新疆中泰化学股份有限公司
（上接121版）
注：新疆富丽达纤维有限公司与新疆泰昌实业有限责任公司、阿拉尔市萧余众鑫投资有限公司构成一致行动人关系，合计持有阿拉尔富丽达55%的表决权。
14、新疆天通现代物流有限责任公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆天通现代物流有限责任公司
注册资本：10,000万元人民币
法定代表人：刘金国
注册地址：新疆昌吉州阜康市甘河子镇东大桥（8区2段）
主营业务：道路普通货物运输、国内国际货物运输代理等。
主要财务状况：截至2018年9月30日，资产总额为99,319.99万元，负债总额为94,237.67万元，净资产为5,082.32万元，资产负债率为94.88%。（未经审计）
（2）新疆天通现代物流有限责任公司为新疆蓝天石油化学物流有限责任公司全资子公司。
15、广州市创盈化工原料有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：广州市创盈化工原料有限公司
注册资本：500万元人民币
法定代表人：吕文瀚
注册地址：广州市海珠区江南大道中路180号3901房
主营业务：非金属矿及制品批发；石油制品批发；金属制品批发；商品批发贸易等。
主要财务状况：截至2018年9月30日，资产总额为35,831.97万元，负债总额为34,942.41万元，净资产为889.56万元，资产负债率为97.52%。（未经审计）
（2）广州市创盈化工原料有限公司股权结构如下：
■
16、新疆中泰信息技术工程有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆中泰信息技术工程有限公司
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：赵海远
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号中泰科技研发楼8层
主营业务：系统开发及设计；设计及承接计算机网络工程和系统集成及相关技术服务、技术咨询、技术管理等。
主要财务状况：截至2018年9月30日，资产总额为9,107.84万元，负债总额为7,329.56万元，净资产为1,778.28万元，资产负债率为80.48%。（未经审计）
（2）新疆中泰信息技术工程有限公司股权结构如下：
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17、新疆蓝天诚达物流有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆蓝天诚达物流有限公司
注册资本：500万元人民币
法定代表人：刘金国
注册地址：新疆吐鲁番市托克逊县能源重化工工业园区办公楼
主营业务：普通货物运输；煤炭销售；货物运输代理等。
主要财务状况：截至2018年9月30日，资产总额为27,373.01万元，负债总额为20,496.65万元，净资产为6,876.36万元，资产负债率为74.88%。（未经审计）
（2）新疆蓝天诚达物流有限公司为新疆蓝天石油化学物流有限责任公司全资子公司。
18、新疆威振石化有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆威振石化有限公司
注册资本：3,000万元人民币
法定代表人：刘金国
注册地址：新疆昌吉州阜康市甘河子镇东大桥（8区2段）
主营业务：液化天然气、萘、燃料油、中性油、机械油、柴油、润滑油等的销售。
主要财务状况：截至2018年9月30日，资产总额为45,010.64万元，负债总额为36,355.86万元，净资产为8,654.78万元，资产负债率为80.77%。（未经审计）
（2）新疆威振石化有限公司为新疆蓝天石油化学物流有限责任公司全资子公司。
二、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限与金额：公司各下属公司2019年申请银行综合授信担保额度214.60亿元人民币、3,750万美元（按照2019年1月31日汇率换算，3,750万美元约等于2.55亿元人民币），合计约217.15亿元人民币，具体贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。
三、独立董事意见
新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”或“中泰化学”)为下属公司2019年向银行申请综合授信提供保证担保，是根据下属公司2019年生产经营和项目建设资金需要。中泰化学为下属公司提供保证担保的风险可控，有利于促进被担保对象正常运营。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。我们认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及下属公司产生不利影响。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，此担保事项需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币1,721,796.01万元，占公司最近一期经审计净资产的93.68%，若本次担保全部发生，公司累计对外担保3,893,296.01万元，占公司最近一期经审计净资产的211.83%，占公司最近一期经审计总资产的69.99%。
五、备查文件
1、公司六届二十八次董事会决议；
2、公司六届二十八次监事会决议；
3、公司独立董事发表的独立意见；
4、各关联方2018年9月30日财务报表。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇一九年二月一日
附件一：新疆中泰化学股份有限公司下属公司综合授信表
一、新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰重工”）
1、华泰重工向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请50000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
2、华泰重工向中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
3、华泰重工向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请40000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
4、华泰重工向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请175000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
5、华泰重工向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
6、华泰重工向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请30000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
7、华泰重工向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
8、华泰重工向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
二、新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）
1、阜康能源向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请50000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
2、阜康能源向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请40000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
3、阜康能源向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请50000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
4、阜康能源向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
5、阜康能源向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
6、阜康能源向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
三、新疆中泰矿冶有限公司（以下简称“中泰矿冶”）
1、中泰矿冶向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请40000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
2、中泰矿冶向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请7000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
3、中泰矿冶向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
四、新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）
1、托克逊能化向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
2、托克逊能化向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
3、托克逊能化向托克逊县农村信用合作联社申请综合授信10000万元，期限：三年，担保方式：中泰化学担保
五、新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“富丽达”）
1、富丽达向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
2、富丽达向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请25000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
3、富丽达向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请25000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
4、富丽达向中国农业银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请30000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
5、富丽达向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
6、富丽达向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请18000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
7、富丽达向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请145000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
8、富丽达向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
9、富丽达向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
10、富丽达向民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
11、富丽达向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请80000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
12、富丽达向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请40000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
13、富丽达向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
六、新疆富丽震纶棉纺有限公司（以下简称“富丽震纶”）
1、富丽震纶向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
2、富丽震纶向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请30000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
3、富丽震纶向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
七、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司（以下简称“蓝天物流”）
1、蓝天物流向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
2、蓝天物流向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
3、蓝天物流向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
4、蓝天物流向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请2000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
5、蓝天物流向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
6、蓝天物流向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请8000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
7、蓝天物流向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请5000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
8、蓝天物流向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
9、蓝天物流向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请15000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
10、蓝天物流新疆银行股份有限公司申请银行承兑汇票敞口额度10000万元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
11、蓝天物流向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请25000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
八、巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“巴州金富”）
1、巴州金富向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请5000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
2、巴州金富向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
3、巴州金富向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
4、巴州金富向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
5、巴州金富向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
6、巴州金富向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请7000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
7、巴州金富向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
九、北京中泰齐力国际科贸有限公司（以下简称“北京齐力”）
1、北京齐力向北京银行股份有限公司西单支行申请10000万元综合授信，提款期：一年，担保方式：中泰化学担保
2、北京齐力向招商银行股份有限公司北京西三环支行申请5000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
3、北京齐力向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请2000万元美元的信用证额度，期限：三年，担保方式：中泰化学担保
4、北京齐力向包商银行股份有限公司申请17000万元银行承兑汇票额度，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
5、北京齐力向兴业银行股份有限公司北京月坛支行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
十、中泰国际发展（香港）有限公司（以下简称“中泰香港”）
1、中泰香港向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行17000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
2、中泰香港向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
3、中泰香港向中国工商银行(亚洲)有限公司申请20000万元综合授信，其中10000万元为低风险授信，10000万元为敞口授信，担保方式：敞口授信由中泰化学提供担保
4、中泰香港向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
5、中泰香港向东亚银行（中国）有限公司乌鲁木齐分行申请1250万美元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
6、中泰香港向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请5000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
7、中泰香港向恒生银行有限公司申请2000万美元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
8、中泰香港向永隆银行有限公司申请500万美元综合授信，期限：五年，担保方式：中泰化学担保
十一、新疆中泰进出口贸易有限公司（以下简称“中泰进出口”）
1、中泰进出口向中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请4000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
2、中泰进出口向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
3、中泰进出口向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请8500万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
4、中泰进出口向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
5、中泰进出口向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请8000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
6、中泰进出口向新疆天山农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行申请13000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
7、中泰进出口向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司申请4000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
8、中泰进出口向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
9、中泰进出口向东亚银行（中国）有限公司乌鲁木齐分行申请8000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
10、中泰进出口向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度50000万元，敞口额度30000万元，期限：一年，担保方式：敞口额度30000万元由中泰化学担保
11、中泰进出口向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
12、中泰进出口向昆仑股份有限公司乌鲁木齐分行申请10000万元综合授信，期限：期限：一年，担保方式：中泰化学担保
十二、上海中泰多经国际贸易有限责任公司（以下简称“上海多经”）
1、上海多经向北京银行股份有限公司上海分行申请15000万元综合授信敞口额度，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
2、上海多经向江苏银行上海市普陀支行申请5000万元综合授信敞口额度，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
3、上海多经向中国光大银行股份有限公司上海宝山支行申请15000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
4、上海多经向中国银行股份有限公司上海市分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
5、上海多经向中国民生银行股份有限公司上海分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
6、上海多经向上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
7、上海多经向天津银行股份有限公司上海分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
8、上海多经向浙商银行杭州延安路支行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
9、上海多经向兴业银行股份有限公司上海徐汇支行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
10、上海多经向南京银行股份有限公司上海长宁支行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
11、上海多经向库尔勒银行股份有限公司乌鲁木齐分行10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
十三、阿拉尔市富丽达纤维有限公司（以下简称“阿拉尔富丽达”）
1、阿拉尔富丽达向中国建设银行股份有限公司阿拉尔支行申请40000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
2、阿拉尔富丽达向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
3、阿拉尔富丽达向包商银行股份有限公司申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
4、阿拉尔富丽达向中国农业发展银行阿克苏地区分行申请30000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
5、阿拉尔富丽达向库尔勒银行股份有限公司申请3000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
6、阿拉尔富丽达向新疆阿克苏农村商业银行股份有限公司申请15000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
7、阿拉尔富丽达向新疆阿克苏农村商业银行股份有限公司申请15000万元银行承兑汇票额度，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
十四、新疆天通现代物流有限责任公司（以下简称“天通物流”）
1、天通物流向新疆银行股份有限公司申请10000万元银行承兑汇票敞口额度，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
十五、广州市创盈化工原料有限公司（以下简称“广州创盈”）
1、广州创盈向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请10000万元综合授信，期限：三年，担保方式：中泰化学担保
2、广州创盈向珠海华润银行股份有限公司广州分行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
3、广州创盈向广州银行天河南支行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
4、广州创盈向招商银行股份有限公司广州海珠支行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
5、广州创盈向中国光大银行股份有限公司广州江南西支行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
十六、新疆中泰信息技术工程有限公司（以下简称“中泰信息”）
1、中泰信息向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请500万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
十七、新疆蓝天诚达物流有限公司（以下简称“蓝天诚达”）
1、蓝天诚达向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请2000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
十八、新疆威振石化有限公司（以下简称“威振石化”）
1、威振石化向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请2000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2019-008
新疆中泰化学股份有限公司及下属公司
向新疆中泰（集团）有限责任公司
申请财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助暨关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）2019年全面财务预算及融资计划，为保障公司及公司下属公司生产经营及项目建设的顺利进行，公司及下属公司拟向新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）申请不超过200,000万元的财务资助，财务资助的利率比照公司申请融资的同类产品的资金成本，不超过中泰集团取得的融资资金的利率，财务资助的期限、种类以签订的具体合同为准。中泰集团为公司的控股股东，向公司提供财务资助的行为构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2019年1月31日，公司召开六届二十八次董事会，在关联董事王洪欣先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、王培荣先生、梁斌女士回避表决的情况下，审议通过了《关于新疆中泰化学股份有限公司及下属公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案》，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次财务资助暨关联交易事项还需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（二）2018年度公司与中泰集团发生各类交易总额377,039.88万元（未经审计，最终以会计师审计结果数据为准）。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
新疆中泰（集团）有限责任公司：成立于2012年7月6日，注册资本194,437.1992万元，法定代表人王洪欣，法定住所为乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室，主营业务为对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务。
新疆中泰（集团）有限责任公司为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司。
截止2018年9月30日，该公司资产总额9,163,251.70万元，负债总额6,786,467.07万元，净资产2,376,784.63万元，2018年1-9月实现营业收入6,515,690.52元，净利润183,490.72万元。（以上数据未经审计）。
（二）与本公司的关联关系
新疆中泰（集团）有限责任公司为公司的控股股东，中泰集团及中泰集团全资子公司乌鲁木齐环鹏有限公司合计持有公司22.84%的股份，公司董事长王洪欣先生担任中泰集团董事长、法定代表人。
（三）履约能力分析
中泰集团经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
本次关联交易系接受关联方提供的财务资助，财务资助的利率比照公司申请融资的同类产品的资金成本，但不超过中泰集团取得融资资金的利率，财务资助的期限、种类以签订的具体合同为准。
（二）关联交易协议签署情况
以上关联交易尚未签订具体合同。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司将根据实际经营发展状况改善贷款期限结构，满足公司流动资金需求的同时，以采取包括接受控股股东财务资助在内的多种方式融资，提高公司融资效率及资金利用效率。本次财务资助资金的利率比照公司申请融资的同类产品的资金成本，但不超过中泰集团取得融资资金的利率，有利于进一步优化公司资本结构，没有损害公司以及中小股东的利益。
五、独立董事事前认可和发表的意见
（一）公司独立董事事前认可意见
公司及下属公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助构成的关联交易事项遵循了公开、公平的原则，符合相关法律法规及公司章程的规定。财务资助的利率比照公司申请融资的同类产品的资金成本，但不超过中泰集团取得融资资金的利率，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
我们同意将此事项提交中泰化学六届二十八次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
（二）公司独立董事独立意见
1、程序性。公司于2019年1月31日召开了六届二十八次董事会，审议通过了公司及下属公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
2、公平性。公司与关联方发生的交易是按照公平、合理、公允的原则进行的，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
六、备查文件
1、公司六届二十八次董事会决议；
2、公司六届二十八次监事会决议；
3、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见；
4、新疆中泰（集团）有限责任公司2018年9月30日财务报表。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一九年二月一日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2019-009
新疆中泰化学股份有限公司
关于预计公司2019年度
日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据公司及下属公司生产经营需要，对与关联方新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰集团工程有限公司、新疆新铁中泰物流股份有限公司、新疆中泰创安环境科技股份有限公司、新疆泰昌实业有限责任公司、新疆美克化工股份有限公司、新疆利华棉业股份有限公司、新疆中泰农业发展有限责任公司、新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司、新疆中泰融资租赁有限公司、中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司、新疆沈宏集团股份有限公司、新疆中泰兴苇生物科技有限公司、新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司等关联方2019年度发生采购商品、销售产品、接受劳务、提供劳务等的日常关联交易情况进行了预计，并已经公司2019年1月31日召开的六届二十八次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、王培荣、梁斌对相关议案作了回避表决，其余董事全部同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关于预计2019年度日常关联交易事项将提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
■
以上数据未经审计，最终以会计师审计结果数据为准。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
■
以上数据未经审计，最终以会计师审计结果数据为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、新疆中泰（集团）有限责任公司：成立于2012年7月6日，注册资本194,437.1992万元，法定代表人王洪欣，法定住所为乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室，主营业务为对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务。
新疆中泰（集团）有限责任公司为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司。
截止2018年9月30日，新疆中泰（集团）有限责任公司（合并）资产总额9,163,251.70万元，负债总额6,786,467.07万元，净资产2,376,784.63万元，2018年1-9月实现营业收入6,515,690.52元，净利润183,490.72万元。（以上数据未经审计）。
2、乌鲁木齐环鹏有限公司：成立于1994年10月29日，注册资本19,230万元，法定代表人李良甫，法定住所为新疆乌鲁木齐市沙依巴克区后峡，主营业务为化工产品的研究、生产、销售。
乌鲁木齐环鹏有限公司为新疆中泰（集团）有限责任公司全资子公司。
截止2018年9月30日，乌鲁木齐环鹏有限公司资产总额191,226.52万元，负债总额87,867.91万元，净资产103,358.61万元，2018年1-9月实现营业收入41,740.91万元，净利润514.18万元（未经审计）。
3、新疆中泰集团工程有限公司：成立于2012年12月12日，注册资本1,818万元，法定代表人肖瑞新，法定住所为乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室，主营业务为化工石油设备管道的安装；设备、阀门、钢瓶等维护；管道、工程机械设备等维修。
新疆中泰集团工程有限公司股权结构如下：
■
截止2018年9月30日，新疆中泰集团工程有限公司资产总额21,046.69万元，负债总额18,434.72万元，净资产2,611.97万元，2018年1-9月实现营业收入24,854.66万元，净利润379.08万元。（未经审计）
4、新疆新铁中泰物流股份有限公司：成立于2014年4月4日，注册资本29,258.8375万元，法定代表人贺方泉，法定住所为新疆昌吉州阜康市准噶尔路3188号，主营业务为货物运输代理及咨询服务，装卸搬运及仓储服务；物流园投资、管理。
新疆新铁中泰物流股份有限公司股权结构如下：
■
截止2018年9月30日，新疆新铁中泰物流股份有限公司资产总额18,850.76万元，负债总额9,158.17万元，净资产9,692.59万元，2018年1-9月实现营业收入13,397.34万元，净利润453.85万元。（未经审计）
5、新疆中泰创安环境科技股份有限公司：成立于2016年4月7日，注册资本1,000万元，法定代表人韩巍，法定住所为新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号10楼1004室，主营业务为安全、环境、职业卫生、节能，清洁生产、消防专业领域内的技术研发、技术转让、评估评价及咨询服务；工业废弃物资及资源处置的技术研发、技术转让、回收处理及综合利用；大气污染防治、水污染防治及工业污水、土壤污染修复治理的技术研发、技术转让、工程施工及技术服务。
新疆中泰创安环境科技股份有限公司股权结构如下：
■
截止2018年9月30日，新疆中泰创安环境科技股份有限公司资产总额3,312.28万元，负债总额1,929.73万元，净资产1,382.54万元，2018年1-9月实现营业收入2,302.71万元，净利润94.92万元。（未经审计）
6、新疆泰昌实业有限责任公司：成立于2002年9月26日，注册资本19,348.424万元，法定代表人李辉，法定住所为新疆巴州库尔勒经济技术开发区西尼尔镇，主营业务为浆粕、棉短绒加工销售，籽棉收购、皮棉销售，余热发电，农业种植、牲畜养殖。
新疆泰昌实业有限责任公司股权结构如下：
■
截止2018年9月30日，泰昌实业资产总额82,678.28万元，负债总额46,010.88万元，净资产36,667.40万元，2018年1-9月实现营业收入35,497.04万元，净利润1,463.32万元（未经审计）。
7、新疆美克化工股份有限公司：成立于2004年07月26日，注册资73,655.2029万元，法定代表人宋志民，法定住所为新疆巴州库尔勒经济技术开发区南苑路1号，主营业务为1,4-丁二醇、甲醇、甲醛、四氢呋喃、正丁醇的研发、生产、销售。
新疆美克化工股份有限公司股权结构如下：
■
截止2018年9月30日，新疆美克化工股份有限公司资产总额766,322.40万元，负债总额476,238.46万元，净资产290,083.94万元，2018年1-9月实现营业收入179,008.78万元，净利润-1,956.39万元。（未经审计）
8、新疆利华棉业股份有限公司：成立于2004年8月，注册资本15,786万元，法定代表人张齐海，法定住所为新疆巴州库尔勒市新华路龙兴大厦二楼，主营业务为籽棉加工、批发零售、皮棉及棉花副产品等。
新疆利华棉业股份有限公司股权结构如下：
■
截止2018年9月30日，新疆利华棉业股份有限公司资产总额774,552.86万元，负债总额714,824.40万元，净资产59,728.46万元，2018年1-9月实现营业收入439,008.31万元，净利润-4,474.99万元（未经审计）。
9、新疆中泰农业发展有限责任公司：成立于2016年4月13日，注册资本20,000万元，法定代表人雷霞，法定住所为新疆和田地区于田县昆仑路49号，主营业务为主营业务为农作物、经济作物、林果业种植、农产品深（精）加工、收购及农产品初加工；畜禽养殖及产品深（精）加工、收购及产品初加工；水产品养殖及产品深（精）加工、收购及产品初加工；农、林、牧、渔服务业及相关产品收购、初加工等。
新疆中泰农业发展有限责任公司为新疆中泰（集团）有限责任公司全资子公司。
截止2018年9月30日，新疆中泰农业发展有限责任公司资产总额19,834.13万元，负债总额14,548.08万元，净资产5,286.05万元，2018年1-9月实现营业收入23,817.32万元，净利润1,729.70万元。（未经审计）
10、新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司：成立于2016年07月26日，注册资本20,709.78万元，法定代表人赵永禄，法定住所为新疆昌吉州阜康市准噶尔路3188号（阜康市与米泉行政界线以东500水库以南办公楼），主营业务为化学原料和化学制品制造、销售（危险化学品除外）；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；其他技术推广服务；科技中介服务；废弃资源综合利用；橡胶和塑料制品业等。
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司股权结构如下：
■
截止2018年9月30日，新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司资产总额89,580.85万元，负债总额68,374.68万元，净资产21,206.17万元，2018年1-9月实现营业收入3,138.51万元，净利润57.36万元。（未经审计）
11、新疆中泰融资租赁有限公司：成立于2015年08月31日，注册资本100,000万元，法定代表人彭江玲，法定住所为新疆伊犁州霍尔果斯中哈合作中心黄金口岸国际贸易城黄金口岸商贸城四楼4140号，主营业务为国内外先进或适用的生产设备、通信设备、医疗设备等机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等。
新疆中泰融资租赁有限公司股权结构如下：
■
截止2018年9月30日，新疆中泰融资租赁有限公司资产总额544,908.95万元，负债总额437,618.65万元，净资产107,290.30万元，2018年1-9月实现营业收入30,160.70万元，净利润16,248.64万元。（未经审计）
12、中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司于2014年9月在塔吉克斯坦共和国哈特隆州注册成立，注册资本3,000万美元，法定代表人肖瑞新，经营范围为棉花生产、棉花生产半加工、棉花-纤维全加工，棉纺织品进出口贸易及配套服务业。
公司控股股东中泰集团相对控股的新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司持有其70%股权。
截止2018年9月30日，中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司资产总额84,771.96万元，负债总额73,833.48万元，净资产10,938.47万元，2018年1-9月实现营业收入14,454.03万元，净利润-1,798.59万元。（未经审计）
13、新疆沈宏集团股份有限公司：成立于1994年3月8日，注册资本29,338.20万元，法定代表人王芳玲，法定住所为新疆吐鲁番市高昌区七泉湖镇，主营业务为铬盐产品的生产、销售。
新疆沈宏集团股份有限公司股权结构如下：
■
截止2018年9月30日，新疆沈宏集团股份有限公司资产总额227,996.12万元，负债总额208,155.96万元，净资产19,840.15万元，2018年1-9月实现营业收入19,051.15万元，净利润-1,414.14万元。（未经审计）
14、新疆中泰兴苇生物科技有限公司：成立于2017年08月17日，注册资本30,000万元，法定代表人宋志民，法定住所为新疆巴州库尔勒经济技术开发区开发大道1866号管委会孵化中心312室，主营业务为生物技术的研发、转让、技术服务；芦苇的种植、复壮、采割、储运、制浆、造纸、销售及技术咨询等。
新疆中泰兴苇生物科技有限公司为新疆中泰（集团）有限责任公司全资子公司。
截止2018年9月30日，新疆中泰兴苇生物科技有限公司资产总额37,050.58万元，负债总额7,047.68万元，净资产30,002.90万元，2018年1-9月实现营业收入1,360.87万元，净利润0.48万元。（未经审计）
15、新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司：成立于2016年04月07日，注册资本1,000万元，法定代表人赵伟玲，法定住所为新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号2楼201室、202室，主营业务为人力资源管理咨询服务、员工培训、商务信息咨询、企业管理咨询、人才信息咨询服务、计算机软件开发及相关信息技术服务、法律信息咨询、翻译服务、摄像服务、会展服务、保险兼业代理。
新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司股权结构如下：
■
截止2018年9月30日，新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司资产总额2,417.83万元，负债总额1,256.95万元，净资产1,160.87万元，2018年1-9月实现营业收入1,760.56万元，净利润232.54万元。（未经审计）
（二）与本公司的关联关系
1、新疆中泰（集团）有限责任公司为公司的控股股东，中泰集团及中泰集团全资子公司乌鲁木齐环鹏有限公司合计持有公司22.84%的股份，公司董事长王洪欣先生担任中泰集团董事长、法定代表人。
2、乌鲁木齐环鹏有限公司为公司股东，持有公司3.49%的股份，为中泰集团的全资子公司，环鹏公司董事长、法定代表人李良甫先生为本公司董事。
3、新疆中泰集团工程有限公司、新疆利华棉业股份有限公司、新疆新铁中泰物流股份有限公司、新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司、新疆中泰创安环境科技股份有限公司、新疆中泰兴苇生物科技有限公司、新疆美克化工股份有限公司、新疆中泰农业发展有限责任公司、新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司、新疆中泰融资租赁有限公司为本公司控股股东中泰集团的子公司，中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司是中泰集团相对控股的新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司控股子公司。
4、新疆泰昌实业有限责任公司：公司现任职工代表监事李娇女士担任泰昌实业的自然人股东及董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》“上市公司董事、监事及高级管理人员，直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织中的董事、监事及高级管理人员，为上市公司的关联自然人。上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织的，为上市公司的关联法人。”的条款规定，确认泰昌实业为公司关联方。
新疆沈宏集团股份有限公司：根据中泰集团于2017年7月7日收到的新疆维吾尔自治区国资委《关于新疆沈宏集团股份有限公司国有股权无偿划转相关问题的批复》【新国资产权[2017]222号】中“同意自2016年10月1日起，将新疆国有资产投资经营有限责任公司持有的新疆沈宏集团股份有限公司17.04%国有股权无偿划转至新疆中泰（集团）有限责任公司”批复，本次划转后，新疆沈宏集团为公司控股股东中泰集团参股公司，确认新疆沈宏集团为公司关联方，目前上述股权尚未进行工商变更。
（三）履约能力分析
以上公司经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
上述关联交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
（二）关联交易协议签署情况
上述已发生的关联交易签订了相应的具体合同，后续新增日常关联交易尚未签署具体合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上与关联方开展的业务属于公司正常的经营行为，为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据市场公允价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事事前认可和发表的意见
（一）公司独立董事事前认可意见
中泰化学及下属公司预计2019年度在日常生产经营中，发生的向关联方采购商品、提供劳务、接受劳务、销售产品等是基于公司正常的生产经营需要所需，交易价格按市场公允价格确定。预计交易中涉及工程招投标的，目前仅为预估，是否交易尚未确定，将最终通过招投标程序后方可确定，最终工程劳务金额和定价将根据工程招投标的结果和中标后签署的工程施工合同确定。
我们同意将此事项提交中泰化学六届二十八次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
（二）公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见
1、程序性。公司于2019年1月31日召开了六届二十八次董事会，审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》，对公司2019年与关联方发生的采购原料、销售商品、接受劳务、提供劳务等关联交易作了预计，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
六、备查文件
1、公司六届二十八次董事会决议；
2、公司六届二十八次监事会决议；
3、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见；
4、公司关联方2018年9月30日财务报表。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一九年二月一日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2019-010
新疆中泰化学股份有限公司
关于公司出租部分房产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、出租部分房产暨关联交易概述
（一）出租部分房产暨关联交易主要内容
为提高资产使用效率，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司拟将部分房产出租给公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）及其下属公司，具体情况如下：
1、公司与中泰集团及下属公司出租房产的关联交易
中泰集团及其下属公司租用本公司科技研发中心部分楼层，2019年拟继续租用，租赁价格参照乌鲁木齐经济技术开发区写字楼租赁市场价，2019年租金不超过1,200万元。租金面积及租金金额具体以双方签订的租赁协议为准。
2、新疆华泰重化工有限责任公司与新疆中泰集团工程有限公司出租房产的关联交易
公司下属公司新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰公司”）拟向中泰集团下属公司新疆中泰集团工程有限公司（以下简称“工程公司”）出租部分闲置房产，2019年预计发生关联交易金额不超过40万元。租金价格以资产折旧、摊销费用及各项税费综合测算后确定。租金面积及租金金额具体以双方签订的租赁协议为准。
中泰集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中泰集团及其下属公司为本公司的关联方，上述事项构成关联交易。上述交易将实行市场定价，遵循公开、公平、公正的原则。
（二）董事审议情况和关联董事回避情况
上述公司出租部分房产暨关联交易事项已经公司2019年1月31日召开的六届二十八次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、王培荣、梁斌对该议案作了回避表决，其余董事全部同意。根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
（三）其他说明
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，同时不需要经有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、新疆中泰（集团）有限责任公司基本情况
新疆中泰（集团）有限责任公司：成立于2012年7月6日，注册资本194,437.1992万元，法定代表人王洪欣，法定住所为乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室，主营业务为对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务。
新疆中泰（集团）有限责任公司为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司。
截止2018年9月30日，该公司资产总额9,163,251.70万元，负债总额6,786,467.07万元，净资产2,376,784.63万元，2018年1-9月实现营业收入6,515,690.52万元，净利润183,490.72万元。（以上数据未经审计）。
2、新疆中泰集团工程有限公司基本情况
新疆中泰集团工程有限公司成立于2012年12月12日，注册资本1,818万元，法定代表人肖瑞新，法定住所为乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室，主营业务为化工石油设备管道的安装；设备、阀门、钢瓶等维护；管道、工程机械设备等维修。
新疆中泰集团工程有限公司股权结构如下：
■
截止2018年9月30日，新疆中泰集团工程有限公司资产总额21,046.69万元，负债总额18,434.72万元，净资产2,611.97万元，2018年1-9月实现营业收入24,854.66万元，净利润379.08万元。（未经审计）
（二）与本公司的关联关系
1、新疆中泰（集团）有限责任公司为公司的控股股东，中泰集团及中泰集团全资子公司乌鲁木齐环鹏有限公司合计持有公司22.84%的股份，公司董事长王洪欣先生担任中泰集团董事长、法定代表人。
2、新疆中泰集团工程有限公司为中泰集团控股子公司。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
1、中泰集团及其下属公司拟租用科技研发中心租赁价格参照乌鲁木齐经济技术开发区写字楼租赁市场价，2019年度租金不超过1,200万元。租金面积及租金金额具体以双方签订的租赁协议为准。
2、公司下属子公司华泰重化工拟向中泰集团下属公司工程公司出租部分闲置房产，2019年预计发生关联交易金额不超过40万元。租金价格以资产折旧、摊销费用及各项税费综合测算后确定。租金面积及租金金额具体以双方签订的租赁协议为准。
（二）关联交易协议签署情况
以上关联交易尚未签订具体合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次向控股股东及其下属公司出租部分房产可提高资产使用效率，以增加公司经济效益。关联交易遵照公平、合理、公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年度公司与中泰集团发生各类交易总额377,039.88万元（数据未经审计，为公司财务部门核算数据，最终以2018年度审计报告为准）。
2018年度华泰公司与工程公司发生各类交易总额869.87万元（数据未经审计，为公司财务部门核算数据，最终以2018年度审计报告为准）。
六、独立董事事前认可和发表的意见
（一）公司独立董事事前认可意见
中泰化学及下属公司向关联方出租部分房产是公司正常的运营需要，可提高资产使用效率，增加公司经济效益。上述关联交易不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
我们同意将此事项提交中泰化学六届二十八次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
（二）公司独立董事就关联交易发表了独立意见
1、程序性。公司于2019年1月31日召开了六届二十八次董事会，审议通过了关于公司出租部分房产暨关联交易的议案，中泰化学及下属公司向关联方出租部分房产可提高资产使用效率，增加公司经济效益。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
2、公平性。公司与中泰集团及下属公司关联交易租赁价格参照乌鲁木齐经济技术开发区写字楼租赁市场价；新疆华泰重化工有限责任公司与新疆中泰集团工程有限公司出租房产租金价格以资产折旧、摊销费用及各项税费综合测算后确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
七、备查文件
1、公司六届二十八次董事会决议；
2、公司六届二十八次监事会决议；
3、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一九年二月一日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2019-011
新疆中泰化学股份有限公司关于召开
2019年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）六届二十八次董事会、六届二十八次监事会提请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东大会名称：2019年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间为：2019年2月18日上午10:30
2、网络投票时间为：2019年2月17日－2019年2月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月17日15:00至2019年2月18日15:00期间的任意时间。
（五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话0991-8751690
（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（七）股权登记日：2019年2月12日（星期二）
（八）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（九）出席对象：
1、截止2019年2月12日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议关于2019年度公司及下属公司申请银行综合授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案；
1.1新疆中泰化学股份有限公司向银行申请综合授信140亿元
1.2新疆华泰重化工有限责任公司向银行申请36亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保
1.3新疆中泰化学阜康能源有限公司向银行申请18.5亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保
1.4新疆中泰矿冶有限公司向银行申请6.7亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保
1.5新疆中泰化学托克逊能化有限公司向银行申请4亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保
1.6新疆富丽达纤维有限公司向银行申请52.8亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保
1.7新疆富丽震纶棉纺有限公司向银行申请6亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保
1.8新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向银行申请17亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保
1.9巴州金富特种纱业有限公司向银行申请7.2亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保
1.10北京中泰齐力国际科贸有限公司向银行申请5.4亿元亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保
1.11中泰国际发展（香港）有限公司向银行申请9.2亿元人民币、3,750万元美元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保
1.12新疆中泰进出口贸易有限公司向银行申请17.55亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保
1.13上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银行申请12.5亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保
1.14阿拉尔市富丽达纤维有限公司向银行申请14.3亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保
1.15新疆天通现代物流有限责任公司向银行申请1亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保
1.16广州市创盈化工原料有限公司向银行申请6亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保
1.17新疆中泰信息技术工程有限公司向银行申请0.05亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保
1.18新疆蓝天诚达物流有限公司向银行申请0.2亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保
1.19新疆威振石化有限公司向银行申请0.2亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保
2、审议关于公司申请注册发行不超过20亿元短期融资券的议案；
3、审议关于公司及下属公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案；
4、审议关于预计公司2019年度日常关联交易的议案；
4.1公司及下属公司与乌鲁木齐环鹏有限公司及其下属公司日常关联交易
4.2公司及下属公司与新疆中泰集团工程有限公司日常关联交易
4.3公司及下属公司与新疆新铁中泰物流股份有限公司日常关联交易
4.4公司及下属公司与新疆中泰创安环境科技股份有限公司日常关联交易
4.5公司及下属公司与新疆泰昌实业有限责任公司日常关联交易
4.6公司及下属公司与新疆美克化工股份有限公司及其下属公司日常关联交易
4.7公司及下属公司与新疆利华棉业股份有限公司及其子公司日常关联交易
4.8公司及下属公司与新疆中泰农业发展有限责任公司日常关联交易
4.9公司及下属公司与新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司日常关联交易
4.10公司及下属公司与新疆中泰融资租赁有限公司日常关联交易
4.11公司及下属公司与中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司日常关联交易
4.12公司及下属公司与新疆沈宏集团股份有限公司日常关联交易
4.13公司及下属公司与新疆中泰兴苇生物科技有限公司日常关联交易
4.14公司及下属公司与新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司日常关联交易
4.15新疆蓝天石油化学物流有限责任公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属公司日常关联交易
4.16新疆中泰信息技术工程有限公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属公司日常关联交易
4.17公司及下属公司与新疆中泰（集团）有限责任公司的其他日常关联交易
5、审议关于公司出租部分房产暨关联交易的议案；
6、审议关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；
7、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延期的议案；
8、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司对外担保制度》的议案。
上述议案1、议案2、议案6、议案7为特别表决事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。
上述议案已分别经公司六届二十八次董事会、六届二十八次监事会审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。
本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记办法
（一）登记时间：2019年2月15日上午9:30至下午19:30之间。
（二）登记方法：
1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
（下转123版）
