广东英联包装股份有限公司
(上接62版)
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议
2、公司第二届监事会第十七次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十八日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-021
广东英联包装股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》，决定于2019年3月7日（星期四）下午14:30召开公司2019年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2019年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议：2019年3月7日（星期四）下午14:30召开。
网络投票时间：2019年3月6日至3月7日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年3月6日下午15:00至2019年3月7日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年3月1日
7、会议出席对象：
（1）截至2019年3月1日（星期五）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
提交本次股东大会审议表决的提案如下：
1、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉及附件相关条款的议案》
上述提案的具体内容见同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案均为特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
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四、会议登记方法
1、登记时间：2019年3月4日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。
2、登记地点：公司证券事务部。
联系地址：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司
3、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电话确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理
2、联系人：蔡彤
3、联系电话：0754-89816108
4、指定传真：0754-89816105
5、指定邮箱：zhengquan@enpackcorp.com
6、通讯地址：广东省汕头市濠江区达南路中段
7、邮政编码:515071
七、备查文件
《第二届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十八日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：362846。
2、投票简称：“英联投票”。
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年3月7日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月6日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年3月7日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东英联包装股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人持股性质：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托人持有股数：
委托股东账号：
代为行使表决权范围：
本次股东大会提案表决意见表：
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说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
受托人（签字盖章）： 委托日期： 年 月 日
注：
1、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
3、本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
附件三
广东英联包装股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
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附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年3月4日之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-022
广东英联包装股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年2月18日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2019年2月17日至2019年2月18日，其中：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年2月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年2月17日下午15:00至2019年2月18日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长翁伟武先生
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计8人，代表有效表决权的股份134,426,100股，占公司有表决权股份总数的69.0628%。其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东代表6人，代表有效表决权的股份134,400,000股，占公司有表决权股份总数的69.0494%。
（2）通过网络投票的股东2人，代表有效表决权的股份26,100股，占公司有表决权股份总数0.0134%。
（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计2人，代表有效表决权的股份26,100股，占上市公司总股份的0.0134％。
2、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会按照议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1、审议通过了《关于拟投资建设英联股份饮料易开盖项目的议案》
总表决情况：
同意134,426,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意26,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6169％；反对100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3831％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
2、审议通过了《关于拟设立控股子公司的议案》
总表决情况：
同意134,400,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9806％；反对100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；弃权26,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0193％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3831％；弃权26,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6169％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十八日
