中储发展股份有限公司
关于召开2019年第一次临时
股东大会的提示性公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2019-011号
中储发展股份有限公司
关于召开2019年第一次临时
股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年1月31日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
中储发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2019年1月16日发布了《中储发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn），由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将有关事项提示如下：
一、会议基本情况
(一)股东大会届次：中储发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)股权登记日：2019年1月28日
(四)投票方式：现场投票和网络投票相结合
(五)现场会议召开日期、时间、地点：公司定于2019年1月31日9点30 分，在北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室召开本次股东大会。
(六)网络投票的系统和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统[可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票]。
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年1月31日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年1月31日的9:15-15:00。
(七)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(八)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
二、会议审议事项
（一）非累积投票议案
1. 关于为中储南京物流有限公司在浙商银行申请的综合授信额度提供担保的议案
2. 关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案
3. 中储发展股份有限公司关联交易管理制度
（二）累积投票议案
4.00关于增补监事的议案
4.01周爱林
对中小投资者单独计票的议案：1、2、4
三、会议出席对象
（一）2019年1月28日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（二）具有上述资格的股东授权的委托代理人。
（三）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
四、会议登记方法
(一)个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（详见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。
(二)法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书（详见附件1）、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
(三)异地股东可采取信函或传真的方式登记。
(四)登记地点：公司证券部
登记时间：2019年1月29日、30日（上午 9：30一一下午 4：00）
联 系 人：刘维娜
联系电话：010-83673785
传 真：010-83673332
地 址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
邮 编：100070
（五）与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2019年1月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
中储发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月31日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2019-012号
中储发展股份有限公司
2018年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少约88,366.06万元，同比减少66%左右。
预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（追溯调整数据）相比，将减少约89,531.58万元，同比减少66%左右。
● 公司本次业绩预减主要是由于上年同期转让所持中储房地产开发有限公司及天津中储恒盛置业有限公司100%股权，对上年同期归属于上市公司股东的净利润的影响金额为110,664.57万元。
● 扣除非经常性损益事项后，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少约3670万元，同比减少69%左右。
扣除非经常性损益事项后，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（追溯调整数据）相比，将减少约3670万元，同比减少69%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少约88,366.06 万元，同比减少66%左右。
2.预计2018年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少约3670万元，同比减少69%左右。
3.本报告期，因公司收购中国诚通商品贸易有限公司98.58%股权，发生同一控制下的企业合并。根据相关规定，需对2017年度相关财务报表数据进行追溯调整，本报告期归属于上市公司股东的净利润与上年同期（追溯调整数据）相比，将减少约89,531.58万元，同比减少66%左右；扣除非经常性损益事项后，公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期（追溯调整数据）相比，将减少约3670万元，同比减少69%左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：133,778.06万元；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：5,325.45万元；
追溯调整后的归属于上市公司股东的净利润：134,943.58万元；
追溯调整后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：5,325.45万元。
（二）每股收益：0.61元。
追溯调整后每股收益：0.61元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）主营业务影响
公司控股51%的子公司英国Henry Bath & Son Limited（以下简称“HB”）为伦敦金属交易所（LME）指定交割公司。本报告期，由于美国对俄铝制裁，LME库存水平整体减少约20%，同时金属市场铝供应短缺也增加了吸引货物入库的难度，造成了HB公司2018年度整体业绩亏损，经营亏损约人民币4500万元左右。同时，公司根据企业会计准则和证监会发布的《会计监管风险提示第8号-商誉减值》的规定，对并购HB公司时产生的商誉计提了减值损失约3000万元左右。上述事项对2018年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的影响为减少约4500万元左右。
（二）非经营性损益的影响
1、获得拆迁补偿款的影响
本报告期，公司所属沈阳物流中心拆迁补偿收益约49,381.49万元，对本报告期归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为37,036.12万元。上年同期，公司拆迁补偿收益30,992.29万元，对上年同期归属于上市公司股东的净利润的影响金额为23,244.22万元。
2、股权转让收益的影响
上年同期，公司以认购股份的方式向实际控制人-中国诚通控股集团有限公司控股子公司-诚通房地产投资有限公司转让所持中储房地产开发有限公司及天津中储恒盛置业有限公司100%股权，确认投资收益145,888.57万元，对上年同期归属于上市公司股东的净利润的影响金额为110,664.57万元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2019年1月29日
