上海新通联包装股份有限公司
关于设立境外控股公司的进展公告

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2019-002

上海新通联包装股份有限公司

关于设立境外控股公司的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、投资概况

2018年12月13日，上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于在越南设立全资子公司的议案》，同意拟用自有资金150万美元，在越南设立新通联包装（越南）有限公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称“越南新通联”），投资总额为150万美元，其中75万美元为注册资金，经营范围为纸包装制品、木包装制品的生产、批发与零售，木材的批发与零售，塑料制品的批发与零售，包装服务（具体以相关部门核准为准）。详见公司于2018年12月14日披露的《关于设立境外控股公司的进展公告》（公告编号：临 2018-039）

二、进展情况

随着对越南经济及市场了解的深入，以及公司战略发展的需要，公司拟决定增加越南新通联的投资金额，从150万美元增加至240万美元。2019年2月19日，公司以通讯方式召开董事会，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于增加对全资子公司投资金额的议案》，公司拟用自有资金90万美元，增加越南新通联的投资金额。增资后，公司对越南新通联持股比例仍为100%，投资总额为240万美元，其中注册资本金为120万美元。

董事会授权公司经营管理层代表公司办理新通联包装（越南）有限公司工商注册及其他相关事项。

根据公司章程和相关文件规定，本次投资无需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2019年2月20日