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第十一届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2019-002号

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第十一届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十五次会议于2019年1月11日以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：

一、关于提名委员会增补委员的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司提名委员会实施细则》及其他有关规定，鉴于张世明先生已辞去公司董事职务，董事会同意选任董事王文韬先生为公司第十一届提名委员会的委员，其他委员保持不变。公司第十一届董事会提名委员会委员名单如下：

董事会提名委员会人员为：汤世生、江榕、王文韬。其中委员会主任委员仍由独立董事汤世生先生担任。

二、关于审计委员会增补委员的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司审计委员会实施细则》及其他有关规定，鉴于董事姜亮先生辞去审计委员会委员职务，董事会同意选任董事王文韬先生为公司第十一届审计委员会委员，其他委员保持不变。公司第十一届董事会审计委员会委员名单如下：

董事会审计委员会人员为：屈文洲、汤世生、王文韬。其中委员会主任委员仍由独立董事屈文洲先生担任。

三、关于薪酬与考核委员会增补委员的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司薪酬与考核委员会实施细则》及其他有关规定，鉴于张世明先生、孙楷沣先生已辞去董事职务，董事会同意选任董事王文韬先生、陈焕龙先生为公司第十一届薪酬与考核委员会的委员，其他委员保持不变。公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员名单如下：

董事会薪酬与考核委员会人员为：汤世生、江榕、屈文洲、王文韬、陈焕龙。其中委员会主任委员仍由独立董事汤世生先生担任。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2019年1月11日