渤海租赁股份有限公司关于转让皖江金融
租赁股份有限公司部分股权交割完成的
进展公告

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2019-004

渤海租赁股份有限公司关于转让皖江金融

租赁股份有限公司部分股权交割完成的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易背景及概述

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2018年9月28日、10月15日分别召开2018年第十三次临时董事会及2018年第九次临时股东大会，审议通过了《关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司拟转让皖江金融租赁股份有限公司部分股权的议案》及相关议案。公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）拟向安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”）转让其持有的皖江金融租赁股份有限公司（以下简称“皖江金租”）165,000万股股权（以下简称“本次交易”），占皖江金租总股本的35.87%。交易双方参照安徽中联国信资产评估有限责任公司（以下简称“安徽中联”）出具的评估报告并结合市场情况，经协商确定本次交易价格为298,187万元人民币。

具体内容详见公司于2018年3月24日、6月26日、9月29日、10月16日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2018-039、2018-040、2018-119、2018-207、2018-208、2018-222号公告。

二、本次交易进展情况

皖江金租已于2018年12月26日收到了中国银行保险监督管理委员会出具的《中国银保监会关于皖江金融租赁股份有限公司变更股权的批复》（银保监复[2018]453号），本次交易已取得了全部所需的监管机构批准或核准。截至本公告披露日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司已出具了关于本次交易的确认函，中国证券登记结算有限责任公司已办理完成了本次交易的股权过户登记手续。股权转让完成后，公司全资子公司天津渤海持有皖江金租81,800万股股权，占皖江金租总股本的17.78%；安徽交控集团持有皖江金租165,000万股股权，占皖江金租总股本的35.87%，成为皖江金租第一大股东。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2019年1月11日