内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2019003

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无增加、无否决议案的情形。

2.本次股东大会无变更前次股东大会决议。

3.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”,“公司”）定于2019年1月15日召开2019年第一次临时股东大会，有关公告详见2018年12月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2018101）。

本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：

一、会议召开和出席情况

1.召开时间

现场会议召开时间：2019年1月15日（周二）下午14:00

互联网投票系统投票时间：2019年1月14日下午3:00一2019年1月15日下午3:00

交易系统投票具体时间为：2019年1月15日（周二）上午9:30一11:30,下午1:00一3:00

2.地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.主持人：刘明胜

6.出席情况：

（1）通过现场和网络投票的股东22人，代表股份14,532,483股，占上市公司总股份的0.8892％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,960,000股，占上市公司总股份的0.1811％。

通过网络投票的股东19人，代表股份11,572,483股，占上市公司总股份的0.7081％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东22人，代表股份14,532,483股，占上市公司总股份的0.8892％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,960,000股，占上市公司总股份的0.1811％。

通过网络投票的股东19人，代表股份11,572,483股，占上市公司总股份的0.7081％。

7.公司董事、监事出席股东大会，高级管理人员、律师列席股东大会。

8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案：

1.审议《关于增补公司日常关联交易的议案》

表决结果为：同意14,372,283股，占出席会议所有股东所持股份的98.8976％；反对160,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.1024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过该议案。

中小股东总表决情况：同意14,372,283股，占出席会议中小股东所持股份的98.8976％；反对160,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.1024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2.律师姓名：曲凯、王丽

3.结论性意见：公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.2019年第一次临时股东大会决议。

2.2019年第一次临时股东大会法律意见书。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2019年1月15日