新疆浩源天然气股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2019-008
新疆浩源天然气股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议的书面通知已于2019年1月30日发出，会议于2019年2月11日上午10:30时在新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中现场出席董事3名，分别是周举东先生、冷新卫先生和吐尔洪·艾麦尔先生；通讯方式出席董事2名，是赵志勇先生和王京伟先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周举东先生主持。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《公司关于聘任董事会秘书的议案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
公司董事会同意聘任韩小锋先生为公司董事会秘书，《公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号2019-009），刊登于2019年2月12日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1. 《公司第三届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2019年2月11日
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2019-009
新疆浩源天然气股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“新疆浩源”或“公司”）于 2019年2月11日第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，经公司董事长周举东先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任韩小锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过至公司第三届董事会任期届满。
韩小锋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议，任职资格符合要求，公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。韩小锋先生的简历附后。
韩小锋先生联系方式为：
联系地址：新疆阿克苏市英阿瓦提路2号
联系电话：0997-2285210 传真：0997-2530396
邮政编码：843000 电子邮箱：xjhyhxf@163.com
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2019年2月11日
韩小锋先生简历
韩小锋先生，汉族，出生于1979年12月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年12月至2001年3月在新疆阿克苏盛威混凝土工程有限责任公司工作，2001年3月至2009年3月任新疆阿克苏盛威集团行政部长，2009年3月至2010年9月任阿克苏浩源天然气有限责任公司（本公司前身）行政部长，2010年9月至2014年1月任本公司行政部长，2014年2月至2017年3月任客户服务部部长，任公司第一届、第二届监事会职工代表监事，2016年9月至2017年3月任公司第三届监事会职工代表监事，2017年3月至今任公司副总经理。
截至本公告日，韩小锋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，他与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网站失信被执行人信息查询，韩小锋先生不是失信被执行人员；不存在《公司法》第146条、《公司章程》第103条、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。
