四川雅化实业集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议的公告

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2019-04

四川雅化实业集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于2019年1月10日以专人送达、邮件、电话等方式向全体董事和监事发出了《关于召开公司第四届董事会第五次会议的通知》。会议于2019年1月14日在本公司会议室召开，本次会议采用现场和书面表决的方式进行。会议应到董事九名，实到九名（其中独立董事蔡美峰先生书面表决），三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案逐项进行了审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于向全资子公司划转资产并对其增资的议案》，会议作出如下决议：

为强化公司在战略投资、资本运作、子公司管控等方面的管理职能，明晰公司各业务板块的工作权责，提高运营效率，公司同意母公司通过向新设全资子公司划转资产的方式对母子公司的业务职能进行优化调整。新设子公司雅安公司将承接母公司原民爆生产与经营业务，公司只保留投资和管控等职能。本次划转资产包括自有资金和经营性净资产，公司将以该等资产对雅安公司进行增资，增资完成后，雅安公司的注册资本将增至1亿元。授权经理班子具体办理本次资产划转及增资相关的所有事宜。

具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向全资子公司划转资产并对其增资的公告》。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2019年1月15日

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2019-05

四川雅化实业集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限有公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2019年1月14日在公司会议室召开，会议由监事会主席胡强先生召集和主持，会议通知已于2019 年1月10日以书面方式送达全体监事。

会议应出席监事三名，实际出席会议的监事为三人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议召开合法有效。

本次会议采用现场表决的形式进行，会议对《关于向全资子公司划转资产并对其增资的议案》进行了审议：

母公司通过向新设全资子公司划转资产的方式对母子公司的业务职能进行优化调整。新设子公司雅安公司将承接母公司原民爆生产与经营业务，公司只保留投资和管控等职能。本次划转资产包括自有资金和经营性净资产，公司将以该等资产对雅安公司进行增资，增资完成后，雅安公司的注册资本将增至1亿元。

监事会认为：此次资产划转并对其增资，符合公司长期发展战略，有利于强化公司在战略投资、资本运作、子公司管控等方面的管理职能，明晰公司各业务板块的工作权责，提高运营效率。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会

2019年1月15日