河南黄河旋风股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2019-005
河南黄河旋风股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年1月15日
(二)股东大会召开的地点：河南省长葛市人民路200号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事、董事会秘书兼常务副总杜长洪先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事刘建设、董事白石顺一、董事张永建、董事徐永杰因公未能出席本次会议，独立董事高文生因身体不适未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书杜长洪先生出席了本次会议；公司高级管理人员副总经理李明涛列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：河南世纪通律师事务所
律师：李春彦、封冠洪
2、律师见证结论意见：
河南世纪通律师事务所律师列席了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员及召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
河南黄河旋风股份有限公司
2019年1月16日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2019-006
河南黄河旋风股份有限公司
关于回购注销2017年限制性股票
激励计划已授予但尚未解锁限制性
股票减资暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人原由
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开第七届董事会2018年第四次临时会议和第七届监事会2018年第三次临时会议，审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励暨回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的议案》。具体内容详见披露在上海证券报和上海证券交易所网站的公告。
根据《河南黄河旋风股份有限公司2017年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的相关规定，公司拟对152名激励对象授予的共计5000万股的限制性股票进行回购注销。股份回购注销完成后，公司总股本将减少5000万股，公司注册资本相应减少50,000,000元。
二、需债权人知晓的相关信息
由于本次回购注销将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。
债权人如要求公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
1、债券申报地址：河南省长葛市人民路200号公司办公楼
2、联系人：朱健良/范占杰
3、电话：0374-6108986/0374-6165530
4、传真：0374-6108986
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2019年1月16日
