北京华业资本控股股份有限公司
关于职工监事辞职及补选职工监事的公告
股票代码：600240 股票简称：华业资本 编号：临2019-002
北京华业资本控股股份有限公司
关于职工监事辞职及补选职工监事的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华业资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）职工监事王剑聪先生因工作变动申请辞去公司职工代表监事职务。
为保证监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司职工大会选举张曦先生为公司第七届监事会职工监事（简历详见附件），任期自选举通过之日起至第七届监事会届满时止。
公司监事会对王剑聪先生担任公司职工监事期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
北京华业资本控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月十二日
附件：
职工代表监事简历
张曦：男，1988年出生，大学本科。曾任北京康正宏基房地产评估有限公司出纳，现在北京华业资本控股股份有限公司财务管理部会计主管。
证券代码：600240 证券简称：华业资本 公告编号：2019-003
北京华业资本控股股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年01月11日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长徐红女士主持，会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张天骄先生出席了会议，部分高管人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：选举莘雷先生为公司第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：选举王德波先生为公司第七届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：选举刘奕莹女士为公司第七届监事会非职工监事
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
提交本次股东大会的议案两项,为出席会议股东表决议案，根据公司章程相关规定，两项议案均为普通议案，应由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海润天睿律师事务所
律师：张宁律师、王亭亭律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北京华业资本控股股份有限公司
2019年1月12日
股票代码：600240 股票简称：华业资本 编号：临2019-004
北京华业资本控股股份有限公司
七届二十四次董事会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华业资本控股股份有限公司七届二十四次董事会于2019年1月7日以书面及电话方式发出会议通知，于2019年1月11日以现场及通讯方式召开，由公司董事长徐红女士主持，会议应出席的董事5人，实际出席的董事5人，其中独立董事2人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：
一、 审议并通过了《关于改选董事会各专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员已调整恢复为5人，为保证各专门委员会顺利开展工作，董事同意对各专门委员会成员作出如下调整：
1. 战略委员会成员三人，由董事徐红女士、独立董事王德波先生、独立董事黄健先生组成，其中徐红女士为召集人。
2. 提名委员会成员三人，由董事莘雷先生、独立董事王德波先生、独立董事黄健先生组成，其中王德波先生为召集人。
3. 审计委员会成员三人，由董事蔡惠丽女士、独立董事王德波先生、独立董事黄健先生组成，其中黄健先生为召集人。
4. 薪酬与考核委员会成员三人，由董事徐红女士、独立董事王德波先生、独立董事黄健先生组成，其中王德波先生为召集人。
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
特此公告。
北京华业资本控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月十二日
股票代码：600240 股票简称：华业资本 编号：临2019-005
北京华业资本控股股份有限公司
七届七次监事会决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华业资本控股股份有限公司七届七次监事会于2019年1月7日以电话及传真方式发出会议通知，于2019年1月11日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实际出席的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事刘奕莹女士主持了会议，经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：
审议并通过了《关于推举刘奕莹女士为公司新任第七届监事会主席的议案》
鉴于原公司监事会主席张焰先生已辞去公司监事职务，现与会监事一致推举刘奕莹女士为公司第七届监事会主席。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
特此公告。
北京华业资本控股股份有限公司
监 事 会
二〇一九年一月十二日
