广州粤泰集团股份有限公司
（上接31版）
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
（一）登记手续：
1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；
2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。
（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：020-87386297)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
广州粤泰集团股份有限公司证券与投资者关系管理中心。
地址：广州市越秀区寺右新马路170号四楼。
邮编：510600 电话：020-87379702
传真：020-87386297
联系人：徐广晋、柯依
（四）登记时间：
2019年1月21日9:30至17:00，2019年1月22日9:30一12:00。
六、
其他事项
（一）网络投票的注意事项
1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
5、公司将结合会议现场的表决结果及上海证券交易所交易系统平台在2019年1月22日下午15:00时收市后的网络投票结果，公告最终的表决结果。
（二）其他事项
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司董事会
2019年1月7日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广州粤泰集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月22日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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股票代码：600393 股票简称：粤泰股份 编号：临2019-009号
广州粤泰集团股份有限公司
关于增补公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日与中国长城资产管理股份有限公司广东省分公司（以下简称“长城资产”）签署《金融综合服务协议》，长城资产将利用自身的综合金融服务优势为公司提供一揽子综合金融服务，包括但不限于：资产重组、债务重组、经营管理重组等综合服务。为了更有效的开展公司与长城资产的战略合作，公司董事会向公司股东大会提名两名长城资产指定的人士作为公司的董事候选人。
关于公司与长城资产签署《金融综合服务协议》具体情况详见公司于2018年12月22日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《广州粤泰集团股份有限公司关于与中国长城资产管理股份有限公司广东省分公司签订〈金融综合服务协议〉的公告》(临2018-125号)。
为了公司尽快化解债务风险，建立符合公司长远发展的机制。公司原第九届董事会董事何德赞先生、范志强先生、陈湘云先生于2018年12月26日向公司董事会提出辞职，同时三人均已辞去公司第九届董事会各专门委员会相应委员职务。目前何德赞先生仍担任公司副总裁职务，范志强先生、陈湘云先生不在公司任职。
关于上述董事辞职事宜具体详见公司于2018年12月27日披露的《广州粤泰集团股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：临2018-126）。
根据《公司法》及《广州粤泰集团股份有限公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，公司董事会提名委员会决定提名梁文才先生、苏巧女士、何志华先生为公司第九届董事会增补董事候选人（董事候选人简历附后）。
公司于2019年1月3日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会增补董事候选人的议案》，董事会提名梁文才先生、苏巧女士、何志华先生为公司第九届董事会增补董事候选人。截止本日，梁文才先生、苏巧女士、何志华先生未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。三位增补董事候选人尚需提交公司2019年第一次临时股东大会选举，如选举通过，董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对补选董事事宜发表独立意见如下：
一、补选的董事候选人任职资格合法，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；
二、提名程序及选举程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《广州粤泰集团股份有限公司章程》等的有关规定；
三、候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任相应的职责要求。
综上，我们同意提名梁文才先生、苏巧女士、何志华先生为公司第九届董事会增补董事候选人并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司
二O一九年一月七日
附：董事候选人简历如下：
1、梁文才先生简历如下：
梁文才先生，44岁，中国国籍，无境外永久居留权。工商管理学硕士，高级经济师。主要工作经历：曾任职广东粤财信托有限公司，广东新光投资集团有限公司。曾担任部门经理、总裁助理、财务总监、副总裁、总裁、董事长等职位。现任广州市量化基金管理有限公司执行董事、广东省综合改革发展研究院理事长、广州粤泰控股集团有限公司总裁。
2、苏巧女士简历如下：
苏巧女士，47岁，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科毕业，高级经济师。最近十年主要工作经历：2017年前在中国长城资产管理公司广州办事处项目审核部、业务拓展二部、项目部、资产收购部、投资业务部、投资投行部等部门担任业务主管、高级副经理、高级经理等职位；2017年至今担任中国长城资产管理公司广东省分公司投资投行部高级经理。
3、何志华先生简历如下：
何志华先生，男，28岁，中国国籍，中山大学经济学硕士。曾任职于广东省铁路建设投资集团有限公司资金管理部、广东省广业资产经营有限公司资本证券业务部，现任中国长城资产管理股份有限公司广东省分公司业务副主管。
