欧浦智网股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2019-022

欧浦智网股份有限公司

2019年第一次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间:2019年2月18日14:30

（2）网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年2月18日9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年2月17日15:00至2019年2月18日15:00。

2、会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇欧浦交易中心五楼会议室

3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长陈礼豪先生

6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共19人，代表股份644,870,487股，占公司股份总数的61.0632%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表人数共8人，代表股份644,626,787股，占公司股份总数的61.0401%。

3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共11人，代表股份243,700股，占公司股份总数的0.0231%。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：通过

表决情况：

■

2、审议通过《关于补选刘升文先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：通过

表决情况：

■

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2019年第一次临时股东大会决议；

2、广东信达律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2019年2月18日

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2019-023

欧浦智网股份有限公司

第五届董事会2019年第二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2019年第二次会议通知以书面送达或电话通讯等方式向公司董事发出。会议于2019年2月18日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司第五届董事会董事长的议案》

公司董事长陈礼豪先生因工作岗位调整，申请不再担任公司第五届董事会董事长的职务，陈礼豪先生辞去董事长职务后仍担任公司董事及董事会下属各专门委员会委员，兼任总经理职务。董事会选举彭国宇先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。董事会认为彭国宇先生担任公司董事长是符合公司股东整体利益及公司发展的适当安排。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事长的公告》。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任詹惠女士为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任冷姝娜女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。冷姝娜女士简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》

同意补选第五届董事会董事蔡小如先生、彭国宇先生和李雄波先生为公司第五届董事会战略委员会委员；补选补选第五届董事会独立董事刘升文先生为审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员，并担任召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任蔡伟斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。蔡伟斌先生简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对上述第一、第二、第三、第五项议案发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第五届董事会2019年第二次会议决议；

2、独立董事对第五届董事会2019年第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2019年2月18日

附件：简历

冷姝娜女士：1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级管理咨询师，江西财经学院九江分院税务专业毕业，东北财经大学金融学在读。历任江门市力擎动力有限公司应付会计及税务会计；江门市淇利来税务师事务所税务审计；广东贵兴建设工程有限公司财务管理；广东金莱特电器股份有限公司财务经理。

截至目前，冷姝娜女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

蔡伟斌先生：1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理硕士研究生学历。历任深圳市中富田房地产有限公司财务经理、深圳市中富田房地产有限公司总经理助理、建设银行深圳分行客户经理、华夏银行深东支行行长助理、深圳市宣达物业运营有限公司总经理、深圳市弘陶基金管理有限公司副总裁、深圳市特尔佳科技股份有限公司副总经理等。

截至目前，蔡伟斌先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2019-024

欧浦智网股份有限公司

关于变更公司董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长陈礼豪先生提交的书面辞职报告，因工作调整，其申请辞去公司第五届董事会董事长职务，辞职后仍在公司担任董事及董事会下属各专门委员会委员，兼任总经理职务。陈礼豪先生申请辞去公司第五届董事会董事长职务的报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司董事会的正常运作，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2019年2月18日召开第五届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于变更第五届董事会董事长的议案》，同意选举彭国宇先生(简历附后)为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

因陈礼豪先生目前为公司法定代表人，其履行法定代表人职责期限以公司完成工商登记变更完成为准。

陈礼豪先生在担任公司董事长职务期间，以勤勉、敬业的工作态度，忠实地履行了作为董事长所应尽的职责和义务，在公司发展战略、重大决策等方面做出了卓越的贡献，为公司的持续稳定健康发展付出了极大的心血和精力。公司董事会和经营管理层对陈礼豪先生在任职期间为公司的发展壮大所作的卓越贡献表示最诚挚地感谢。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2019年2月18日

附件：简历

彭国宇先生:男，汉族，1967年5月出生，广东汕尾人，中共党员，在职省委党校经济管理、政法专业本科学历。曾任中山市公安消防支队开发区大队大队长、中山市公安消防支队司令部代参谋长、中山市公安消防局副局长、中山市公安消防局党委书记(正团职)兼政委、中山市嘉信化工仓储物流有限公司执行董事、广东和盛物流科技有限公司执行董事等职务。

截至目前，彭国宇先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任上市公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2019-025

欧浦智网股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日召开第五届董事会2019年第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任詹惠女士为公司董事会秘书、副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。詹惠女士简历详见附件。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

詹惠女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

董事会秘书联系方式：

联系电话：0757-28977053

传真：0757-28977053

电子邮箱：opzqb@oupuzw.com

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2019年2月18日

附件：简历

詹惠女士：1979年生，中国国籍，无境外居住权，硕士研究生学历。曾任盈峰环境科技集团股份有限公司（原浙江上风实业股份有限公司，股票代码：000967）证券事务代表。现任福州达华智能科技股份公司投资管理部部长，广东南方新媒体股份有限公司监事。

截至目前，詹惠女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。