甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2018年年度业绩预亏公告
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2019-006
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2018年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●因国际、国内经济环境变动及计提资产减值准备等多方面因素影响，经财务部门初步测算，2018年年度公司业绩预计亏损80,000.00万元到110,000.00万元。
●2018年度，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-82,000.00万元到-108,000.00万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、因国际、国内经济环境变动及计提资产减值准备等多方面因素影响，经财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-80,000.00万元到-110,000.00万元。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-82,000.00万元到-108,000.00万元。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：54,515.31万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：47,485.00万元。
（二）每股收益：0.366元。
三、本期业绩预亏的主要原因
公司本次业绩预亏主要原因如下：
（一）报告期内，受到国际、国内经济环境及负面报道等多方面因素影响，对公司运营、资金信贷等造成了一定的负面影响，导致公司流动性收紧，致使本公司2018年的财务费用相比2017年有所增加，导致2018年度净利润减少。
（二）2018年初以来由于国际市场金价波动较大，导致公司产品综合毛利率相比2017年有所下降，导致2018年度净利润减少。
（三）报告期内，部分子公司资产出现减值迹象，公司将根据资产减值测试结果，并按照谨慎性原则相应计提减值准备。
（四）2018年影视传媒受到行业政策的影响，引发影视项目效益不及预期，影响公司2018年度净利润。
四、风险提示
除上述因素外，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2019年1月31日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2019-007
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
/第九届董事会第三十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“刚泰控股”）第九届董事会第三十五次会议于2019年1月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于根据财政部规定进行会计政策变更的议案》
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订印发了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号，以下简称“会计准则22号”）、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会[2017]8号，以下简称“会计准则23号”）、《企业会计准则第24号一一套期会计》(财会[2017]9号，以下简称“会计准则24号”)、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会[2017]14号，以下简称“会计准则37号”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。
2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
根据上述相关准则要求，公司对涉及的相关会计政策进行变更。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
二、《关于聘任鲍丽丽女士为公司常务副总经理的议案》
因公司生产经营管理需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会的审核通过，聘任鲍丽丽女士（简历详见附件）为公司常务副总经理，任期与本届董事会任期一致。独立董事发表了独立意见表示同意。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
三、《关于聘任徐景琪先生为公司副总经理的议案》
因公司生产经营管理需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会的审核通过，聘任徐景琪先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。独立董事发表了独立意见表示同意。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2019年1月31日
附件：
鲍丽丽女士简历
鲍丽丽，女，1986年7月出生，毕业于上海外国语大学，本科学历；上海市浦东新区政协委员；曾任上海茗约文化传播股份有限公司董事长、上海刚泰文化集团有限公司总裁；现任刚泰集团有限公司董事。
徐景琪先生简历
徐景琪，男，1992年7月出生，曾任刚泰金融控股（上海）有限公司副总裁，现任刚泰集团有限公司董事。
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2019-008
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第九届监事会第二十一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议于2019年1月30日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、《关于根据财政部规定进行会计政策变更的议案》
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订印发了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号，以下简称“会计准则22号”）、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会[2017]8号，以下简称“会计准则23号”）、《企业会计准则第24号一一套期会计》(财会[2017]9号，以下简称“会计准则24号”)、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会[2017]14号，以下简称“会计准则37号”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。
2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
根据上述相关准则要求，公司对涉及的相关会计政策进行变更。
公司监事会对上述议案发表意见如下：公司根据财政部相关会计准则的规定变更会计政策，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意根据会计准则对公司会计政策予以相应变更。
表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。
二、《关于选举公司监事的议案》
陈欢先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，并不再担任公司其他职务。公司监事会同意提名朱永利先生（简历附后）为监事候选人。该监事候选人符合《公司法》、《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》不得担任公司监事的情形。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
因陈欢先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据 《公司法》、《公司章程》等相关规定，在股东大会选举新任监事之前，陈欢先生仍将按照法律、法规和《公司章程》的规定，履行公司监事的职责。
表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
监 事 会
2019年1月31日
附件：
简 历
朱永利，男，1969年生，硕士学位，中共党员，高级会计师，高级国际财务管理师（SIFM），国际注册内审师（CIA），注册风险管理师。1992-2001年期间曾任机械工业部第四设计研究院昌兴公司财务部经理。2001-2017年期间曾任上海冠松集团有限公司财务管理中心总经理，总裁助理兼审计事务中心总经理、投资发展中心总经理、法务经理、上海冠松汽车股份有限公司监事会主席。2017年8月起至今担任刚泰集团有限公司监察审计合规中心总经理。
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2019-009
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于根据财政部规定进行会计政策
变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次公司会计政策变更事项已经公司第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
● 根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于2019年初变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
一、会计政策变更概述
（一）中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订印发了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号，以下简称“会计准则22号”）、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会[2017]8号，以下简称“会计准则23号”）、《企业会计准则第24号一一套期会计》(财会[2017]9号，以下简称“会计准则24号”)、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会[2017]14号，以下简称“会计准则37号”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。
2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
二、本次会计政策变更的具体内容
（一）公司根据财会[2018]15号准则的相关要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1、“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
3、“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
10、“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
（二）财政部对会计准则22号、会计准则23号、会计准则24号和会计准则37号等四项金融工具相关会计准则的修订内容主要包括：
1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；
4、金融工具披露要求相应调整。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于2019年初变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
四、公司独立董事意见
公司独立董事认为：鉴于公司本次会计政策的变更符合财政部的相关规定，变更后的会计政策体现了谨慎性原则，能够更加客观、公允地放映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更内部决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害包括中小股东在内的全体股东利益的情况，因此，我们同意公司本次会计政策的变更。
五、公司监事会意见
公司于2019年1月30日召开了第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于根据财政部规定进行会计政策变更的议案》，公司监事会对上述议案发表意见如下：公司根据财政部相关会计准则的规定变更会计政策，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意根据会计准则对公司会计政策予以相应变更。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第三十五次会议决议；
2、公司独立董事的独立意见；
3、公司第九届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2019年1月31日
