中远海运特种运输股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
股票简称：中远海特 股票代码：600428 编号：2019-003
中远海运特种运输股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司副总经理蔡梅江先生提交的书面辞职函,蔡梅江先生因工作变动原因，提出辞去公司副总经理职位。
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，该辞职函自送达公司之日起正式生效。
蔡梅江先生自2016年3月担任公司副总经理以来，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对蔡梅江先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！希望蔡梅江先生继续关注和支持公司的发展。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二○一九年一月三十一日
股票简称：中远海特 股票代码：600428 编 号：2019-004
中远海运特种运输股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）第七届董事会第三次会议于二〇一九年一月二十四日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行，会议就《关于审议聘任陈威先生等为公司高级管理人员的议案》征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二〇一九年一月三十日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
根据公司董事会提名委员会提名，董事会逐项审议通过聘任陈威先生为中远海特总经理，翁继强先生为中远海特副总经理（简历详见附件）。同时，解聘陈威先生的中远海特副总经理（主持工作）职务。独立董事发表了独立意见。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二○一九年一月三十一日
附件：简历
1、陈威先生
1970年出生，北京大学经济法专业，法学学士。2018年3月起任中远海特副总经理（主持工作）。历任中海集装箱运输有限公司市场部副科长(主持工作)、市场部经理助理、市场部副经理（主持工作）、市场一部经理、市场一部总经理，中国海运（韩国）控股有限公司总裁，中国海运（韩国）株式会社总经理，中国海运（东南亚）控股有限公司总裁，鑫海航运有限公司总经理，中海集装箱运输股份有限公司副总经理、党委委员，中远海运集装箱运输有限公司副总经理、党委委员。2018年3月起任中远海特第六届董事会董事、副董事长。
2、翁继强先生
1965年出生，武汉理工大学工商管理硕士，高级船长。2016年10月起任公司纪委书记。曾任广州远洋运输公司船长，安全管理监督部副经理，安全监督与企业督导部副部长兼质量技术处处长，安全质量监督部副部长兼安全质量办公室主任，广州远洋运输公司总经理助理兼安全质量经理，广州远洋运输有限公司副总经理，中远航运股份有限公司副总经理、党委委员，中远航运股份有限公司纪委书记、党委委员，中远海运特种运输股份有限公司纪委书记、党委委员。2003年6月至2009年2月任公司第二届及第三届监事会监事，2009年2月至2012年3月任公司第四届董事会董事。
证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2019-005
中远海运特种运输股份有限公司
2018年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2018年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2018年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
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二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期公司营业收入同比上升16.40%。归属于上市公司股东的净利润8,383.18万元，同比减少64.71%。营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润变动的主要原因：
（一）主营业务影响：报告期，公司航运业务收入同比上升16.40%，但公司航运业务毛利率同比下滑2.66%。主要原因是报告期国际燃油均价同比上涨幅度超过31%，因油价上涨导致公司经营成本增加约3.9亿。
（二）非经常性损益的影响
1、公司及全资子公司广州远洋运输有限公司合计持有中远财务有限责任公司10.5%股权。报告期，公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司的全资子公司中海集团财务有限责任公司，完成吸收合并中远财务有限责任公司。吸收合并完成后，公司合计持有中海集团财务有限责任公司6.72%股权，并按照股权公允价值确认股权置换处置收益1.64亿元。
2、报告期，公司收到船舶报废更新补助资金人民币4,263万元，根据企业会计准则的规定，公司将该笔补助资金确认为营业外收入，并计入当期损益。
（三）可供出售金融资产减值的影响：公司持有广东中远海运重工有限公司25%股权，报告期根据相关规定，公司对持有的该项资产进行了资产减值测试，因被投资单位公允价值下降，公司相应计提资产减值损失约2亿元。
三、风险提示
报告期末，公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素，但业绩快报数据未经会计师事务所审计，提请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司总经理陈威、主管会计工作的负责人郑斌、会计机构负责人张庆华签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二○一九年一月三十一日
