中远海运特种运输股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2019-002

中远海运特种运输股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为456,204,378股

● 本次限售股上市流通日期为2019年2月11日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会于2016年1月19日出具的《关于核准中远航运股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]132号）核准，中远海运特种运输股份有限公司（曾用名“中远航运股份有限公司”，以下简称“公司”或“中远海特”）分别向中国远洋运输（集团）总公司（已更名为“中国远洋运输有限公司”）和前海开源基金管理有限公司（以下统称“限售股持有人”）非公开发行A股普通股228,102,189股和228,102,189股。

本次新增股份已于2016年2月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。本次限售股持有人认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，预计将于2019年2月11日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今公司股本总数未发生变化。截至本公告日，公司股本总数为2,146,650,771股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次限售股持有人均承诺自发行结束之日起36个月内不得转让。截至本核查意见出具日，除上述承诺外，本次申请上市的限售股持有人无其他上市特别承诺。

截至本公告日，本次限售股持有人严格遵守认购股份相关锁定期限承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为履行本次发行持续督导责任的保荐机构，针对本次限售股流通的核查意见如下：

本次限售股上市流通符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，中远海特对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，中金公司对中远海特非公开发行限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为456,204,378股。

2、本次限售股份可上市流通日期为2019年2月11日。

3、本次限售股上市流通明细如下：

单位：股

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七、股本变动结构表

单位：股

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八、上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司关于中远海运特种运输股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

二○一九年一月二十九日