福建龙马环卫装备股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-011

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第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2019年2月18日9:00以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2019年2月15日以电子邮件、短信、微信等方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）通过《关于公司拟在赣州市蓉江新区设立全资子公司的议案》。

为运营赣州蓉江新区城乡环卫一体化项目一标段，同意全资子公司福建龙马环境产业有限公司在赣州市蓉江新区出资设立全资子公司“赣州市龙马环卫环境工程有限公司”（暂定名，最终名称以核准登记为准，以下简称“赣州项目公司”），注册资本为人民币480万元，经营范围：城乡垃圾清扫保洁服务、城乡垃圾收集服务、城乡道路冲洗服务、城乡积雪清理服务、城乡垃圾运输服务（含垃圾中转站管理服务；其他城乡垃圾运输服务）、城乡泔水清运服务及其他城乡垃圾清运服务；市政设施管理服务；城乡垃圾分类服务、城乡垃圾焚烧服务、城乡垃圾填埋服务、城乡垃圾堆肥服务、城乡废弃食用油处理服务、餐饮垃圾和厨余垃圾处理服务、垃圾渗滤液处理服务及其他城乡垃圾处理服务；公共厕所管理服务、城乡排泄物清运服务、城乡排泄物收集处理服务；绿化管理；建筑物外墙清洗服务；污水、污泥处理及其再生利用；专用车辆、环卫设备及配件的制造和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

赣州项目公司系公司全资子公司，不设董事会，设执行董事，由公司委派；不设监事会，设一名监事，由公司委派；总经理、财务负责人由公司委派员工担任。授权公司经营管理层委派项目公司经营团队具体人员并签署与本次对外投资事项相关的出资协议及其它相关法律文件。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）通过《关于公司拟在六盘水市水城县设立控股子公司的议案》。

为运营水城县环卫一体化外包项目，同意全资子公司福建龙马环境产业有限公司在六盘水市水城县出资设立控股子公司“水城县龙马环卫环境工程有限公司”（暂定名，最终名称以核准登记为准，以下简称“水城项目公司”），注册资本为人民币1,500万元，其中福建龙马环境产业有限公司持股80%，六盘水地宸豪环境商贸有限公司（以下简称“地宸豪环境”）持股20%。经营范围：专业保洁服务；专业清洗、消毒服务；城市垃圾清扫服务；城市垃圾清运服务；城市垃圾处理服务；污水处理；城乡水域治理服务；城乡污水处理服务；江、湖治理服务；水库污染治理服务；建筑物外墙清洗服务；建筑物管道疏通服务；公共厕所管理服务；绿化管理服务；普通货物道路运输；汽车修理与维护；汽车零配件批发、零售；家政服务；日用杂货、清洁用具、清洁用品的批发；日用杂品、清洁用具、清洁用品的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

水城项目公司系公司控股子公司，不设董事会，设执行董事，由公司委派；不设监事会，设一名监事，由地宸豪环境委派；总经理、财务负责人由公司委派员工担任。授权公司经营管理层委派项目公司经营团队具体人员并签署与本次对外投资事项相关的出资协议及其它相关法律文件。

地宸豪环境与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2019年2月19日