公司第三届监事会第十五次会议决议；
（三）独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
（四）招商证券出具的《招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
2019 年 01 月 02 日
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2019-006
厦门盈趣科技股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，决定于2019年1月30日（星期三）下午15:00在厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼3POS会议室召开2019年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等有关规定
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2019年1月30日下午15:00
（2）网络投票时间：2019年1月29日-2019年1月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2019年1月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年1月29日下午15:00至2019年1月30日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2019年1月23日（星期三）
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2019年1月23日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼3POS会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；
2、审议《关于开展远期结售汇业务的议案》。
上述议案已经2018年12月27日召开的公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2019年1月2日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特别说明：
以上议案均为普通决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
本次股东大会议案1《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》及议案2《关于开展远期结售汇业务的议案》，属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
■
四、会议登记等事项
1、登记时应当提交的材料：
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
2、登记时间：2019年1月25日，上午9:30-11:30、下午13:30-17:00
3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，参见附件3
4、登记地点：福建省厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼董事会办公室
5、会议联系方式：
（1）联系人：杨明
（2）电话号码：0592-5797666
（3）传真号码：0592-5701337
（4）电子邮箱：stock@intretech.com
（5）联系地址：福建省厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦
6、本次会议会期暂定为半天，出席会议的人员食宿及交通费用自理
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
2019年01月02日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：362925
2、投票简称：盈趣投票
3、投票时间：2019年1月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
4、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）在投票当日，“盈趣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表赞成，2股代表反对，3股代表弃权。
（5）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
二、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月29日下午15:00，结束时间为2019年1月30日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
厦门盈趣科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）（身份证号 ）代表本人（本公司）出席厦门盈趣科技股份有限公司于2019年1月30日召开的2019年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。
■
本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
特此确认！
委托人姓名或单位名称（签章）：
委托人持股数：
股份性质：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
授权委托书签署日期： 年 月 日
附注：
1、如欲投票赞成提案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。
2、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。
3、委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。
附件 3：
厦门盈趣科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会参会登记表
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证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2019-007
厦门盈趣科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金
购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月1日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币120,000万元的闲置募集资金和不超过人民币130,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品，资金可滚动使用。具体内容详见公司分别于2018年2月2日和2018年3月2日刊载于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-013）和《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-022）。
近期，公司与兴业银行股份有限公司厦门市分行（以下简称“兴业银行”）、中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行”）、中信银行股份有限公司厦门分行（以下简称“中信银行”）和华夏银行股份有限公司厦门分行（以下简称“华夏银行”）签订了《理财产品协议》等，公司全资子公司厦门攸信信息技术有限公司（以下简称“厦门攸信”）在中国银行股份有限公司厦门市分行（以下简称“中国银行”）办理了单位大额存单业务，现将有关情况公告如下：
一、新增认购理财产品的情况
公司已于2018年12月26日在巨潮资讯网刊载《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-123）。自2018年12月26日至本公告日，公司及子公司使用募集资金新增购买理财产品及办理单位大额存单业务总金额为82,000万元，其中未到期余额为82,000万元；公司使用自有资金新增购买理财产品总金额为25,000万元，其中未到期余额为25,000万元。具体情况如下：
单位：万元
■
二、公司及子公司厦门攸信与兴业银行、民生银行、中信银行、华夏银行和中国银行不存在关联关系。
三、风险提示
1、信用风险：理财产品所投资的债券或其他资产，可能因债务人违约或者其他原因在投资期限届满时不能足额变现，由此可能导致本理财产品遭受损失。
2、流动性风险：除产品协议另有约定，在投资期限内理财客户无提前终止权，如果客户产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。
3、政策风险：理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。
4、提前终止风险：在投资期内，如果发生银行提前终止理财产品，客户可能面临无法按预期产品投资期限（若有）取得预期收益的风险。
5、信息传递风险：投资者应根据理财产品协议所载明的公告方式及时查询理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或者由于不可抗力及意外事件的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。双方在补充协议或补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
6、利率及通货膨胀风险：在理财产品存续期限内，即使中国人民银行调整存款利率或贷款基准利率，理财产品的预期收益率可能并不会随之予以调整。同时，理财产品存在客户预期收益率或实际收益率可能低于通货膨胀率，从而导致客户实际收益率为负的风险。
7、延期风险：如出现不能及时变现等情况，将面临理财产品期限延期、延期兑付或分次兑付、不能及时收到本金及预期收益的风险。
8、理财产品不成立风险：如理财产品募集期届满，募集总金额未达到规模下限（如有约定）、市场发生剧烈波动或发生理财产品难以成立的其他情况，银行将有权利但无义务宣布理财产品不成立。
9、不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的因素，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，投资者须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议或补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
因不可抗力或意外事件导致银行无法继续履行理财产品协议的，银行有权提前解除理财产品协议，并将发生不可抗力或意外事件后剩余的投资者理财产品资金划付至投资者清算账户。
四、风险应对措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《投资理财管理制度》等相关法律法规、规章制度对购买保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。拟采取措施如下：
1、公司股东大会审议通过后，授权公司总经理及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务总监负责组织实施，财务部门为具体经办部门。财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动，以及董事会和股东大会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，降低投资风险。
3、公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东取得更多的投资回报。
六、尚未到期理财产品的情况
公司在股东大会和董事会决议授权的使用期限及额度范围内使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品。截至本公告日，公司（含子公司）持有的理财产品及使用募集资金办理的单位大额存单业务未到期余额为人民币190,000万元，其中使用募集资金购买的理财产品和办理的单位大额存单业务未到期余额为人民币118,000万元，使用自有资金购买的理财产品未到期余额为人民币72,000万元，具体情况如下表：
单位：万元
■
■
七、备查文件
公司购买银行理财产品签订的《产品协议书》、《理财认购书》及办理单位大额存单业务取得的《单位定期存款开户证实书》等。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
2019 年 01 月 02 日
