广东和胜工业铝材股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2019-007
广东和胜工业铝材股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2019年 2月 10 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2月17日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7 名，实到董事7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过如下议案：
1、审议并通过《关于股东大会议事规则的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
2、审议并通过《关于董事会议事规则的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
3、审议并通过《关于独立董事工作制度的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
4、审议并通过《关于关联交易内部控制制度的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
5、审议并通过《关于对外担保管理制度的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
6、审议并通过《关于对外投资管理制度的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
7、审议《关于募集资金管理制度的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
8、审议并通过《关于董事会战略委员会工作细则的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
9、审议并通过《关于董事会审计委员会工作细则的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
10、审议并通过《关于董事会提名委员会工作细则的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
11、审议并通过《关于董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
12、审议并通过《关于总经理工作细则的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
13、审议并通过《关于董事会秘书工作细则的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
14、审议并通过《关于内部审计制度的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
15、审议并通过《关于重大信息内部报告制度的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
16、审议并通过《关于投资者关系管理制度的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
17、审议并通过《关于内部信息保密制度事的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
18、审议并通过《关于信息披露管理制度的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
19 、审议并通过《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》
内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事已对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
20、审议并通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东和胜工业铝材股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》以及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东和胜工业铝材股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（瑞华核字【2019】48380005号）。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
21、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
22、审议并通过《关于向东莞银行股份有限公司长安支行申请授信的议案》
内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
23、审议并通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2019年3月5日召开广东和胜工业铝材股份有限公司2019年第一次临时股东大会。内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
24、审议并通过《关于2019年技术研究开发项目投资的议案》
公司同意技术中心上报的《2019 年技术研究开发项目》立项及相关费用预算。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2019年2月18日
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2019-008
广东和胜工业铝材股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2019 年2月 10 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2月17 日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席谢侃如主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真讨论，形成如下决议：
1、审议并通过《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》
内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议并通过《关于监事会议事规则的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
3、审议并通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东和胜工业铝材股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》以及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东和胜工业铝材股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（瑞华核字【2019】48380005号）。
表决结果：赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司监事会
2019年2月18日
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2019-009
广东和胜工业铝材股份有限公司
关于申请银行授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于向东莞银行股份有限公司长安支行申请授信的议案》。
根据公司发展需要，公司拟向东莞银行股份有限公司长安支行申请办理各类信贷业务，金额最高不超过等值人民币贰仟万元整。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。
公司董事会授权李建湘先生或被委托人金炯先生代表公司与东莞银行股份有限公司长安支行签署各类信贷业务相关的法律文件，法定代表人或被委托人个人名章与签字具有同样法律效力。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述向银行申请综合授信额度无需提交股东大会审议，以上授权期限自董事会审议通过之日起生效。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2019年2月18日
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2019-010
广东和胜工业铝材股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月17日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。现将有关内容公告如下：
为完善公司回购股份制度，根据《公司法》、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中相关内容进行修订。具体修订内容如下：
■
除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2019年2月18日
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2019-011
广东和胜工业铝材股份有限公司
关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部印发修订的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等要求，广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称：公司）在2019年2月17日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体内容如下：
一、会计政策变更的概述
（一）变更日期：自2019年1月1日起执行
（二）变更原因
2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》和《企业会计准则第24号一一套期会计》，5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），境内上市企业自2019年1月1日起执行。
（三）变更前公司采用的会计政策
公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更的主要内容及影响
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
（2）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
（3）金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据衔接规定，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司自2019年第一季度起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
三、关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部印发修订的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，对公司当年净利润及所有者权益影响较小，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关文件规定进行的，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，变更后的公司会计政策更能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会发表意见：按照财政部修订的新金融工具系列准则，公司对相关会计政策进行了变更，本次相关会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次相关会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事对公司执行新会计准则并变更相关会计政策的独立意见。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2018年2月18日
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2019-012
广东和胜工业铝材股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议决定于2019年3月5日召开广东和胜工业铝材股份有限公司2019年第一次临时股东大会。现将本次股东大会相关事务通知如下：
一、召开股东大会的基本情况
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年3月5日 14：30－15：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019 年3月5日 9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年3月4日 15：00 至 2019年3月5日 15：00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼
4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参
加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
5、股权登记日：2019 年2月26日
6、会议出席对象：
（1）截止股权登记日2019 年2月26日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
7、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
1、《关于股东大会议事规则的议案》
2、《关于董事会议事规则的议案》
3、《关于独立董事工作制度的议案》
4、《关于关联交易内部控制制度的议案》
5、《关于对外担保管理制度的议案》
6、《关于对外投资管理制度的议案》
7、《关于募集资金管理制度的议案》
8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于修改〈公司章程〉的议案》
10、《关于监事会议事规则的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、提案编码
■
四、现场会议登记等事项
1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席
的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记
手续；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、
法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执
照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。
2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为
准，但不得迟于 2019 年3月4日 16:00 送达），不接受电话登记。
3、登记时间：2019 年3月4日 9:30-11:30，14:00-16:00。
4、登记及信函邮寄地点：
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号，邮编：528463，传真：0760-86893888。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系人：李江
2、联系电话：0760-86893816
3、传真号码：0760-86283580
4、电子邮箱：zqb@hoshion.com
5、联系地址：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号
6、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。
7、会议期限预计半天，现场会议与会股东食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议。
2、公司第三届监事会第十三次会议决议。
八、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：股东登记表；
附件三：授权委托书。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2019年2月18日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362824”，投票简称为“和胜投票”；
2、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年3月5日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年3月4日（现场股东大会
召开前一日）15:00，结束时间为 2019年3月5日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
股东登记表
截止2019年2月26日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有广东和胜工业铝材股份有限公司（股票代码：002824）股票，现登记参加公司 2019年第一次临时股东大会。
姓名（或名称）：
证件号码：
股东账号：
持有股数：
联系电话：
登记日期： 年 月 日
股东签字（盖章）：
附件三：
授权委托书
广东和胜工业铝材股份有限公司：
本人（本单位）作为广东和胜工业铝材股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东和胜工业铝材股份有限公司2019年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，受托人有权按自己的意见投票。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 2019年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
广东和胜工业铝材股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2018年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3051号文核准，广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股30,000,000.00股，每股发行价格为人民币9.80元，股款以人民币缴足，计人民币294,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币29,176,000.00元后，净募集资金共计人民币264,824,000.00元。
经瑞华会计师事务所验证并出具瑞华验字【2017】48380001号验资报告。上述募集资金264,824,000.00元（已扣除券商保荐承销费用）已于2017年1月9日汇入本公司如下募集资金专用账户：
截至2018年12月31日，募集资金账户的开立和存储情况如下：
单位：万元
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二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司公开发行股票招股说明书披露的A股募集资金运用方案，本次A股发行募集资金扣除发行费用后，将用于“高端工业铝型材生产建设项目”、“研发中心建设项目”以及“与主营业务相关的营运资金”。
截至2018年12月31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
截至2018年12月31日止，公司未变更募集资金投资项目。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
前次募集资金项目不存在实际投资总额与承诺投资总额存在差异的情况。
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
2017年1月18日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币14,388.29万元。上述置换事项及置换金额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2017]48380001号《鉴证报告》。公司保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
2018年9月18日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2018年12月31日公司将临时闲置的计人民币2,750.00万元募集资金用于暂时补充流动资金，募集资金账户余额计人民币243.31万元。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2。
7、以资产认购股份的情况
无。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
前次募集资金使用情况报告的募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，不存在差异。
四、结论
董事会认为，本公司按前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附表：
1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
二〇一九年二月十八日
附件1：
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