海越能源集团股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告

股票代码：600387 股票简称：海越能源 公告编号：临2019-006

海越能源集团股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海越能源集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第三十九次会议于2019年2月19日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2019年2月11日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事审议并一致通过了以下决议：

一、《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于前期会计差错更正的公告》（临2019-008号）。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、《关于公司预计日常关联交易的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于公司预计日常关联交易的公告》（临2019-009号）。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于变更公司经营范围和修改〈公司章程〉的议案》

公司拟对经营范围进行变更，增加在港区内提供货物装卸、仓储服务（具体业务以港口经营许可证及港口危险货物作业附证为准），并修订公司章程中相应条款。同时，为进一步加强公司治理，拟对公司章程进行修改，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司经营范围和修改〈公司章程〉的公告》（临2019-010号）、《海越能源集团股份有限公司章程》（2019年2月修订）。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司2019年第一次临时股东大会，会议有关事项安排如下：现场会议时间：2019年3月7日（星期四）下午2：00；现场会议地点：浙江省绍兴市诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室；会议审议事项：《关于公司预计日常关联交易的议案》,《关于变更公司经营范围和修改〈公司章程〉的议案》；会议方式：本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（临2019-011号）。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十日

股票代码：600387 股票简称：海越能源 公告编号：临2019-007

海越能源集团股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海越能源集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届监事会第二十次会议于2019年2月19日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2019年2月11日以直接送达或电子邮件等方式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事审议并一致通过了以下决议：

一、《关于前期会计差错更正的议案》

公司本次会计差错的更正符合财政部《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》的相关规定，董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序合法，差错更正依据充分。同意对本次会计差错进行更正。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司监事会

二〇一九年二月二十日

股票代码：600387 股票简称：海越能源 公告编号：临2019-008

海越能源集团股份有限公司

关于前期会计差错更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计差错更正对公司2017年度合并报表的影响为：归属于上市公司股东的净资产原披露数据为2,278,632,691.01元，减少36,899,802.43元；归属于上市公司股东的净利润原披露数据为136,588,325.76元，减少26,188,087.10元。

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月19日召开的第八届董事会第三十九次会议、第八届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，该事项无需提交股东大会审议。

公司根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，现将会计差错更正事项的有关情况说明如下：

一、会计差错更正的原因和内容

宁波海越新材料有限公司（以下简称“宁波海越”）正式投产后，为保证设备正常运行，聘请了相关单位对全厂装置进行检修、保运，相关工作内容需根据设备实际故障情况进行。宁波海越对大修费、日常维修费、检测费按照合同结合实际工作内容的增减变化、考虑宁波海越公司自身提供材料等因素进行暂估。

公司现发现原暂估的大修费、日常维修费、检测费等成本费用与合同及预结算金额存在较大差异，对以前年度的暂估金额进行调整。

公司按相应会计准则的要求，对上述事项按照追溯重述法进行了更正。

二、本次会计差错更正对财务报表的影响

根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计差错更正应当对前期财务报表进行追溯调整。对2017年度合并财务报表的影响如下：

1、对合并资产负债表的影响（金额单位：元）

■

2、对合并利润表的影响（金额单位：元）

■

3、前期差错更正事项不影响2017年度的合并现金流量表。

三、董事会、独立董事、监事会和会计师事务所关于本次会计差错更正的意见

1、董事会意见

董事会认为公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》的相关规定，董事会同意公司对本次会计差错进行更正。

2、独立董事意见

公司本次会计差错更正及追溯调整符合财政部《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》的有关规定，有利于改进公司会计信息质量，准确、客观地反映公司实际经营情况，董事会关于该会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，追溯调整过程合法合规。同意对本次会计差错进行更正。

3、监事会意见

监事会认为公司本次会计差错的更正符合财政部《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》的相关规定，董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序合法，差错更正依据充分。监事会同意董事会做出的本次会计差错更正的意见。

4、会计师事务所意见

公司就本次会计更正及追溯调整事宜与前任会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了必要沟通。

公司现任会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》相关规定，如实反映了公司前期差错的更正情况。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十日

股票代码：600387 股票简称：海越能源 公告编号：临2019-009

海越能源集团股份有限公司

关于公司预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●本次日常关联交易是基于控股子公司生产经营的需要，不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该交易对关联人形成依赖。关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

海越能源集团股份有限公司（以下简称“海越能源”、“本公司”、“公司”）于2019年2月19日召开了第八届董事会第三十九次会议，审议并一致通过了《关于公司预计日常关联交易的议案》，公司董事会同意2019年度公司及控股子公司与宁波万华石化投资有限公司（以下简称“宁波万华”）进行日常关联交易。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、宁波万华石化投资有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浙江省宁波市大榭开发区海光楼409-2-C室

法定代表人：李永华

注册资本：壹亿零玖佰万元人民币

成立时间：2011年03月30日

营业期限：2011年03月30日至2031年03月29日

经营范围：实业项目投资；危险化学品的票据贸易（详见证书编号甬M安经（2018）0063危险化学品经营许可证）（在许可证件有效期内经营）；石油制品、沥青、化工原料及产品、五金交电、建筑材料、机电设备、纺织品的批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；经济技术信息咨询服务，商品信息咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：宁波万华持有宁波海越新材料有限公司（以下简称“宁波海越”）18%股权。

（二）履约能力分析

上述关联方均系依法存续的有限责任公司，财务状况、经营情况、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

三、定价政策和定价依据

本公司及控股子公司与上述关联公司的定价政策和定价依据是以公开、公平、公正的同期市场价格为参考，根据双方签订的合同定价，与市场销售或购买同类产品的价格不存在明显差异。

四、交易目的和对本公司的影响

公司及控股子公司与上述公司的关联交易，是日常生产经营所需的正常业务活动，符合公司生产经营和持续发展的需要，能充分利用关联公司拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，关联交易遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。

五、公司独立董事意见

公司及控股子公司与上述公司的日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；关联交易的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效，不会对公司的持续经营能力产生重大影响，不会损害公司及股东利益。上述事项在董事会表决时，无董事需要进行回避表决，董事会表决程序符合有关规定。因此，我们同意公司的上述关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十日

股票代码：600387 股票简称：海越能源 公告编号：临2019-010

海越能源集团股份有限公司

关于变更公司经营范围和修改

《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，增加在港区内提供货物装卸、仓储服务（具体业务以港口经营许可证及港口危险货物作业附证为准），并修订《公司章程》中相应条款。同时，为进一步加强公司治理，拟对公司章程进行修改，公司已于2019年2月19日召开第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于变更公司经营范围和修改〈公司章程〉的议案》，具体修订内容如下：

■

该章程修改，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十日

证券代码：600387 证券简称：海越能源 公告编号：2019-011

海越能源集团股份有限公司关于召开

2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2019年3月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年3月7日14点00分

召开地点：浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年3月7日

至2019年3月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2019年2月20日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、 特别决议议案：2

3、 对中小投资者单独计票的议案：1，2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

出席会议的个人股东持股东账户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人股东账户卡办理；法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书（详见附件1）和被授权出席人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记（请注明联系方式），并请在信函或传真后联系本公司确认，信函或传真以登记时间内公司收到为准。

登记时间：2019年3月6日，上午9：00-11：30，下午1：30-4：30

登记地址：浙江省诸暨市西施大街59号14楼，公司董事会办公室

联系人：赵磊、马帅帅

联系电话：0575-87016161 传真：0575-87032163

特此公告。

海越能源集团股份有限公司

董事会

2019年2月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

海越能源集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月7日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。