中视传媒股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临2019-07

中视传媒股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年1月24日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长唐世鼎主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席7人，董事赵建军因其他公务原因，未出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事任春萍因其他公务原因，未出席会议；

3、 公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订公司〈章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 累积投票议案表决情况

2.00《关于选举公司第七届董事会增补董事的议案》

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中：议案1为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案2的子议案，通过逐项表决，获得股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：观韬中茂律师事务所

律师：张霞、王梓

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 公司2019年第一次临时股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中视传媒股份有限公司

2019年1月25日