增资项目信息

增资企业：上海立爱教育科技有限公司 增资企业：上海华鑫智城科技有限公司

经济类型：国有控股企业 经济类型：国有控股企业

注册资本：100.000000 万人民币 注册资本：300.000000 万人民币

所属行业：专业技术服务业 职工人数：290 所属行业：软件和信息技术服务业 职工人数：20

经营范围：教育软件科技、计算机科技、材料科技、机械科技、电子专业领域内技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询,投资咨询,企业管理咨询,商务信息咨询,数码产品、电子产品、玩具、文具、办公用品、体育用品、日用百货、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售,文化艺术交流策划,市场营销策划,企业形象策划,翻译服务,会议及展览服务,电脑图文设计制作,从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 经营范围：计算机网络科技、计算机信息科技、智能化科技、通讯科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机软硬件的研发与销售，计算机系统集成，计算机通信系统集成，计算机自动化控制系统集成，计算机网络工程设计施工，通信建设工程施工，智能化建设工程专项设计，设计、制作各类广告，通信设备、电子产品的销售，从事技术及货物进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构： 股权结构：

上海交大教育（集团）有限公司 55.0%；苏行洲 22.5%；崔显耿 22.5%； 上海英智瑞科技有限公司 45.0%；华鑫置业（集团）有限公司 35.0%；云赛智联股份有限公司 20.0%；

拟募集资金金额 ：视募集情况而定 拟募集资金金额：不低于165.591398 万人民币

拟募集资金对应持股比例：25.4500 % 拟募集资金对应持股比例：7.0000 %

拟新增注册资本：34.138200 万人民币（币种：人民币 ） 拟新增注册资本：22.580600 万人民币（币种：人民币 ）

拟增资价格：视募集情况而定 拟增资价格：7.330000 元/每一元注册资本

原股东是否参与增资：否 职工是否参与增资：否 原股东是否参与增资：否

募集资金用途：1、补充流动资金，支持主业发展。 2、扩大规模并提升效益、进军优质项目领域、增强抗风险能力和提升融资能力。 职工是否参与增资：否

增资达成或终结的条件： 募集资金用途：扩充公司资金实力，补充公司流动资金。

1、增资达成的条件：征集到一家符合投资人资格条件、接受公告的各项要求和条件并经增资人确认的投资人。 增资达成或终结的条件：

2、发生以下情况，本项目终结： 1、增资达成的条件：征集到一家符合投资人资格条件、接受公告的各项要求和条件并经增资人确认的投资人。

（1）在公开挂牌增资的过程中未征集到意向投资人； 2、发生以下情况，本项目终结：（1）在公开挂牌增资的过程中未征集到意向投资人；（2）最终投资人与增资人未能就《增资协议》达成一致；（3）当增资人提出项目终止申请。

（2）最终投资人与增资人未能就《增资协议》达成一致； 增资后企业股权结构：

（3）当增资人提出项目终止申请。 上海英智瑞科技有限公司：41.85%；华鑫置业（集团）有限公司：32.55%；云赛智联股份有限公司：18.6%；

增资后企业股权结构： 新股东：7%

上海交大教育（集团）有限公司：41.002%；苏行洲：16.774%；崔显耿：16.774% 对增资有重大影响的相关信息：无

新股东：25.450%； 项目联系人：王格 联系方式：021-62657272*366

对增资有重大影响的相关信息：无 （项目信息以www.suaee.com正式挂牌公告为准）

增资企业：上海新微科技集团有限公司 增资企业：国药洁诺医疗服务有限公司

经济类型：国有控股企业 经济类型：国有控股企业

注册资本：16954.000000 万人民币 注册资本：6329.113900 万人民币

所属行业：专业技术服务业 职工人数：30 所属行业：专业技术服务业

经营范围：电子科技、信息科技、物联网科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子材料与器件、各类集成电路及其应用系统的销售，半导体器件与集成电路的设计，投资管理，企业管理咨询，会务服务，展览展示服务，知识产权代理，创意服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 经营范围：为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业的清洗、灭菌,从事一、二、三类医疗器械技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,医疗器械租赁(不得从事金融租赁),一、二类医疗器械的销售,三类医疗器械(具体详见许可证)的批发。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构： 股权结构：

中国科学院上海微系统与信息技术研究所：80.2937%；上海联和投资有限公司：19.7063% 国药控股医疗器械有限公司 79%；

拟募集资金金额： 不高于15000万元（含15000万元） 上海泽觉投资有限公司 21%；

拟募集资金对应持股比例：视市场征集情况而定 拟募集资金金额：视征集情况而定；

拟新增注册资本：视市场征集情况而定 拟募集资金对应持股比例：20 %

拟增资价格：视募集情况而定 拟新增注册资本：视征集情况而定

原股东是否参与增资：是 职工是否参与增资：否 拟增资价格：设有保留底价，视征集情况而定

募集资金用途：主要用于公司的运营、对外投资项目及园区建设。 原股东是否参与增资：否

增资达成或终结的条件 ： 职工是否参与增资：否

若出现以下情形，本项目终结： 募集资金用途：

1.在公开挂牌增资的过程中未征集到合格意向投资人； 用于新建消毒供应中心，加快业务拓展，提高公司盈利能力。

2.最终募集资金总额没达到增资人要求； 增资达成或终结的条件

3.意向投资人不符合增资人增资需求，最终投资人与增资人未能就《增资协议》达成一致； 征集到符合条件的意向投资方，意向投资方接受增资条件且增资价格不低于经备案的对应资产评估结果，并取得融资方有权批准机构同意，则增资达成。

4.意向投资人未按时支付保证金； 增资后企业股权结构：

5.增资人提出项目终止申请。 在本次增资完成后，国药控股股份有限公司持股比例63.2%，上海泽觉投资有限公司持股比例16.8%，其他投资方合计持股比例20%。

增资后企业股权结构： 增资后，新进入的任何单一投资方的持股比例最低不低于5%，最高不得高于15%。

原则上原股东拟持股不低于84%；新增投资人拟持股不超过16%；最终比例按实际新增注册资本调整。 对增资有重大影响的相关信息：本次增资将公开引进2家外部投资人，增资价格不低于经备案后的评估值。 国药控股医疗器械有限公司将持有的融资方全部股权协议转让给国药控股股份有限公司，目前尚未完成工商变更。

对增资有重大影响的相关信息：1、本次增资中原股东上海联和投资有限公司视征集情况对增资方拟投资不超过35000万元，新增投资方投资总额不超过15000万元（含15000万元）； 2、增资人原股东增资价格同新增投资人增资价格一致，与本次增资同步完成。3、本次增资底价以经备案的净资产评估值为基础计算。 项目联系人：杨莹 联系方式：010-51917888-309

项目联系人：徐佳奕 联系方式：021-62657272*141 （项目信息以www.suaee.com正式挂牌公告为准）