盐津铺子食品股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2019-002

盐津铺子食品股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席兰波先生召集，会议通知于2018年12月29日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2019年1月10日上午10：00在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼公司小会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人（其中：以通讯方式表决1人，无委托出席情况）。

4、本次监事会由监事会主席兰波先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并表决了如下议案：

1、审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；

鉴于兰波先生与缪贤文先生辞去监事职务，公司监事会同意股东提名黄新开先生与钟亚辉女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

2、审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》；

公司监事会同意向董事会提议召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司监事会

2019年1月14日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2019-003

盐津铺子食品股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事会主席、股东监事兰波先生与股东监事缪贤文先生的辞职报告，具体情况如下：

1、兰波先生鉴于工作繁忙，故提出辞去公司监事会主席职务，兰波先生辞去监事职务后将继续在公司担任渠道事业部副部长一职；

2、缪贤文先生因工作调整及个人原因，故提出辞去公司监事职务，辞职后，缪贤文先生不再担任公司任何职务。

兰波先生在任监事会主席和股东监事期间，缪贤文先生在任股东监事期间，均忠实、勤勉地履行了应尽的职责，为公司的发展做出了重大贡献，公司及监事会对此表示衷心的感谢！

根据公司《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，鉴于兰波先生与缪贤文先生辞去监事职务后，将导致公司监事人数低于法定最低人数，故在公司股东大会补选出新任监事之前，兰波先生与缪贤文先生将继续履行监事职责。

为了保证监事会的正常运行，公司于2019年1月10日召开的第二届监事会第七次会议审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意股东提名黄新开先生与钟亚辉女士（简历见附件）为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。黄新开先生与钟亚辉女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总人数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总人数的二分之一。

附：公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

监事会

2019年1月14日

附件：

公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历

黄新开 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年9月生，大专学历。1992年7月至1997年7月，历任江苏省地矿厅第二地质大队会计员、主办会计、审计主管；1997年8月至2006年9月，历任浏阳市农业广播电视学校政教主任、浏阳市成人中专教研室主任、浏阳市第二中等职业学校教务主任、浏阳市财会学校办公室主任；2006年10月至2010年3月，历任浏阳市天顺房地产有限公司财务总监、湖南华盛烟花有限公司财务部经理、浏阳市贵美食品有限公司财务总监；2010年4月入职公司，历任总经理助理、本部生产中心管理部总监，现任公司外联部经理，同时担任公司工会主席。

截至本公告日，黄新开先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有湖南盐津铺子同创企业（有限合伙）（持有本公司股份4,300,578股 ）1.57%出资额，未直接持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

钟亚辉 女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年12月生，大专学历。1990年10月至2004年10月历任湖南省物资厅南方建材股份有限公司南方明珠国际大酒店大堂副理、工程能源主管、行政专员，2004年10月至2016年4月任湖南高星物流园开发有限公司综合部人事主管、副经理，2016年4月25日入职公司，任公司本部人事行政部经理，同时担任公司党支部书记。

截至本公告日，钟亚辉女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2019-001

盐津铺子食品股份有限公司

关于全资子公司完成工商注册登记

并取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年8月27日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于拟签署《投资合同书》暨对外投资的议案》，具体内容详见公司于2018年8月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日公司已完成了全资子公司河南盐津铺子食品有限公司的工商注册登记手续，并取得了河南市工商行政管理局颁发的《营业执照》，基本登记信息如下：

1、统一社会信用代码：91411100MA4682AG3E

2、名称：河南盐津铺子食品有限公司

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：漯河经济技术开发区燕山路轻工食品工业园院内

5、法定代表人：杨斌

6、注册资本：叁仟万圆整

7、成立日期：2019年01月07日

8、营业期限：长期

9、经营范围：糕点、面包、烘焙食品、饼干及其他烘焙食品、熟食品、蔬菜、水果罐头、方便食品、豆制品的生产与销售；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。

三、备查文件

1、河南盐津铺子食品有限公司《营业执照》正本、副本

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2019年1月14日