立昂技术股份有限公司
关于权益变动的提示性公告

证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2019-010

立昂技术股份有限公司

关于权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次权益变动属于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项；

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

3、信息披露义务人持股数量不变，因发行股份购买资产致使持股比例被动稀释。

一、本次权益变动原因

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）通过向沃驰科技和大一互联全体股东发行股份及支付现金方式购买其合计持有的沃驰科技100%股权和大一互联100%股权。根据标的资产交易价格测算，本次交易向交易对方共发行股份约42,973,916股（各交易对方获得的股份数量如计算后出现尾数，则去掉尾数直接取整），占发行后上市公司总股本的比例为29.54%。

公司本次购买资产非公开发行的新增股份的上市已经获得深圳证券交易所批准，新增股份上市日为2019年1月30日。根据深交所相关业务规则的相关规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次重组交易对方通过本次交易取得的上市公司新增股份限售日期自上市首日起算。

因发行股份购买资产致使信息披露义务人持股比例被动稀释。

二、信息披露义务人及其持有上市公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人合计拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例情况如下：

王刚先生直接持有本公司38,640,000股股份，持股比例37.70%。

本次权益变动后，信息披露义务人合计拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例情况如下（不考虑配套募集资金）：

王刚先生直接持有本公司38,640,000股股份，持股比例为26.56%。

三、本次交易相关权益变动的基本情况

本次交易完成前后，公司的股权结构变化具体如下表所示：

■

四、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况

本次权益变动前，公司的控股股东及实际控制人为王刚。本次权益变动后，公司控股股东及实际控制人均未发生变化。

五、其他事项

根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人履行了权益变动报告义务，详见本日披露的《简式权益变动报告书》。

六、备查文件

《立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份之上市公告书》及其摘要。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2019年1月30日

证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2019-011

立昂技术股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期于2018年12月7日届满，由于公司届满时正在推进重大资产重组工作，为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作延期举行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应延期，具体内容详见公司于 2018 年12月5日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2018-125）。

公司现根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会、监事会换届选举。

一、董事会换届选举情况

公司于2019年1月30日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名王刚先生、金泼先生、葛良娣女士、钱炽峰先生、周路先生和姚爱斌女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名关勇先生、栾凌先生、姚文英女士为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

公司董事会中兼任高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人关勇先生、姚文英女士已取得深证证券交易所认可的独立董事资格证书，栾凌先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，董事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制分别表决选 举非独立董事和独立董事。董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。

二、监事会换届选举情况

2019年1月30日，公司召开第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》。本届监事会同意提名宁玲女士、李贝女士为公司第三届监事会非职工代表监事（候选人简历见附件）。经2019年第二次临时股东大会审议通过后，以上候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事曹永辉先生（简历见附件）共同组成第三届监事会。

公司第三届监事会非职工代表候选人符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。公司第三届监事会中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行监事职务。

附件：1、非独立董事候选人简历

2、独立董事候选人简历

3、非职工代表监事候选人简历

4、职工代表监事简历

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2019年1月30日

附件一

非独立董事候选人简历：

1、王刚先生，出生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA硕士学位。1996年1月创办立昂，历任新疆立昂电信技术有限公司董事长兼总经理、立昂技术股份有限公司总经理（任期：2012.11-2014.12）。2012年11月至今 任立昂技术股份有限公司董事长，直接持有本公司股份3,864万股，占本公司总股本的26.56%，通过新疆立润投资有限责任公司间接持有本公司股份291.97万股，占本公司总股本的2.01%，合计持有本公司股份4,155.97万股，占本公司总股本的28.57%。

教育背景：

1981年9月-1985年6月在陕西邮电学校学习电话交换专业学习

1986年-1992年在西安邮电学院函授学习

1992年在重庆邮电学院学习

1993年在西班牙进修

1999年9月-2000年9月在清华大学总裁班学习

2003年10月-2005年10月在长江商学院学习获工商管理硕士学位

工作经历：

2001年至今 新疆立通通用设备制造有限公司 监事

2016年至今 新疆国际陆港控股有限责任公司 副董事长

2016年至今 新疆城科智能科技股份有限公司 董事

2016年至今 新疆立昂极视信息技术有限公司 监事

2019年1月 杭州沃驰科技有限公司 董事

2、金泼先生，出生于1982年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历

教育背景：

2001年至2004年 浙江传媒学院

工作经历：

2004年8月至2005年12月 横店集团数字娱乐公司 副总经理

2006年1月至2007年1月 视频网站爆米花 运营总监

2007年1月至2012年5月 杭州平治信息技术有限公司 副总裁

2012年6月至2015年7月 杭州上岸网络科技有限公司 联合创始人

2015年8月至2016年3月 杭州沃驰科技有限公司 执行董事

2016年3月至2018年12月 杭州沃驰科技股份有限公司 董事长

2018年12月至今 杭州沃驰科技有限公司 董事长

3、葛良娣女士，出生于1969年，中国国籍，澳大利亚永久居留权，MBA硕士学位

教育背景：

1994年-1996年 天津工业大学(原天津职工纺织学院) 服装设计专业

1998年-2000年 澳大利亚拉筹伯大学 工商管理硕士

1998年-1999年 北京邮电大学 现代通信技术 学期一年

2001年-2002年 北京对外经济贸易大学 资本运营与风险管理总裁班 学期一年

2010年 深圳证券交易所 拟上市公司培训董秘资格培训 取得董秘资格证

2012年 上海证券交易所 独立董事资格培训 取得独立董事资格

工作经历：

1986年-1994 先后担任新疆天山毛纺织股份有限公司、香港天山毛纺有限公司、香港豪商公司、香港达斯有限公司 工艺设计

1996年-1999年 担任北京中外炉科技公司 经理

1996年-2000年 担任北京三森工贸中心 总经理

1998年-2008年 担任北京立昂巨联科技有限公司 总经理

2009年-至今 担任北京瑞邦投资管理有限公司 执行董事

2001年-至今 担任新疆立通通用设备制造有限公司 董事长

2010年12月-2012年11月 担任新疆立昂电信技术有限公司 董事

2012年11月至今 担任立昂技术股份有限公司 董事

2014年6月至今 基屹（上海）投资管理有限公司 执行董事

4、钱炽峰先生，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历

教育背景：

1996年9月至2000年7月 广州大学 计算机科学与技术专业

工作经历：

2000年4月至2001年4月 易卖商务网 市场经理

2001年4月至2002年1月 亚商在线 商品经理

2002年7月至2006年7月 世纪龙信息网络有限责任公司 销售主管

2006年7月至2012年8月 广东省电信有限公司广州分公司 策划经理

2012年9月至今 广州大一互联网络科技有限公司 董事长

5、周路先生，出生于1980年，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA硕士学位。专注于企业经营管理，在品牌运作与市场推广方面具备丰富的经验；良好的沟通能力和市场敏锐性；善于创新、团队管理。

教育背景：

2011年 9 月 - 2014年7月 南开大学 计算机科学与技术专业 本科毕业证书

2011年10月 - 2015年12月 东北财经大学 取得高级管理人员工商管理硕士学位

工作经历：

2002年4月- 2004年1月 担任新疆立昂电信技术有限公司无线网络部职员

2004年1月- 2008年1月 担任新疆立昂电信技术有限公司 董事长秘书

2008年1月- 2011年1月 担任新疆立昂电信技术有限公司系统集成部 经理

2011年3月- 2012年11月 担任新疆立昂电信技术有限公司市场部总监、系统集成部 经理

2012年11月-2014年12月 担任立昂技术股份有限公司市场部总监、系统集成部 经理 董事

2015年1月至今 担任立昂技术股份有限公司 副总经理 董事

2019年1月 担任杭州沃驰科技有限公司 董事

6、姚爱斌女士，出生于1965年，中国国籍，无境外永久居留权，党员，大专学历。

教育背景：

1982年9月－1984年7月 乌鲁木齐市财贸学校 会计 中专

1994年9月－1997年8月 新疆维吾尔自治区党校 经营管理 大专

2011年12月-2012年12月 北京大学汇丰商学院 资本运营与投融资战略董事长研修班

2012年3月 北京大学汇丰商学院 资本运营与投融资战略董事长研修班 学期一年

工作经历：

1984年9月-1998年9月 担任乌鲁木齐市红山商场财务科 出纳、会计、财务科长

1999年10月-2000年5月 受聘于乌鲁木齐市国税局开发区事务所

2001年3月-2003年6月 乌鲁木齐县石油燃料有限公司 财务经理

2002年元月-2003年6月 乌鲁木齐县石油燃料有限公司、新疆中化石油有限公司、新疆中油运输有限公司 副总经理主管财务

2003年6月-2009年5月 新疆中油化工企业集团 副总经理，主管集团财务工作

2009年6月-2010年12月 新疆中油化工企业集团 总经理助理

2011年11月-2012年11月 新疆立昂电信技术有限公司 财务总监

2012年11月至今 立昂技术股份有限公司 财务总监、公司董事

2019年1月 大一互联网络科技有限公司、杭州沃驰科技有限公司 监事

附件二

独立董事候选人简历：

1、关勇先生，出生于1955年，中国国籍，无境外永久居留权，党员，EMBA研究生学历

教育背景：

2002年9月至2004年7月在苏州大学法学院经济行政法专业学习，取得研究生学历

2011年10月至2013年7月，在东北财经大学EMBA学院学习，取得硕士研究生学位

2014年8月取得上海证券交易所独立董事资格

2017年10月取得深圳证券交易所独立董事资格

工作经历：

1974年12月至1985年12月在中国人民解放军北京军区政治部文化处、军事检察院等部门工作

1986年1月至1989年8月转业到昌吉州中级人民法院工作，任经济庭副庭长

1989年9月至1991年9月，任昌吉市人民法院副院长

1991年9月至1992年3月，任昌吉州中级人民法院民事庭庭长

1992年3月至1996年5月，任自治区高级人民法院经济庭审判员

1996年5月至1998年5月，新疆天阳律师事务所合伙人，律师

1998年5月至今，新疆元正律师事务所主任、律师、合伙人

2018年12月至今，新疆元正律师事务所主任

2、栾凌先生，出生于1961年，中国香港国籍，硕士学历

1991年7月-1997年12月 National Semiconductor 工程师

1998年1月-2000年11月 Catamaran Communications 负责人

2000年12月-2005年6月 英飞凌科技(德国上市公司) 总监

2005年7月-2008年11月 科胜讯（美国上市公司） 执行总监

2008年12月-2011年1月 卓然科技（美国上市公司） 副总裁

2011年2月-2015年1月 熵敏通讯（美国上市公司） 副总裁

2015年1月-2016年6月 深圳前海海润国际并购基金管理有限公司 合伙人

2016年7月至今 深圳利用投资管理有限公司 合伙人/总裁

3、姚文英女士，出生于1967年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

教育背景：

1986.9-1990.7 东北林业大学 财务会计 本科/学士

2004.12-2007.12 新疆财经大学 会计学 研究生/硕士

工作经历：

1990.11-2004.8 乌鲁木齐职业大学 教师

2004.9--至今 新疆财经大学 教师

附件三

非职工代表监事候选人简历：

1、宁玲女士，出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历

教育背景：

1991年9月-1994年7月 新疆中华会计函授学校 中专

1998年9月-2000年7月 北京经济贸易管理干部学校 大专

2004年8月在中国人民大学参加全面预算管理培训

2006年11月在北京大学参加职业经理人培训

工作经历：

1987年10月-2000年7月在新疆和静钢铁厂工作

2000年8月-2003年7月在新疆钢铁技校和钢分校工作

2003年8月-至今立昂技术股份有限公司工作

2、李贝女士，出生于1993年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历

教育背景：

2013.09-2019.0期间,在中国政法大学就读法学专业本科，取得学士学位证书

2018.04-2018.08期间，参加立昂技术股份有限公司第一期企业内训师培训

2018.08.21-2018.08.23期间，参加创业板上市公司第十六期董事会秘书资格培训班并取得董事会秘书职业资格证

2018.09-至今，参与立昂技术股份有限公司第一期EMBA成长营培训班

工作经历：

2014.07-2014.09期间在甘谷县人民法院实习，担任法官助理

2016.02-2016.07期间在中国政法大学法律援助中心实习，担任律师助理

2017.07-现在期间在立昂技术股份有限公司担任公司法务

证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2019-012

立昂技术股份有限公司

关于选举产生第三届监事会

职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会于2018年12月7日任期届满，由于公司届满时正在推进重大资产重组工作，为确保相关工作 的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作延期举行。具体内容详见公司于 2018 年12月5日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2018-125）。

现公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，为保证监事会的正常运作，公司将按照相关法律程序进行职工代表监事的换届选举。近日，公司召开了职工代表大会，会议选举曹永辉先生为公司第三届监事会职工代表监事。

曹永辉先生任职资格符合相关法律、法规的规定。曹永辉先生将与公司第二届监事会第二十五次会议选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过非职工代表监事之日起三年。

附件：职工代表监事候选人简历

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2019年1月30日

附件：

职工代表监事候选人简历：

曹永辉先生，出生于1980年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

教育背景：

2001.9-2003.7 就读于新疆财经学院取得专科学历，专业证券投资。

2011.9-2014.1 就读于大连理工大学取得本科学历，专业工程管理。

工作经历：

2003年6月至2004年5月 新疆新能源股份有限公司销售总公司担任宁夏片区销售经理

2004年6月至2010年5月 就职于新疆立联非开挖工程有限公司(隶属于新疆立昂电信技术有限公司)

2010年6月至2014年4月 新疆立昂电信技术有限公司伊犁维护中心任维护中心经理

2014年4月至2017年1月 立昂技术股份有限公司网络维护部任副总经理

2017年1月至今 任立昂技术股份有限公司网络维护事业部总经理

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-013

立昂技术股份有限公司

关于召开2019年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年1月30日召开的第二届董事会第三十三次会议决议，公司定于2019年2月15日（星期五）下午以现场与网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会。本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，现将召开本次临时股东大会的相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第三十三次会议已经审议通过提议召开本次股东大会的议案。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年2月15日（星期五）下午15:30（北京时间）

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年2月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年2月14日下午15:00至15日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决、网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票流程见附件2）

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年2月1日（星期五）

7、出席对象：

（1）截止2019年2月1日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

二、会议审议事项

1、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.01 提名王刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

1.02 提名金泼先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

1.03 提名葛良娣女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

1.04 提名钱炽峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

1.05 提名周路先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

1.06 提名姚爱斌女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

2、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；

2.01 提名关勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

2.02 提名栾凌先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

2.03 提名姚文英女士为公司第三届董事会独立董事候选人；

3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

4、审议《关于第三届董事会非独立董事、独立董事、监事薪酬及津贴标准的议案》；

议案1、2、4、已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，议案3已经公司第二届监事会第二十五次会议审议。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法定代表人证明和法人股东账户卡进行登记。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件和授权委托书进行登记。

（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记，股东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《立昂技术股份有限公2019年第二次临时股东大会参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真、信函及邮件在2019年2月14日18:00前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。

2、登记时间：2019年2月14日上午10:30至13:30，下午16:00至18:00

3、登记地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术证券部，邮编：830000（如通过信函方式登记，信封上请注明“2019年第二次临时股东大会”字样）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

六、其他事项

（一）本次临时股东大会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（二）会议联系方式

联系人：陈志华、宋历丽

电话：0991-3708335、0991-3708307

传真：0991-3680356

电子邮件：sd@leon.top

联系地址：新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术证券部

七、备查文件

1、第二届董事会第三十三次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2019年1月30日

附件1 授权委托书

致：立昂技术股份有限公司

_ （以下简称“委托人”）兹委托__________(先生/女士)（以下简称“受托人”）出席立昂技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会，代理委托人在本次会议上行使表决权。

一、受托人姓名，身份证号：_ 。

二、委托人持有立昂技术股份有限公司[ ]股股份，受托人可依法行使[ ]股股份的表决权。

三、受托人对本次股东大会会议通知所列提案及事项均享有表决权，对本次会议所需的程序事项亦享有表决权。受托人对本次会议列入的提案按以下意思进行表决：

■

委托人对所审议的提案如无具体指示，受托人有权按照自己的意志表决。由此引致的责任由委托人本人承担。

四、本次授权委托的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次会议结束时止。

五、受托人不得转委托。

委托人（签字）：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365603”；投票简称为“立昂投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年2月15日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月14日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年2月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件3

立昂技术股份有限公

2019年第二次临时股东大会参会股东登记表

■

附注：

1、请完整填写全名及名称（须与股东名册上所载相同）

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年2月14日18:00之前送达、邮寄、传真或邮件方式到公司证券部，不接受电话方式登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-014

立昂技术股份有限公司第二届

董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年1月21日以电子邮件的方式向全体董事送达。

2.本次会议于2019年1月30日以现场及通讯方式召开。

3.本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，董事杨良刚先生、独立董事关勇先生以通讯方式出席会议。

4.本次会议由董事长王刚先生主持，副总经理、董事会秘书陈志华先生和保荐机构代表参会，监事会主席宁玲、监事王义、监事李刚业、副总经理陈建民、副总经理马鹰列席。

5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员任职资格核查，董事会拟提名王刚先生、金泼先生、葛良娣女士、钱炽峰先生、周路先生、姚爱斌女士6人为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第三届董事会董事任期自公司2019年第二次临时股东大会选举通过之日起三年，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名王刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、提名金泼先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、提名葛良娣女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、提名钱炽峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5、提名周路先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

6、提名姚爱斌女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该独立意见及第三届董事会非独立董事候选人简历内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚须提交股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会任职资格核查，董事会拟提名关勇先生、栾凌先生、姚文英女士和为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司董事会提名的独立董事候选人关勇先生、姚文英女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，栾凌先生已签署《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》，独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第三届董事会董事任期自公司2019年第二次临时股东大会选举通过之日起三年，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名关勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、提名栾凌先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、提名姚文英女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该独立意见及第三届董事会独立董事候选人简历内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚须提交股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

三、审议通过了《关于第三届董事会非独立董事、独立董事、监事薪酬及津贴标准的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

经公司董事会审议，第三届董事会非独立董事、独立董事、监事薪酬及结贴标准符合《公司章程》和《薪酬与绩效考核委员会议事规则》等相关制度，并结合公司实际经营情况和薪酬标准并参照行业薪资水平，拟定非独立董事、独立董事、监事薪酬方案拟定如下：

公司董事长的薪酬为66万元/年（税前），由公司根据薪酬考核制度按基本薪酬+绩效奖励+年终奖形式发放。非独立董事在公司或子公司任职的按其所任职公司或子公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，不再另外发放津贴。公司独立董事津贴金额为人民币6万元/年（税前），由公司按月发放，并由公司代扣代缴个人所得税。在公司担任其他职务的监事，按其在公司担任的具体职务领取薪酬。

本议案尚须提交股东大会审议。公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

四、审议通过了《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会第二十五次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司拟定于2019年2月15日召开2019年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十三次会议决议

2、独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2019年1月30日

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-015

立昂技术股份有限公司第二届

监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年1月21日以电子邮件的方式向全体监事送达。

2.本次会议于2019年1月30日以现场及通讯方式召开。

3.本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

4.本次会议由监事会主席宁玲女士主持。

5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案

一、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

1. 提名宁玲女士为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2. 提名李贝女士为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司第二届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举，监事会提名并推举宁玲女士、李贝女士为公司第三届监事会非职工监事候选人。

经公司监事会审议，非职工代表候选人宁玲女士和李贝女士符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。同意提名宁玲女士和李贝女士为公司第三届非职工代表候选人。

公司第三届监事会任期三年，任期自股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第二届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监事职责。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十五次会议决议

特此公告。

立昂技术股份有限公司监事会

2019年1月30日

证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2019-016

立昂技术股份有限公司

2018年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2018年1月1日 至 2018年12月31日

2．预计的业绩：同向下降

■

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

2018年度业绩与上年同期相比下降的主要原因是:

1.新疆地区安防市场的投资规模较上年减少，公司主营业务收入及主营业务利润均比去年同期减少。

2.因政府财政及资金阶段性困难，部分前期政府相关业务不能及时回款，导致应收账款账龄延长，根据会计的谨慎性原则，计提了相应的应收账款坏账准备；同时，为保证正常运营资金而增加银行贷款，财务费用同比增加。

3.报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为590.15万元。

四、其他相关说明

1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。

2.公司 2018 年度具体财务数据将在本公司2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2019年1月30日

立昂技术股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：立昂技术股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：立昂技术

股票代码：300603

信息披露义务人：王刚

通讯地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）燕山街518号

邮编: 830000

权益变动性质：持股数量不变，因发行股份购买资产致使持股比例被动稀释

签署日期：2019年1月

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号一一权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在立昂技术股份有限公司（简称“立昂技术”）拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在立昂技术中拥有权益的股份。

四、本次权益变动系根据本报告书所载明的资料进行。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

第一节 释义

本报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

■

注：本报告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

■

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在持有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 本次权益变动目的

一、本次权益变动目的

立昂技术通过向沃驰科技和大一互联全体股东发行股份及支付现金方式购买其合计持有的沃驰科技100%股权和大一互联100%股权。根据标的资产交易价格测算，本次交易向交易对方共发行股份约42,973,916股（各交易对方获得的股份数量如计算后出现尾数，则去掉尾数直接取整），占发行后上市公司总股本的比例为29.54%。因发行股份购买资产致使信息披露义务人持股比例被动稀释。

二、未来股份增减持计划

截至本报告书签署之日，除本次权益变动外，信息披露义务人在未来12个月内没有继续增加或减少其在上市公司中拥有权益股份的计划。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的方式

信息披露义务人因发行股份购买资产致使持股比例被动稀释。公司本次购买资产非公开发行的新增股份的上市已经获得深圳证券交易所批准，新增股份上市日为2019年1月30日。根据深交所相关业务规则的相关规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次重组交易对方通过本次交易取得的上市公司新增股份限售日期自上市首日起算。

二、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人合计拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例情况如下：

王刚先生直接持有本公司38,640,000股股份，持股比例37.70%。

本次权益变动后，信息披露义务人合计拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例情况如下（不考虑配套募集资金）：

王刚先生直接持有本公司38,640,000股股份，持股比例为26.56%。

三、本次权益变动的具体方案

1、发行股份及支付现金购买资产

公司以发行股份及支付现金方式向金泼、浙江开尔新材料股份有限公司、杭州萱汐投资管理合伙企业（有限合伙）、上海泰卧企业管理合伙企业（有限合伙）、李张青、赵天雷、龚莉群、谢昊、王丽霞、王建国、姚德娥、陈剑刚、吴灵熙、上海天适新股权投资中心（有限合伙）、企巢天风（武汉）创业投资中心（有限合伙）、杭州鑫烨投资合伙企业（有限合伙）、鞠波、应保军、孙洁玲、朱建军、李常高共计21名交易对方购买其持有的杭州沃驰科技股份有限公司100.00%的股权交易作价119,800.00万元，其中以发行股份的方式支付114,813.97万元，发行股份数为34,792,100股，发行价格为33元/股，以现金方式支付4,986.02万元。

本公司以发行股份及支付现金方式向钱炽峰、将乐县荣隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、广州市欣聚沙投资企业（有限合伙）、武穴唯心信息科技合伙企业（有限合伙）共计4名交易对方购买其持有的广州大一互联网络科技有限公司100.00%的股权，交易作价45,000.00万元，其中以发行股份的方式支付27,000.00万元，发行股份数为8,181,816股，发行价格为33元/股，以现金方式支付18,000.00万元。

2、发行股份募集配套资金

本公司拟采用询价发行的方式向不超过5名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金预计不超过53,986.00万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产对应的交易价格的100%，用于支付本次交易现金对价、广纸云数据中心项目及相关中介费用。

本次发行股份购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

本次交易拟募集配套资金不超过53,986.00万元，将全部用于以下项目：

■

3、股份发行价格和定价依据

（1）发行股份购买资产的发行价格和定价依据

根据《重组管理办法》第四十五条的规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次发行的定价基准日为上市公司审议本次交易相关议案的首次董事会决议公告日。经各方协商，本次发行价格确定为33元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

（2）发行股份募集配套资金的发行价格和定价依据

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日交易均价的90%。

在定价基准日至股份发行日期间，若中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，或上市公司发生其它派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，则发行价格将作相应调整。

4、股份发行数量

（1）发行股份及支付现金购买资产的发行股份数量

本次发行股份购买资产的发行股份数量合计为42,973,916股，占发行后上市公司总股本的比例为29.54%。

（2）募集配套资金的发行股份数量

本次募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的20%。最终发行数量由公司董事会根据股东大会授权和中国证监会的相关规定，结合实际认购情况及募集配套资金总额上限与主承销商协商确定。

四、本次权益变动决定所履行的相关程序

（一）已履行的审批程序

1、上市公司决策过程

（1）2018年7月30日，立昂技术召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等议案。

（2）2018年8月23日，立昂技术第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案（修订稿）及其摘要的议案》、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司与交易对方签订补偿协议之补充协议的议案》等议案。

（3）2018年9月13日，立昂技术2018年第四次临时股东大会审议通过上述议案。

（4）2018年11月15日，立昂技术第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于更新立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案（修订稿）及其摘要的议案》等议案。

2、交易标的决策过程

沃驰科技和大一互联均已召开董事会审议通过了本次交易相关事项。

3、证监会

2018年12月26日，中国证监会出具了《关于核准立昂技术股份有限公司向金泼等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2183号）。

4、深圳证券交易所

公司本次购买资产非公开发行的新增股份的上市已经获得深圳证券交易所批准，新增股份上市日为2019年1月30日。根据深交所相关业务规则的相关规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。

（二）上市公司尚未履行的程序

截至本报告书签署之日，本次交易尚需履行的程序和获得的批准包括但不限于：

立昂技术股份有限公司尚需在当地工商管理机构办理注册资本增加、公司章程变更等备案登记手续。

第五节 前 6个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书披露的情况外，截至本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人不存在买卖公司股票的情况。

第六节 其它重要事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号一一权益变动报告书》的披露要求，对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在与本次权益变动相关的其他应当披露的重大事项，也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第七节 备查文件

一、备查文件目录

1、信息披露义务人的身份证明文件（复印件）；

2、通过本次交易的相关董事会决议公告及相关文件；

二、查阅地点

本报告书和上述备查文件置于立昂技术股份有限公司，供投资者查阅。

信息披露义务人声明

本人承诺，本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（签名）：

王刚

签署日期： 年 月 日

附表：简式权益变动报告书

■

信息披露义务人（签名）：

王 刚：

签署日期： 年 月 日