长园集团股份有限公司
关于评级机构关注公司总裁
辞职事项的公告
证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2019006
债券代码：136261债券简称：16长园01
债券代码：136466债券简称：16长园02
债券代码：143139债券简称：17长园债
长园集团股份有限公司
关于评级机构关注公司总裁
辞职事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”、“长园集团”）于近日收到公司债券评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）的《中证鹏元关于关注长园集团股份有限公司总裁辞职事项的公告》（中证鹏元公告【2019】12号）。
2019年1月19日，长园集团发布《长园集团股份有限公司关于公司总裁辞职的公告》，公告称公司董事会于2019年1月18日收到公司总裁许兰杭先生的书面辞职报告。许兰杭先生因个人原因申请辞去公司总裁职务，其申请自书面辞职报告递交公司董事会之日起生效。辞职后，许兰杭先生仍担任公司职工代表董事及董事会下设的相关专门委员会委员。公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，尽快聘任新的总裁。
中证鹏元将密切关注该事件的后续进展情况，并持续跟踪以上事项对公司主体长期信用等级、评级展望以及“16长园01”、“16长园02”、“17长园债”信用等级可能产生的影响。
《中证鹏元关于关注长园集团股份有限公司总裁辞职事项的公告》详见2019年1月25日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十五日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2019007
长园集团股份有限公司
第七届董事会第九次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第九次会议于2019年1月24日以通讯方式召开，会议通知于2019 年1月20日以电子邮件方式发出。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了以下议案：
一、审议通过了《关于为银行授信采取增信措施的议案》
同意提供土地及房产抵押或者由子公司为公司提供连带责任保证方式作为公司申请银行授信的增信措施，具体内容详见公司于2019年1月25日在上海证券交易所网站上披露的《关于为银行授信采取增信措施的公告》（公告编号：2019009）。由于公司的资产抵押、质押累计金额超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值30%，根据《公司章程》的有关规定，本事项需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于为全资子公司珠海运泰利申请银行授信提供担保的议案》
同意公司为全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司向渣打银行（中国）有限公司珠海分行申请的30,000万元人民币（可以为额度内的等值美元）及向中国农业银行股份有限公司珠海斗门支行申请增加人民币5,000万元的授信额度提供连带责任担保，期限为一年。具体内容详见公司于2019年1月25日在上海证券交易所网站上披露的《关于为全资子公司珠海运泰利申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019010）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
受募投项目实施主体变更及外部不可抗力因素的影响，“运泰利智能装备科技园建设项目”未能按预定时间达到可使用状态，董事会同意对“运泰利智能装备科技园建设项目”进行延期，预定可使用状态日期由2019年1月调整至2019年9月。具体内容详见公司于2019年1月25日在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019011）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
董事会同意聘任徐成斌先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司于2019年1月25日在上海证券交易所网站上披露的《关于聘任公司总裁的公告》（公告编号：2019012）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于2019年1月25日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019013）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十五日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2019008
长园集团股份有限公司
第七届监事会第七次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第七次会议于2019年1月24日以通讯方式召开，会议通知于2019 年1月20日以电子邮件方式发出。会议应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了以下议案：
一、审议通过了《关于为银行授信采取增信措施的议案》
同意提供土地及房产抵押或者由子公司为公司提供连带责任保证方式作为公司申请银行授信的增信措施，具体内容详见公司于2019年1月25日在上海证券交易所网站上披露的《关于为银行授信采取增信措施的公告》（公告编号：2019009）。由于公司的资产抵押、质押累计金额超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值30%，根据《公司章程》的有关规定，本事项需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
受募投项目实施主体变更及外部不可抗力因素影响，“运泰利智能装备科技园建设项目”未能按预定时间达到可使用状态，监事会认为，公司对募集资金投资项目延期，是结合募集资金投资项目实际实施进展做出的决定，仅涉及募投项目投资进度，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合法律法规和规范性文件的规定，符合监管部门的相关监管要求，同意公司“运泰利智能装备科技园建设项目”项目延期。具体内容详见公司于2019年1月25日在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019011）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
长园集团股份有限公司
监事会
二〇一九年一月二十五日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2019009
长园集团股份有限公司
关于为银行授信采取
增信措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（下称“公司”）于2019年1月24日召开的第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议分别审议通过了《关于为银行授信采取增信措施的议案》，同意提供土地及房产抵押或者由子公司为公司提供连带责任保证方式作为公司申请中国银行等银行授信的增信措施。由于公司的资产抵押、质押累计金额超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值30%，根据《公司章程》的有关规定，本事项需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
一、增加土地及建筑物抵押担保方案
（一）为中国银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“中国银行”）提供增信措施
公司于2018年12月28日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于增加银行授信额度并质押子公司长园深瑞100%股权的议案》，并经公司2019年1月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，同意公司向中国银行申请增加15亿元的授信额度，将公司所持的长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）100%股权质押给银行。
公司增加全资子公司长园深瑞名下的土地及建筑物作为抵押物，为中国银行对公司提供的授信额度15亿元范围内的贷款本金及利息提供担保，还款期限为2021年10月，担保期限至偿还全部贷款本金及利息。
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（二）为中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行”）提供增信措施
公司于2018年1月26日召开的第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于2018年度集团向各银行申请授信额度的议案》，并经公司2018年2月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司向建设银行申请8.4亿元的授信额度。
公司以位于深圳市南山区长园新材料港9栋与10栋土地及建筑物作为抵押物，对建设银行为公司提供的5.4亿元授信额度范围内的贷款本金及利息提供担保，还款期限为2022年5月，担保期限至偿还全部贷款本金及利息。
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（三）为中国进出口银行深圳分行（以下简称“进出口银行”）提供增信措施
公司于2018年1月26日召开的第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于2018年度集团向各银行申请授信额度的议案》，并经公司2018年2月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司向进出口银行申请10亿元的授信额度。
公司以位于深圳市南山区长园新材料港6栋土地及建筑物作为抵押物，对进出口银行为公司提供的4亿元授信额度范围内的贷款本金及利息提供担保，还款期限为2019年7月，担保期限至偿还全部贷款本金及利息。若后续进出口银行授信期限延长并同意延用前述资产抵押贷款，前述担保期限相应调整。
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（四）为中国农业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“农业银行”）提供增信措施
公司于2018年1月26日召开的第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于2018年度集团向各银行申请授信额度的议案》，并经公司2018年2月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司向农业银行申请5.5亿元的授信额度。2018年6月19日召开的第六届董事会第五十五次会议审议通过了《关于申请向银行增加授信额度的议案》，并经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，同意公司向农业银行申请增加4.5亿元的授信额度，合计共向农业银行申请10亿元的授信额度。
公司以位于深圳市南山区长园新材料港7栋与8栋土地及建筑物作为抵押物，对农业银行为公司提供的5亿元授信额度范围内的贷款本金及利息提供担保，还款期限为2022年2月，担保期限至偿还全部贷款本金及利息。
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（五）为招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）提供增信措施
公司于2018年1月26日召开的第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于2018年度集团向各银行申请授信额度的议案》，并经公司2018年2月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司向招商银行申请5.5亿元的授信额度。
公司以位于深圳市南山区长园新材料港C栋及南京江宁区南京长园智能电网研发生产基地土地及建筑物作为抵押物，对招商银行为公司提供的5.5亿元授信额度范围内的贷款本金及利息提供担保，还款期限为2020年6月，担保期限至偿还全部贷款本金及利息。
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（六）为交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行”）提供增信措施
公司于2018年1月26日召开的第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于2018年度集团向各银行申请授信额度的议案》，并经公司2018年2月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司向交通银行申请3亿元的授信额度。
公司以位于深圳市南山区长园新材料港D栋土地及建筑物作为抵押物，对交通银行为公司提供的3亿元授信额度范围内的贷款本金及利息提供担保，还款期限为2019年6月，担保期限至偿还全部贷款本金及利息，若后续交通银行授信期限延长并同意延用前述资产抵押贷款，前述担保期限相应调整。
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（七）为兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）提供增信措施
公司于2018年1月26日召开的第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于2018年度集团向各银行申请授信额度的议案》，并经公司2018年2月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司向兴业银行申请6亿元的授信额度。
公司以位于深圳市南山区长园新材料港A栋土地及建筑物作为抵押物，对兴业银行为公司提供的6亿元授信额度范围内的贷款本金及利息提供担保，还款期限为2019年8月，担保期限至偿还全部贷款本金及利息。若后续兴业银行授信期限延长并同意延用前述资产抵押贷款，前述担保期限相应调整。
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（八）为上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）提供增信措施
公司于2018年1月26日召开的第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于2018年度集团向各银行申请授信额度的议案》，并经公司2018年2月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司向浦发银行申请3亿元的授信额度。2018年6月19日召开的第六届董事会第五十五次会议审议通过了《关于申请向银行增加授信额度的议案》，并经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，同意公司向浦发银行申请增加2亿元的授信额度，合计共向浦发银行申请5亿元的授信额度。
公司以位于深圳市南山区长园新材料港B栋土地及建筑物作为抵押物，对浦发银行为公司提供的3亿元授信额度范围内的贷款本金及利息提供担保，还款期限为2019年7月，担保期限至偿还全部贷款本金及利息，若后续浦发银行授信期限延长并同意延用前述资产抵押贷款，前述担保期限调整。
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（九）为珠海华润银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华润银行”）提供增信措施
公司于2018年1月26日召开的第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于2018年度集团向各银行申请授信额度的议案》，并经公司2018年2月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司向华润银行申请2亿元的授信额度。
公司以位于深圳市南山区长园新材料港E栋土地及建筑物作为抵押物，对华润银行为公司提供的2亿元授信额度范围内的贷款本金及利息提供担保，还款期限为2019年10月，担保期限至偿还全部贷款本金及利息。若后续华润银行授信期限延长并同意延用前述资产抵押贷款，前述担保期限相应调整。
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（十）为中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行”）提供增信措施
公司于2018年1月26日召开的第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于2018年度集团向各银行申请授信额度的议案》，并经公司2018年2月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司向光大银行申请4亿元的授信额度。2018年6月19日召开的第六届董事会第五十五次会议审议通过了《关于申请向银行增加授信额度的议案》，并经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，同意公司向光大银行申请增加3亿元的授信额度，合计共向光大银行申请7亿元的授信额度。
公司以位于深圳市南山区科技工业园厂房4栋的五层、六层土地及建筑物作为抵押物，对光大银行为公司提供的4亿元授信额度范围内的贷款本金及利息提供担保，还款期限至2019年9月，担保期限至偿还全部贷款本金及利息。若后续光大银行授信期限延长并同意延用前述资产抵押贷款，前述担保期限相应调整。
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二、子公司提供连带责任保证方案
（一）子公司提供连带责任保证基本情况
1、东莞市康业投资有限公司（以下简称“东莞康业”）及长园共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“长园共创”）为公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请的授信提供连带责任保证
公司于2018年1月26日召开的第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于2018年度集团向各银行申请授信额度的议案》，并经公司2018年2月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司向中信银行申请2亿元的授信额度。
现由子公司东莞康业及长园共创对中信银行为公司提供的2亿元授信额度范围内的贷款本金及利息提供连带责任保证，前述贷款的还款期限为2019年4月，保证期限至偿还全部贷款本金及利息。若后续中信银行授信期限延长并同意延用前述担保，前述担保期限相应调整。公司未就前述担保提供反担保。
2、长园共创为公司向中国农业银行股份有限公司深圳分行申请的授信提供连带责任保证
公司于2018年1月26日召开的第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于2018年度集团向各银行申请授信额度的议案》，并经公司2018年2月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司向农业银行申请5.5亿元的授信额度。2018年6月19日召开的第六届董事会第五十五次会议审议通过了《关于申请向银行增加授信额度的议案》，并经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，同意公司向农业银行申请增加4.5亿元的授信额度，合计共向农业银行申请10亿元的授信额度。
除提供长园新材料港7栋与8栋土地及建筑物抵押外，现由子公司长园共创对农业银行为公司提供的5亿元授信额度范围内的贷款本金及利息提供连带责任保证，前述贷款的还款期限为2022年2月，保证期限至偿还全部贷款本金及利息。公司未就前述担保提供反担保。
3、珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”）为公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请的授信提供连带责任保证
公司于2018年1月26日召开的第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于2018年度集团向各银行申请授信额度的议案》，并经公司2018年2月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司向汇丰银行申请2亿元的授信额度。
现由珠海运泰利对汇丰银行为公司提供的1.7亿元授信额度范围内的贷款本金及利息提供连带责任保证，前述贷款的还款期限为2020年3月，保证期限至偿还全部贷款本金及利息。公司未就前述担保提供反担保。
4、珠海运泰利为公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请的授信提供连带责任保证
公司于2017年12月19日召开的第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司申请并购贷款并将子公司股权进行质押的议案》，同意公司向东莞银行申请并购贷款，用于支付中锂新材80%的股权转让款，期限三年（可延期一年）。
现由珠海运泰利对东莞银行为公司提供的9.32亿元贷款本金及利息提供连带责任保证，前述贷款的还款期限为2020年12月，保证期限至偿还全部贷款本金及利息。公司未就前述担保提供反担保。
（二）担保人的基本情况
1、东莞市康业投资有限公司
（1）注册资本：5,000万元
（2）法定代表人：鲁尔兵
（3）注册地址：东莞市大朗镇富民工业二园宝陂工业区
（4）经营范围：投资房地产业；室内装饰；房屋租赁服务；生产销售：热收缩套管、铁氟龙套管。
（5）最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币万元
■
（6）股权情况：东莞市康业投资有限公司系公司全资子公司。
2、长园共创电力安全技术股份有限公司
（1）注册资本：10,000万元
（2）法定代表人：许兰杭
（3）注册地址：珠海市高新区科技创新海岸三期科技六路11号A栋
（4）经营范围：研发、生产、销售:电力安全产品；电力自动化系统；输配电及控制设备；电器机械产品，及以上产品的维修、服务。自动化设备设计与安装（不含许可经营项目）；安防设计与施工；劳务分包，电力设施的安装、维修和试验；提供电力产品信息咨询、培训服务；提供带电检测领域内的技术咨询、技术培训、技术服务、技术转让及仪器仪表的生产、加工、销售和租赁；网络信息安全产品的研发、生产、销售和服务；软件开发、销售、维护；物业管理（取得资质后方可经营）；自有房屋出租业务。根据《珠海经济特区商事登记条例》，经营范围不属登记事项。以下经营范围信息由商事主体提供，该商事主体对信息的真实性、合法性负责：(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（5）最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币万元
■
（6）股东情况：公司持有长园共创99.3%的股权，自然人伍保兴持有长园共创0.7%的股权。
3、珠海市运泰利自动化设备有限公司
（1）注册资本：34,610万元
（2）法定代表人：吴启权
（3）注册地址：珠海市斗门区新青科技工业园内B型厂房
（4）经营范围：五金、电子元件的生产、加工；工业自动化设备维修；电子技术开发；电子元器件、普通机械、五金交电、塑胶制品、机电设备、仪器仪表、电子产品、建材、包装材料的批发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（5）最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币万元
■
（6）股权情况：珠海市运泰利自动化设备有限公司系公司全资子公司
（三）被担保人长园集团股份有限公司的基本情况
（1）注册资本：1,324,677,152元
（2）法定代表人：吴启权
（3）注册地址：深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港1号高科技厂房
（4）经营范围：与电动汽车相关材料及其他功能材料、智能工厂装备、智能电网设备的研发及销售；塑胶母料的购销；自有物业租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。与电动汽车相关材料及其他功能材料、智能工厂装备、智能电网设备的生产；普通货运。
（5）最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币万元
■
（四）担保协议的主要内容
目前公司尚未签署相关担保协议。
三、董事会意见
提供土地及房产抵押或者由子公司为公司提供连带责任保证方式作为公司申请中国银行等银行授信的增信措施有利于维持银行授信稳定，确保公司稳定经营，符合公司实际经营需要。
独立董事意见：为满足授信银行的风控要求，公司拟提供土地及房产抵押或者由子公司为公司提供连带责任保证方式作为公司申请银行授信的增信措施并履行相应审议程序，及时履行信息披露义务，没有损害公司及股东利益，结合目前公司实际经营需要，同意公司采取的增信措施，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年10月31日，公司及控股子公司对外担保总额为186,395.18万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为24.53%，占公司最近一期经审计总资产的比例为9.08%；公司对控股子公司提供的担保总额为181,995.18万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为23.95%，占公司最近一期经审计总资产的比例为8.86%。截至公告日，公司逾期担保金额4,400万元（指公司已承担为沃特玛向银行借款提供的保证责任金额），公司已提起诉讼，要求相关主体承担反担保责任。
五、备查文件
（一）第七届董事会第九次会议决议
（二）第七届监事会第七次会议决议
（三）独立董事意见
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十五日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2019010
长园集团股份有限公司
关于为全资子公司珠海运泰利
申请银行授信
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：珠海市运泰利自动化设备有限公司
●本次担保金额：35,000万元
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司逾期担保金额4,400万元（指公司已承担为沃特玛向银行借款提供的保证责任金额）。
一、担保情况概述
长园集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第九次会议于2019年1月24日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于为全资子公司珠海运泰利申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司向渣打银行（中国）有限公司珠海分行申请的30,000万元人民币（可以为额度内的等值美元）及向中国农业银行股份有限公司珠海斗门支行申请增加人民币5,000万元的授信额度提供连带责任担保，期限为一年。公司独立董事同意上述担保事项。
二、被担保人基本情况
（一）珠海市运泰利自动化设备有限公司
（二）注册地点：珠海市斗门区新青科技工业园内B型厂房
（三）注册资本：34,610万元
（四）法定代表人：吴启权
（五）经营范围：五金、电子元件的生产、加工；工业自动化设备维修；电子技术开发；电子元器件、普通机械、五金交电、塑胶制品、机电设备、仪器仪表、电子产品、建材、包装材料的批发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（六）主要财务数据
单位：人民币元
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（七）股东：公司持有其100%股权，珠海运泰利为公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
目前公司尚未签署相关担保协议。
四、董事会意见
本次担保事项为全资子公司珠海运泰利日常经营业务所需，符合实际发展要求，董事会同意公司为珠海运泰利申请授信提供担保。
独立董事意见：公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，控制对外担保风险，被担保对象珠海运泰利为公司全资子公司，公司会密切关注其经营状况。为满足珠海运泰利经营所需，同意公司为其申请银行授信提供担保。本次担保决策程序合法、合理，并及时履行相关的信息披露义务，没有损害公司及股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年10月31日，公司及控股子公司对外担保总额为186,395.18万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为24.53%，占公司最近一期经审计总资产的比例为9.08%；公司对控股子公司提供的担保总额为181,995.18万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为23.95%，占公司最近一期经审计总资产的比例为8.86%。截至公告日，公司逾期担保金额4,400万元（指公司已承担为沃特玛向银行借款提供的保证责任金额），公司已提起诉讼，要求相关主体承担反担保责任。
六、备查文件
（一）第七届董事会第九次会议决议
（二）独立董事意见
特此公告。
长园集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月二十五日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2019011
长园集团股份有限公司
关于部分募集资金
投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（下称“公司”）于2019年1月24日召开的第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目建设进度进行延期，具体情况如下：
一、长园集团股份有限公司募集资金的基本情况
经中国证监会证监许可[2015]1626号文《关于核准长园集团股份有限公司向吴启权等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准长园集团股份有限公司（下称：“公司”或“长园集团”）重大资产重组及向吴启权发行57,071,976股股份、向曹勇祥发行25,795,047股股份、向王建生发行24,608,214股股份、向魏仁忠发行13,920,115股股份、向李松森发行1,612,706股股份、向苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）发行19,477,927股股份、向苏州启明融合创业投资合伙企业（有限合伙）发行6,074,472股股份、向珠海运泰协力科技有限公司发行13,205,374股股份购买珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“运泰利”）相关资产，并同意长园集团获准非公开发行不超过41,272,570股人民币普通股（A股）募集发行股份购买资产的配套资金。截止2015年8月10日，长园集团向认购人发行人民币普通股（A股）41,702,866股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币11.51元，共计募集货币资金人民币479,999,987.66元，扣除与发行有关的费用人民币16,772,000.00元，长园集团实际募集资金净额为人民币463,227,987.66。截至2015年8月10日，上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2015]000781号验资报告验证确认。
二、募集资金存放与管理情况
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证券监督管理委员会的其他相关规定，长园集团对募集资金采用专户存储制度，在中国银行深圳市分行营业部、中国建设银行深圳科苑支行以及农业银行深圳高新区支行开设募集资金专项账户，并连同国泰君安分别与上述三家银行签署《募集资金三方监管协议》。募投项目实施主体珠海达明软件有限公司（以下简称“珠海达明”）在珠海华润银行吉大支行开设募集资金专用账户。长园集团、珠海达明并连同国泰君安和珠海华润银行吉大支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
三、募集资金使用情况
截至2018年11月30日，长园集团2014年度重大资产重组所募集配套资金使用情况如下表所示：
单位：万元
■
四、本次募集资金投资项目延期的原因、具体情况
长园集团2014年度发行股份购买资产并募集配套资金对应投资计划拟定时间较早，相关募集资金于2015年8月到位，并预计于2019年1月达到可使用状态。后因长园集团全资孙公司珠海达明软件有限公司（以下简称“珠海达明”）落址较原募投项目实施主体（长园集团全资子公司运泰利）所在地更有利于“运泰利智能装备科技园建设项目”的实施，长园集团将该项目实施主体变更为珠海达明。“运泰利智能装备科技园建设项目”实施主体发生变更导致该项目实施所需的部分前置程序及相关审批程序需要重新履行，延缓了其建设实施进度。
2017年9月，珠海达明完成募集资金投资项目所需履行的前置程序，正式开始“运泰利智能装备科技园建设项目”建设工作。后因台风造成施工设施损坏、珠海市环保管控及建材运输车辆限载间接影响基建材料供应、中国国际航空航天博览会及港珠澳大桥开通仪式等事件道路管控延缓施工材料运输，“运泰利智能装备科技园建设项目”施工进度再次被迫后延。受上述募投项目实施主体变更及外部不可抗因素影响，“运泰利智能装备科技园建设项目”未能按预定时间达到可使用状态，因此需要对“运泰利智能装备科技园建设项目”进行延期，具体情况如下：
■
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
本次募集资金投资项目延期，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，本次募集资金投资项目延期事项的审议、决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，符合监管部门的相关监管要求，没有损害公司及股东利益，同意本次募集资金项目延期。
（二）监事会意见
公司对募集资金投资项目延期，是结合募集资金投资项目实际实施进展做出的决定，仅涉及募投项目投资进度，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合法律法规和规范性文件的规定，符合监管部门的相关监管要求，同意公司“运泰利智能装备科技园建设项目”项目延期。
（三）保荐机构核查意见
经核查，独立财务顾问认为，公司本次募集资金投资项目延期事项已经第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议审议通过，且公司独立董事发表了明确同意的意见，本次募集资金投资项目延期事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件及《长园集团股份有限公司募集资金管理及使用制度》的相关规定，程序合法。国泰君安同意长园集团本次募集资金投资项目延期事项。
六、备查文件
（一）第七届董事会第九次会议决议
（二）第七届监事会第七次会议决议
（三）独立董事意见
（四）国泰君安证券股份有限公司关于长园集团股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十五日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2019012
长园集团股份有限公司
关于聘任公司总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第九次会议于2019年1月24日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。根据董事长提名，经公司董事会审查，同意聘任徐成斌先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
徐成斌先生具备担任公司总裁的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；本次董事会聘任公司总裁的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十五日
简历：
徐成斌，男，47岁，中国籍，硕士。自 1996 年起历任长园深瑞研发工程师、研发项目经理、市场部经理、副总工程师、副总经理、常务副总经理，现任长园深瑞总经理兼长园电力董事长、长园集团第七届董事会职工代表董事、长园集团执行副总裁。
证券代码：600525证券简称：长园集团公告编号：2019013
长园集团股份有限公司
关于召开2019年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年2月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年2月15日14点00分
召开地点：深圳南山区长园新材料港5栋3楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年2月15日
至2019年2月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容请详见2019年1月25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记时间：2019 年 2 月 12 日上午 8:30－12:00，下午 2:00－5:00；（传真登记日期为 2018 年 2 月 12日），公司接受股东大会现场登记。
2、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港 6 栋 5 楼 证券部；邮政编码：518057
3、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书原件。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券法律部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样。
六、 其他事项
1、与会人员食宿费、交通费自理。
2、会议咨询部门：本公司证券部
联系电话：0755－26719476
传 真：0755－26719476
特此公告。
长园集团股份有限公司董事会
2019年1月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第七届董事会第九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长园集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月15日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
