深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2019-014号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2019年1月24日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2019年1月30日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于拟变更公司住所的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司因经营业务发展的需要，拟将公司住所作如下变更：

公司住所由“深圳市罗湖区东晓路1005号北楼二、三楼”变更为“福建省龙岩市新罗区龙腾南路14号珠江大厦4F”。

变更后的公司住所以工商行政管理部门核准内容为准，并授权公司管理层办理本次变更相关手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请参见2019年1月31日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司住所的公告》。

二、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

基于公司业务日益增加的市场发展需求，为充分利用公司综合优势与资源，拟设立全资子公司深圳市爱迪尔首饰有限责任公司，并授权公司管理层办理相关注册设立事宜。

具体内容请参见2019年1月31日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

三、审议通过《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司近日工作计划安排等原因，经董事会讨论，决定暂不召开股东大会审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项，待公司工作计划安排确定后再召集召开股东大会，相关事宜将进行后续披露。

四、备查文件

1、经与会董事签字的第四届董事会第十六次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

2019年1月30日

股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2019-015号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

关于拟变更公司住所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日召开公司第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司住所的议案》。同意变更公司住所，本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效实施。

一、拟变更公司住所的情况

公司住所由“深圳市罗湖区东晓路1005号北楼二、三楼”变更为“福建省龙岩市新罗区龙腾南路14号珠江大厦4F”。

二、独立董事意见

经审查，我们认为公司基于经营发展的需要，拟将住所由“深圳市罗湖区东晓路1005号北楼二、三楼”变更为“福建省龙岩市新罗区龙腾南路14号珠江大厦4F”。该变更不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们一致同意公司此次拟变更住所的事宜，变更后的公司住所以工商管理部门最终审核批准的内容为准，并同意暂不召开股东大会审议该事项。

三、其他事项说明

本次变更事项尚需提交股东大会审议，变更后的公司住所以工商管理部门最终审核批准的内容为准。鉴于公司近日工作计划安排等原因，经董事会讨论，决定暂不召开股东大会审议该事项，待公司工作计划安排确定后再召集召开股东大会，相关事宜将进行后续披露。

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

2019年1月30日

股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2019-016号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

基于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）业务日益增加的市场发展需求，为充分利用公司综合优势与资源，拟设立全资子公司一一深圳市爱迪尔首饰有限责任公司（暂定名，公司名称以工商行政管理部门最终核定为准）。

2、对外投资审议程序

公司于2019年1月30日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，并同意授权公司管理层办理相关注册设立事宜。本议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、拟定公司名称：深圳市爱迪尔首饰有限责任公司

2、拟定公司类型：有限责任公司

3、拟定公司住所：深圳市罗湖区东晓路1005号北楼二、三楼

4、拟定注册资本：500万元

5、资金来源：自有资金

6、拟出资方式：货币出资

7、拟定经营范围：珠宝、铂金首饰、黄金饰品、K金饰品、钯金首饰、银饰品、翡翠玉石、钻石、红蓝宝石、镶嵌饰品，工艺品的购销；网上销售钻石及钻石饰品、镶嵌饰品、黄金饰品、K金饰品、铂金首饰、钯金首饰、银饰品、翡翠玉石、红蓝宝石、工艺品；国内贸易。

全资子公司的具体公司名称、注册资本、住所、经营范围等，最终以当地相关部门核准登记为准。

三、对外投资对上市公司的影响

基于公司业务日益增加的市场发展需求，为充分利用公司综合优势与资源，拟设立全资子公司深圳市爱迪尔首饰有限责任公司。本次投资短期内不会对上市公司的财务状况和经营成果构成重大影响。

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

2019年1月30日