中航重机股份有限公司
(上接61版)
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东应持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东帐户、持股凭证以及出席者身份证进行登记。
2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡进行登记。
3、委托代理人的还需持有授权委托书(见附件)、授权人身份证复印件、授权人股票帐户卡及代理人身份证进行登记。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真的方式进行登记。
4、会议登记地点：贵州省贵阳市乌当区北衙路501号综合管理部
5、会议登记时间：2019年2月13日一2月14日每个工作日的上午9:00～下午5:00（未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会）
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2019年1月28日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中航重机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月15日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2019-002
中航重机股份有限公司
第六届监事会第三次临时会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第三次临时会议于2019年1月26日在贵阳市乌当区北衙路501号综合楼306会议室以现场和通讯方式召开。会议由公司监事会主席张嵩女士主持，应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关规定，同意公司对《公司章程》的相关条款内容、顺序进行修订调整，具体详见《公司章程》。
该议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
二、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司对《监事会议事规则》的相关条款内容、顺序进行修订调整，具体详见《监事会议事规则》。
该议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
三、审议通过了《关于与中国航空工业集团有限公司签订〈关联交易框架协议〉的议案》
根据日常生产运营的实际需要，同意公司与关联方中国航空工业集团有限公司签订《关联交易框架协议》。本次关联交易属于日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
该议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
特此公告。
中航重机股份有限公司
监事会
2019年1月28日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2019-001
中航重机股份有限公司
第六届董事会第七次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次临时会议于2019年1月26日以现场和通讯方式召开。会议由董事长姬苏春同志主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议以书面表决方式审议通过如下事项：
一、审议通过了《关于调整董事会人员构成的议案》
根据公司治理和经营管理需要，同意公司将董事会人数由11人调整至9人，并相应修改《公司章程》关于董事会人数的规定。
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
二、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
同意公司选举董事刘亮先生为第六届董事会战略与投资委员会委员、选举独立董事李平女士为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第六届董事会届满。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关规定，同意公司对《公司章程》的相关条款内容、顺序进行修订调整，具体详见《公司章程》。
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
四、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司对《股东大会议事规则》予以修订，具体详见《股东大会议事规则》。
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
五、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司对《董事会议事规则》予以修订，具体详见《董事会议事规则》。
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
六、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意公司对《关联交易管理办法》予以修订，具体详见《关联交易管理办法》。
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
七、审议通过了《关于修订〈对外投资财务管理实施办法〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的规定，同意公司对《对外投资财务管理实施办法》予以修订，具体详见《对外投资财务管理实施办法》。
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
八、审议通过了《关于修订〈经济担保管理办法〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意公司对《经济担保管理办法》予以修订，具体详见《经济担保管理办法》。
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
九、审议通过了《关于与中国航空工业集团有限公司签订〈关联交易框架协议〉的议案》
鉴于日常生产运营的实际需要，同意公司与关联方中国航空工业集团有限公司签订《关联交易框架协议》。本次关联交易属于日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事姬苏春、张育松、刘亮回避表决。
表决结果：通过。
十、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年2月15日召开2019年第一次临时股东大会，具体详见股东大会会议通知公告。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2019年1月28日
