佳都新太科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2019-007
佳都新太科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年1月14日
(二)股东大会召开的地点：公司三楼会议室 地址：广州市天河区新岑四路2号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事王立新先生主持，会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，刘伟、周林、顾友良因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，李旭因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书刘佳出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，上述议案1经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：黄泽涛、李天奇
2、律师见证结论意见：
北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、《佳都新太科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于佳都新太科技股份有限公司2019年第一次临时 股东大会的法律意见书》。
佳都新太科技股份有限公司
2019年1月14日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2019-008
佳都新太科技股份有限公司
第八届董事会2019年第二次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2019年第二次临时会议通知于2019年1月10日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2019年1月14日以通讯表决的方式召开，公司共有董事9人，参与表决9人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：
一、《关于聘任公司常务副总裁的议案》；
公司首席执行长刘伟先生提名，经董事会提名委员会审议，董事会同意继续聘任王立新先生为公司常务副总裁（简历附后），任期自2019年1月1日至2019年12月31日。
关联董事王立新回避表决。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、《关于聘任公司高级副总裁的议案》；
公司首席执行长刘伟先生提名，经董事会提名委员会审议，董事会同意聘任顾友良先生、熊剑峰先生为公司高级副总裁（简历附后），任期自2019年1月1日至2019年12月31日。
关联董事顾友良回避表决
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、《关于聘任公司财务总监的议案》。
经公司首席执行长刘伟先生提名，经董事会提名委员会审议，董事会同意聘任童敏丽女士为公司财务总监（简历附后），任期自2019年1月1日至2019年12月31日。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2019年1月14日
附简历:
王立新先生：1967年9月生。1991年毕业于复旦大学电子工程系，获得硕士学位，2006年获得新加坡国立大学工商管理硕士学位。1991-1995年期间任职上海希望电脑公司销售经理；1995-2001年期间任职广州佳都集团有限公司副总裁；2001-2014年6月任职佳杰科技（中国）有限公司营运副总裁、高级副总裁。2008年10月至2018年1月任广州佳都集团有限公司董事。2016年1月8日至2017年12月31担任公司副总裁，2018年1月起担任公司常务副总裁。2016年6月30日起任公司董事。
顾友良先生：1974年8月生，1997年中南大学资源和环境学院选矿专业本科毕业。曾任湖南有色金属研究院科技办科员、深圳思博威智能交通有限公司销售总监、北京黄金眼科技有限公司市场总监兼华南区总经理、北京黄金视讯科技有限公司副总经理；2007年6月----2015年5月，历任海康威视行业总监、海康威视郑州分公司总经理、海康威视国内营销中心副总经理兼行业部总经理、海康威视广州分公司总经理。2015年6月3日至2018年12月31日任公司副总裁，2016年6月30日起任公司董事。
熊剑峰先生：1970年7 月出生，北京工业大学机械工程专业本科毕业，获得北大光华管理学院工商管理硕士学位。熊剑峰先生1996年加入佳都集团，2011年至2013年12月31日任佳都集团副总裁，全面负责集团产品集成与分销业务群管理工作。历任佳都国际集团北京分公司副总经理、HP产品事业部总经理、北方区销售总监、助理总裁、佳杰科技高级副总裁等职务。2014年1月1日至2018年12月31日任公司副总裁。
童敏丽女士，1981年4月生，中国注册会计师。2002年毕业于广州金融高等专科学校(现广东金融学院)，2004年获得深圳大学金融学士学位。2002-2005年期间工作于交通银行广州分行私人金融业务部；2006-2010年期间工作于广东晨瑞会计师事务所；2010-2012年7月任职银汇融资担保有限公司风控部经理。2012-2013年7月工作于雅居乐地产审计监察部。2013年8月入职佳都新太科技股份有限公司审计监察部，2016年至2018年任审计监察部副总监。2016年6月30日至2018年12月25日任公司职工监事。
