深圳市纺织（集团）股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2019-02
深圳市纺织（集团）股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月22日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届董事会第十六次会议的通知，本次董事会会议于2019年1月29日上午9:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长朱军主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于子公司深圳市盛波光电科技有限公司终止增资扩股引入战略投资者的议案》；
鉴于国内投资环境和金融政策发生了变化，继续推进引战事项将面临较大不确定性，同意终止本次盛波光电增资扩股引进战略投资者事项。详见2019年1月31日巨潮资讯网（（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于子公司增资扩股引入战略投资者事项终止的公告》（2019-03号））。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》；
同意公司在确保不影响正常生产经营活动和投资需求的情况下，使用最高额度不超过110,000万元的自有资金进行现金管理业务，购买低风险、高流动性、本金安全的银行理财产品或结构性存款，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，具体期限为2019年1月29日至2020年1月28日。独立董事对本事项发表了同意意见，详见2019年1月31日巨潮资讯网（（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的公告》（2019-04号））。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。
同意公司增设纪检监察室，作为公司纪委日常办事机构，履行宣教、监督、执纪、问责等各项纪检监察职能。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一九年一月三十一日
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2019-03
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于子公司增资扩股引入战略
投资者事项终止的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月1日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司深圳市盛波光电科技有限公司增资扩股引入战略投资者的议案》，同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）通过增资扩股的方式，以经备案的资产评估结果为依据，按照国资监管规定，在深圳联合产权交易所公开征集不超过5名战略投资者，通过竞争性谈判确定最终的战略投资者。详见2018年6月2日公司《第七届董事会第十二次会议决议公告》（2018-24号）。
在盛波光电增资扩股引入战略投资者事项的推进期间，公司积极与意向投资方接洽协商增资事宜，但受国内投资环境和金融政策变化，金融市场资金趋于紧张，投资者的投资决策趋于谨慎，意向投资方合作条件等多重因素影响，公司继续推进盛波光电增资扩股引入战略投资者事项面临较大不确定性。鉴于公司尚未与任何意向投资方就具体增资合作达成一致，综合考虑上述因素，公司于2019年1月29日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于子公司深圳市盛波光电科技有限公司终止增资扩股引入战略投资者的议案》，同意公司终止本次子公司盛波光电增资扩股引入战略投资者事项。详见2019年1月31日公司《第七届董事会第十六次会议决议公告》（2019-02号）。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一九年一月三十一日
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2019-04
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于使用部分自有资金进行
现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月29日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、现金管理业务概述
（一）投资额度和资金来源
公司自有资金不超过人民币110,000万元额度范围内购买低风险、高流动性、本金安全的银行理财产品或结构性存款，资金可以滚动使用。
（二）投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（三）投资品种
为控制风险，投资品种为不超过一年的低风险、高流动性、本金安全的银行理财产品或结构性存款。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权经营管理层行使购买银行理财产品决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作。
（五）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
二、产品风险及风险控制措施
（一）产品风险
金融市场受宏观经济的影响较大，现金管理产品的未来实际收益难以固定，最终收益可能低于预期。
（二）拟采取的风险控制措施如下：
1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，并采取相应的保全措施，控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
2、公司审计部负责对银行理财产品使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对银行理财产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告；
3、董事会审计委员会对上述自有资金购买银行理财产品情况进行日常检查。独立董事、监事会有权对上述自有资金购买银行理财产品运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买银行理财产品以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司以部分自有资金适度进行现金管理，不会影响公司正常生产经营活动和投资需求；
（二）公司通过部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并能够获取一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。
四、独立董事对公司使用自有资金进行现金管理业务的意见
独立董事认为，在确保不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，公司使用部分自有资金进行现金管理业务，购买低风险、高流动性、本金安全的银行理财产品或结构性存款，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害中小股东利益的情况。相关审议程序符合公司《章程》及相关法律法规的规定。同时，要求公司严格按照《现金管理产品管理制度》的有关规定做好风险控制，现金管理业务的操作人、审核人应尽职尽责做好风险管控，由审计部负责全程监督，并将理财产品情况定期向独立董事汇报。
五、备查文件
（一）公司第七届董事会第十六次会议决议；
（二）独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一九年一月三十一日
