浙江健盛集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2019-010
浙江健盛集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年1月31日
(二) 股东大会召开的地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号，浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张茂义主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书张望望先生出席了会议，公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案中，无涉及关联股东回避表决的议案及无涉及优先股股东参与表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：黄丽芬、任穗
2、 律师见证结论意见：
律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江健盛集团股份有限公司
2019年2月1日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2019-011
浙江健盛集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权解押并进行股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年1月31日，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人张茂义先生关于办理股票质押式回购交易的通知。具体情况如下：
一、本次解押并质押的具体情况
2018年2月9日，张茂义先生将其所持有的本公司12,750,000股无限售条件流通股与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签署了《股票质押回购初始交易确认书》，初始交易日为2018年2月9日，到期购回日为2019年1月31日，购回期限为356天。上述质押手续于2018年2月9日办理完毕。2019年1月31日，张茂义先生与国信证券办理了该部分股份的股票质押回购提前购回交易手续。
近日，张茂义先生将其持有的本公司13,900,000股无限售条件流通股与浙商证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议书》，初始交易日为2019年1月28日，到期购回日为2020年1月28日，购回期限为365天。
张茂义先生此次质押的股份数占公司总股本的3.34%。截止本公告日，张茂义先生共持有本公司股份147,462,262股，占公司总股本的35.42%；本次质押后累计质押公司股份97,870,000股，占其所持有公司股份的66.37%，占公司总股本的23.51%。
二、控股股东的质押情况
张茂义先生本次质押股份主要用于归还融资本金。张茂义先生为公司控股股东，资信状况良好，主要还款来源包括股票分红，投资收益等，具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力。若公司股价受二级市场不稳定因素影响进一步下跌并出现平仓风险，张茂义先生将采取包括但不限于补充质押、提前购回等方式应对上述风险。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
2019年1月31日
