盐津铺子食品股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2019-009
盐津铺子食品股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2019年1月30日下午14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月29日下午15:00至2019年1月30日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼，盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室
（三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：董事长张学武先生。
（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计9人，代表有表决权的股份数额88,575,362股，占公司总股份数的71.4317%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计6人，代表有表决权的股份数额88,501,462股，占公司总股份数的71.3721%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计3人，代表有表决权的股份数额 73,900股,占公司总股份数的0.0596%。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计4人，代表有表决权的股份数额643,900股，占公司总股份数的0.5193%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份570,000股，占上市公司总股份的0.4597％。通过网络投票的股东3人，代表股份73,900股，占上市公司总股份的0.0596％。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人列席了会议，湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》（本议案为累积投票议案）
1、选举黄新开先生为第二届监事会非职工代表监事
同意88,501,464股
其中：中小股东表决情况如下：
同意570,002股
表决结果：同意黄新开先生当选为第二届监事会非职工代表监事。
2、选举钟亚辉女士为第二届监事会非职工代表监事
同意88,502,864股
其中：中小股东表决情况如下：
同意571,402股
表决结果：同意钟亚辉女士当选为第二届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖南启元律师事务所纪昌航、邵帅律师见证，并出具了《关于盐津铺子食品股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）盐津铺子食品股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。
（二）湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2019年1月31日
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2019-010
盐津铺子食品股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事黄新开先生召集，会议通知于2019年1月20日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2019年1月30日下午17：00在公司小会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。
4、本次监事会由监事黄新开先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并表决了如下议案：
1、审议通过了《关于选举黄新开先生为公司第二届监事会主席的议案》；
会议决议: 公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举黄新开先生为公司第二届监事会主席。
表决结果：
以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票通过选举黄新开先生为第二届监事会主席。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司
监事会
2019年1月31日
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2019-011
盐津铺子食品股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“公司”) 2019 年第一次临时股东大会审议通过，同意补选黄新开先生、钟亚辉女士为公司第二届监事会股东代表监事，同时，公司原监事会主席、股东代表监事兰波先生和股东代表监事缪贤文先生离任。
2019年1月30日，公司监事会召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于选举黄新开先生为公司第二届监事会主席的议案》，选举黄新开先生为公司监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满时为止。
黄新开先生简历如下：
黄新开先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年9月生，大专学历。1992年7月至1997年7月，历任江苏省地矿厅第二地质大队会计员、主办会计、审计主管；1997年8月至2006年9月，历任浏阳市农业广播电视学校政教主任、浏阳市成人中专教研室主任、浏阳市第二中等职业学校教务主任、浏阳市财会学校办公室主任；2006年10月至2010年3月，历任浏阳市天顺房地产有限公司财务总监、湖南华盛烟花有限公司财务部经理、浏阳市贵美食品有限公司财务总监；2010年4月入职公司，历任总经理助理、本部生产中心管理部总监，现任公司外联部经理，同时担任公司工会主席。
截至本公告日，黄新开先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有湖南盐津铺子同创企业（有限合伙）（持有本公司股份4,300,578股 ）1.57%出资额，未直接持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司
监事会
2019年1月31日
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 编号：2019-012
盐津铺子食品股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日一2018年12月31日
2、前次业绩预告情况：
公司于2018年10月27日披露的《2018年第三季度报告全文》中对2018年1-12月经营业绩的预计为：2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为-5.49%～6.48%，归属于上市公司股东的净利润变动区间为6,200万元～7,000万元。
3、修正后的预计业绩：
□亏损 □ 扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降 □其他
■
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、从公司上市开始，公司按照新规划的营销战略布局，加大市场拓展和市场投入力度，市场拓展已初见成效，2018年收入增长幅度较大。
2、为配合公司发展战略，公司在人力资源、产品研发、品控管理、运营管理、生产管理等方面转型升级，同时，营业费用和管理费用控管达到预定效果。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；2018年度业绩具体财务数据以审计后《2018年年度报告》为准。
公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2019年1月31日
