宁波美诺华药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的进展公告

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2019-002

宁波美诺华药业股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司（含子公司）拟对最高额度不超过25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买流动性好且保本的理财产品、结构性存款、大额存单等投资产品，以上资金在额度内可滚动使用，并由公司财务部门负责实施，期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2018年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-036）。

一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

1、公司于2018年9月29日购买了交通银行宣城分行发行的《交通银行蕴通财富结构性存款95天》，具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨购买结构性存款产品的进展公告》（公告编号:2018-117）。截至本公告日，公司已赎回上述理财产品，获得本金及收益合计人民币50,520,547.95元，具体情况如下:

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二、本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

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注：上表中的到期收益为四舍五入的结果。

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为15,000万元。公司前十二个月（含本次）累计使用部分闲置募集资金购买理财产品总金额70,000万元，其中已赎回55,000万元，获得收益768.72万元，未超过公司股东大会的授权额度。

三、备查文件

1、银行电子凭证

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2019年1月5日